公司业务与技术布局 - 公司高度重视商业航天发展，长期深度参与国家航天重大项目[1] - 公司自主研发并掌握了耐辐照、大功率等满足极端环境应用的航天级核心技术[1] - 公司依托在连接器领域的长期技术积累，已预研出适用于量子计算机的射频传输系统及组件，目前正在积极跟进中[1] 产品拓展与价值提升 - 公司不断扩充商业航天的产品种类，除原先配套的射频连接器、射频组件外，新增微矩形连接器、高速连接器、集束线束、光纤组件等多种产品[1] - 公司单星价值量不断提升[1] 产能与市场策略 - 公司将做好产能储备，不断提高保障能力，提高市场份额[1]

制度信息 - 薪酬管理制度于2025年12月8日经董事会审议通过[2] - 原2019年4月19日薪酬管理制度废止[14] 高管薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会确定高管薪酬[6] - 非经理层高管年薪由基本和绩效年薪构成[8] - 绩效年薪占比不低于50%[9]

提名委员会规则 - 董事会提名委员会实施规则于2025年12月8日通过[1] - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 例会通知提前七天，临时会议提前两天发出[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 原2019年实施细则废止[14] - 规则由董事会解释，证券事务部门负责具体工作[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[9] - 连续任职六年期满，36个月内不得再被提名[10] 履职要求 - 会计专业独立董事候选人需至少符合三个条件之一[10] - 两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提请解除职务[11] - 独立董事辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[12] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[21] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] - 董事会专门委员会会议资料至少保存十年，公司原则上不迟于会前三日提供[27] 股东定义与规则生效 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或持股不足百分之五但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任公司董事和高管的股东[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，2023年9月27日和2008年4月9日相关制度同时废止[31]

信息披露义务人 - 包括持有、控制公司5%以上股份的股东等[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向证券交易所书面申请[14] 报告内容与审计 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 特殊披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等，公司应及时披露[17] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露等，公司应及时披露本报告期相关财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作出专项说明[15] - 公司发生重大事件，应在董事会形成决议等时点及时履行信息披露义务[18] - 公司控股子、参股公司发生重大事件，可能影响公司证券交易价格，公司应履行披露义务[21] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解因素并披露[22] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制后经审核、审议，由董事长或授权人签发后进行披露[27] - 公司证券事务管理部门负责编制临时报告，提交董事会秘书进行合规性和保密审查[29] - 经审核的临时报告由董事长或其授权的分管领导签发，董事会秘书组织披露[29] 责任与义务 - 董事和高管发表意见应遵循审慎原则，其保证定期报告内容真实性等责任不因发表意见免除[15] - 公司董事长对信息披露事务承担首要责任，董事会秘书为对外发布信息主要联络人[32] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责，发现问题调查并提处理建议[33] - 高级管理人员敦促各部门和分、子公司收集报告重大信息[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等应告知公司并配合披露[36] - 公司控股股东、实际控制人买卖股份应遵守公平信息披露原则和相关法律规定[38] - 董事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[38] - 控股子公司负责人为信息披露第一责任人，应指定联络人负责重大信息内部报告[40] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，失职将被追究责任[55] 保密与其他规定 - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[25] - 信息披露参与方接待投资者等前须知会证券事务管理部门[44] - 媒体报道未披露信息可能影响股价时，公司有责任澄清或公告[45] - 公司报送外部信息需履行保密审查审批，督促外部单位保密[47] - 持有公司5%以上股份的股东等接触应披露信息人员负有保密义务[50] - 公司应与外部知情人士订立保密协议或制定保密方案[51] - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制，内部审计部门定期检查缺陷[41] 制度实施与解释 - 本制度自董事会决议公告之日起实施，废止多个旧制度[59] - 本制度由公司董事会负责解释，具体工作由证券事务管理部门承担[58]

制度适用范围 - 适用公司及控股超 50%子公司、参股公司等[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额 30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超 30%属内幕信息[6] - 持有 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产 20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[6] 知情人相关 - 知情人含持有 5%以上股份股东及其董高人员[8] - 应填写《公司内幕信息知情人表》记录信息[10] - 相关主体及时填写送达知情人档案[11] - 知情人表一事一记，不同事项分别记录[25] - 填报获取信息方式包括会谈、电话等[25] 报送要求 - 重大事项披露后五个交易日内报送档案及备忘录至深交所[14] - 发现违规 2 个工作日内报送情况及结果至证监局和深交所[17] 其他 - 档案及备忘录至少保存 10 年[15] - 原制度 2021 年 8 月 27 日通过[22] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[22] - 本制度由董事会解释，证券部门承担具体工作[22] - 本制度 2025 年 12 月 8 日发布[23] - 公司有权追究 5%以上股份股东等违规责任[18]

制度通过 - 公司于2025年12月8日审议通过防范控股股东及关联方资金占用管理规定[1] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方的资金管理[2] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性[2] - 经营性往来不得占用公司资金[3] - 不得多种方式提供资金给对方使用[4] 交易审批 - 关联交易须按规定审议批准[4] - 董事会等按权限审议，资金审批和支付严格执行规定[6][9] 违规处理 - 发生违规应制定清欠方案并报告[7] - 违规方造成损失应承担赔偿责任[9] 制度实施 - 本制度自决议公告日起实施，原办法废止[12]

规则修订 - 《航天工业发展股份有限公司总经理工作细则》于2025年12月8日通过，原2012年细则废止[2][15] 债务报告 - 经理层成员到期债务超300万被起诉应向董事会报告[6] 总经理职责 - 总经理主持工作，对董事会负责并报告工作[7] - 年度董事会上代表经理层作详细报告[8] 办公会规则 - 总经理办公会研究决定相关事项，实行总经理负责制[10][19] - 议题由总经理或部门提出，经审定[20] - 应制作记录纪要，办公室督办[12][13][25] 紧急决策 - 紧急情况总经理可直接决策，事后报告[26]

投资者关系管理规定 - 于2025年12月8日经公司第十届董事会二十六次（临时）会议审议通过[2] - 档案保存期限不得少于3年[8] 股东会与沟通 - 做好股东会安排组织工作，为股东参会提供便利并提供网络投票方式[11] - 制定涉及股东权益重大方案时与投资者充分沟通协商，审议现金分红方案前与中小股东交流[12] 说明会与活动 - 董事长或总经理一般应出席投资者说明会，不能出席需公开原因[14] - 五种情形应召开投资者说明会[14] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[15] - 实施融资计划时可按规定举行路演，投资者关系活动可网上直播[17] - 活动结束后二个交易日内编制活动记录表并刊载[17] 调研与交流 - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[19] - 与调研机构及个人直接沟通需其出具证明、签署承诺书[20] - 通过互动易与投资者交流，由董事会秘书负责审核处理信息[22] - 在互动易发布信息应谨慎客观，不得与依法披露信息冲突[24] 管理职责与人员 - 投资者关系管理工作由董事会秘书全面负责[27] - 从事投资者关系工作的人员需具备相应素质和技能[29] - 对相关人员开展投资者关系管理培训[30] 内部机制 - 建立内部协调机制和信息采集制度[30] 投诉管理 - 证券事务管理部门承办投资者投诉管理日常事务[33] - 投诉管理工作人员接到投诉核实登记并处理答复[35] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[33] - 证券事务管理部门保持投诉电话、邮箱畅通[33] - 按监管要求办理12386热线投诉或咨询事项[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[35] - 制度由公司董事会负责解释[35] - 制度经董事会审议通过后发布，自公告日起实施[35] 制度废止 - 2012年4月24日《新媒体登记监控制度》废止[36] - 2011年12月9日《媒体信息排查制度》废止[36]

薪酬制度 - 独立董事年度津贴10万元，按月平均发放[6] - 涉及绩效薪酬董事，绩效占比不低于薪酬总额50%[7] - 绩效薪酬20%在年报数据披露和个人绩效评价后支付[7] 制度更新 - 本制度待股东会审议，原2019年相关制度将废止[1][12]