甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告 2014-012 2014 年 04 月 1 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 26 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 | | 第八节 | 公司治理 51 | | 第九节 | 内部控制 56 | | 第十节 | 财务报告 58 | | 第十一节 | 备查文件目录 165 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 ...

甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告 2014-012 2014 年 04 月 1 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高小明 | 董事 | 因公外出 | 李俊明 | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主 管人员)刘永翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， ...