业绩总结 - 2023年销售成品油41.90万吨，营收36.41亿元，同比增18.61%[1] - 2023年营业利润0.62亿元，同比增98.42%；利润总额0.56亿元，同比增138.94%[1] - 2023年归母净利润0.35亿元，同比增长209.23%[1] 用户数据 - 2023年新增权益会员20.2万户，带动汽油卡等销量153吨[5] 市场表现 - 2023年全区汽油、柴油市场占有率同比分别提升1.15、1.09个百分点[5] 业务数据 - 2023年高标号汽油比重同比增1个百分点，销量同比增幅41%[5] - 2023年10座新投营站点充电电量41万度[5] - 2023年累计建成充电站24座、车位252个[6] 未来展望 - 2024年油品经营市场占有率力争达35%，便利店营业额目标1.2亿元[9] 新策略 - 2024年围绕易捷门店零售提升开展6项重点工作[14] - 2024年推进新版便利店改造升级[14] - 2024年深入抓好安全生产治本攻坚三年行动[16] - 2024年修订全员安全生产责任制和任务清单[17] - 2024年加大零售、配送等线条数质量考核力度[18] - 2024年分解损耗考核指标[18] - 2024年推进绿色企业行动计划[18] - 2024年严格抓好成本费用对标[18] - 2024年强化预算刚性执行[18] - 2024年优化资产配置激发盘活创效活力[18]

业绩总结 - 公司2023年度财报于2024年4月23日获无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 与山东石油分公司期初余额558.12万元，23年往来43181.78万元，偿还41839.83万元，年末余额1900.07万元[8] - 其他关联资金往来总计数据同上述[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2024年4月23日获董事会批准[8]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国石 化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司领薪董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 董监高基本薪酬按月发放[1] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[1] 其他费用 - 董监高参会费用由公司报销[1] 税务处理 - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[1]

人事变动 - 2024年2月6日职工代表监事赵向东因个人原因辞职[1] - 2024年4月2日公司选举杨凌云为职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨凌云1973年5月出生，本科，历任多职，现任办公室主任等[3] - 杨凌云与控股股东无关联，未持股，无处罚惩戒[3] - 杨凌云不存在不得担任监事的情形[3]

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 2 月 6 日收到监事会职工监事赵向东先生提交的书面辞 职报告，赵向东先生因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。 鉴于赵向东先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最 低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在 公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效，赵向东先生辞 职生效后，仍在公司担任其他职务。在此之前，赵向东先生仍将按照 相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 赵向东先生的原定任期至第十一届监事会届满日。截至本公告披 露日，赵向东先生未持有公司股票，赵向东先生会继续严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 公司监事会对赵向东先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进 公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

交易情况 - 2023年11月7日买入公司股票20,000股[1] - 2024年1月17日卖出公司股票20,000股[1] 监管情况 - 买入和卖出构成短线交易[1] - 监管函于2024年2月8日发布[1][2]

交易情况 - 2023年11月7日赵天翼买入20,000股，交易金额119,012.54元[1] - 2024年1月17日赵天翼卖出20,000股，交易金额131,995.04元[1] - 赵向东交易产生收益12,982.50元[1][2] 处理结果 - 赵向东上交盈利并申请辞去职工监事职务[4] - 公司对赵向东严肃批评并给予处分[4] 后续措施 - 董事会督促董监高学习法规，加强账户交易监督[6]

股价情况 - 泰山石油股票2024年1月16 - 17日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] 生产经营 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[3] 业绩核算 - 正在进行2023年年度财务核算，达业绩预告情形将披露[6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 2023 年 12 月 28 日经第十一届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称公司）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和公司章程等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确 ...