证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-020 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，根据神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策运行效能，使关键人才 更加专注于各自的专业领域，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行了调整。调整 后，杨立刚先生不再担任公司东区总裁、赵巍先生不再担任公司 CIO 职务，继续在公 司担任其他职务并专注在各自的专业领域工作。杨立刚先生、赵巍先生理解和支持公 司基于整体战略发展规划作出的调整。 截止本公告披露之日，杨立刚先生作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直 接持有公司已获授但未行权的股票期权70万份，通过员工持股计划持有公司163,677 股股份，未直接持有公司股份。截止本公告披露之日，赵巍先生作为公司 2023 年股 票期权激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权的股票期权 32 万份，通过员工 持股计划持有公司 32,735 股股份 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极 有效的行使监督职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，对公司依法运作、财务 状况和经营情况，以及公司董事、高管人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公 司利益、全体股东和职工的合法权益。现将 2023 年度公司监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，共召开七次会议审议公司重大事项，积极、有效参 与公司治理。具体情况如下： 1、2023年3月29日，公司召开了第九届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于<2022年度监 事会工作报告>的议案》、《关于<2 ...

信水中相会计 骑 神州 数 码 信息 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 3 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0333 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2023年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州信息公司董事 会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 talanhana' 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /01 0) 6551 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin 100027 P R China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0485 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 神州信息公司编制了本专项说明 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实 际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报 ...

一、2023年度利润分配预案的基本情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-019 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见 1、董事会审议情况及意见 公司第九届董事会第九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和 资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在 保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步 ...

社会责任报告 2023 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 神州数码信息服务集团股份有限公司 成就客户 创造价值 追求卓越 开放共赢 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 09 神州信息概况 19 牢筑管理根基 31 践行社会责任 41 助力美丽中国 49 呵护个人价值 69 未来展望 71 意见反馈 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定和要求，结合公司 实际情况编写而成。 神州信息2023年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2023年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2023年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2023年指2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2024 年 3 月 29 日在指定媒体披露公司 2023 年年度报告。为加强与投资者交流，使广大 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 1 日举办 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:30 2、召开方式：网络+电话会议 3、召开平台：进门财经 4、出席人员：董事兼总裁李鸿春先生、常务副总裁于宏志先生、财务总监兼董 事会秘书刘伟刚先生、副总裁戴可先生。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 二、投资者参与方式 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 业绩说明会入口专用二维码 2.PC 端： 打开网址：https://s.comein.cn/AkT1e 3.电话参会（需提前通过上述方式报名参会）： 可以 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-015 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、工商变更/备案情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九届监事会 2023 年第 三次临时会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过 了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，并 办理相关的工商变更或备案登记等事宜。上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告（公告编号：2023-075、2023-079、2023-084）。 2024 年 3 月 11 日，公司完成工商变更登记和修订后的章程备案手 ...