独立董事情况 - 公司有3位在任独立董事，分别是谭洪涛、王磊、徐开娟[2] - 董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见[2] - 2024年度独立董事与公司及主要股东无利害关系[3] - 独立董事及其相关人员未在相关企业任职[2] - 独立董事与公司无重大持股和业务往来关系[2]

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通 知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-012 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、高磊、郦琦、丁士威及独立董事 王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董 事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-016 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | - 1 - | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | -24,525,411.99 | 56,193,473.51 | -16,872,928.88 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为412,926,248.65元，同比增长61.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-24,525,411.99元，同比下降143.64%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-160,696,627.47元，同比下降320.33%[19] - 2024年总资产为2,374,406,051.04元，同比增长18.83%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1,063,231,206.36元，同比下降1.84%[19] - 2023年营业收入扣除后金额为154,869,824.32元，2024年无扣除金额[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为81.40万元，2023年为1.01亿元，2022年为3040.35万元[24] - 2024年营业收入合计412,926,248.65元，同比增长61.82%，2023年为255,183,239.88元[56] 各条业务线表现 - 影视业务收入216,838,421.94元，占总营收52.51%[56] - 文化旅游收入135,542,924.17元，同比增长13.85%，占总营收32.82%[56] - 房地产销售收入5,000,000.00元，同比下降94.31%，占总营收1.21%[56] - 体育业务收入8,149,460.30元，同比下降31.00%，毛利率为-57.85%[58] - 2024年会务会展业务收入12,152,776.97元，占营业收入2.94%[63] - 文旅业务收入约1.36亿元，景区接待游客68.5万人次，同比增长14.09%[35] - 影旅融合业务实现营业收入约2.17亿元[38] - 会务会展业务实现收入1,215.28万元[40] - 公司控股沐山时代新增会务会展业务，并成功入选2024年成都市会展产业链链主企业[40] - 杭州临平区莱茵知己商铺项目累计预售面积292.07平方米，预售金额500万元[43] - 莱茵达大厦写字楼出租率为87.89%，累计已出租面积13,749.12平方米[43] - 旺角七号商铺出租率为53.78%，累计已出租面积3,758.72平方米[43] 各地区表现 - 四川地区收入364,680,349.50元，同比增长203.28%，占总营收88.32%[56] - 浙江地区收入46,436,897.58元，同比下降65.27%，占总营收11.25%[56] 成本和费用 - 影视业务营业成本198,174,366.80元，占总营业成本59.07%[61] - 文化旅游营业成本89,127,281.14元，同比增长24.38%，占总营业成本26.56%[61] - 销售费用同比下降31.75%至8,309,460.26元，主要因上年商铺销售代理费减少[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年推进综艺节目《独一无二的你》《单排喜剧大赛2》及影视剧《苍穹以北》《欢迎来到天灵山》制作[47] - 公司计划2025年推进西岭雪山景区2号交通索道改造及旱雪滑道改造[46] - 公司计划2025年举办TOP SNOW勇士挑战赛等赛事[49] - 公司计划2025年通过外延式并购整合优质资源，提升盈利能力[49] - 公司计划2025年构建品牌矩阵，重塑品牌形象[49] - 公司未来将聚焦冰雪旅游、影旅融合和体旅融合，打造泛文旅体产业融合标杆[90] - 公司面临市场竞争加剧风险，将采取差异化竞争策略[91] - 公司可能因体育赛事组织中的不可控因素面临风险，将完善应急预案[91] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址由杭州市变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼[13] - 公司股票简称由“莱茵体育”变更为“天府文旅”，股票代码仍为000558[13] - 公司法定代表人覃聚微及主管会计负责人刘克文保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司需遵守深交所房地产业信息披露要求[5] - 公司2024年年度报告备置地点为成都高新区府城大道西段399号10栋5楼董事会办公室[15] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[15] - 公司董事会秘书邹玮及证券事务代表宋玲珑联系方式统一为028-86026033[14] - 公司外文名称变更为Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd.[13] - 公司统一社会信用代码为913300002434900169[16] - 2019年成都体投集团成为公司控股股东，持股比例为29.90%[17] - 2007年莱茵达集团持股比例提高至65.93%[17] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司财务顾问为中泰证券股份有限公司，持续督导期间至2024年12月31日[18] - 公司收购成都沐山时代文化传播有限公司以增强盈利能力[62] - 公司以6,684,000元现金购买成都沐山时代文化传播有限公司40%股权[170] - 成都沐山时代文化传播有限公司2024年8月1日至年末收入为12,152,776.97元，净利润为2,058,210.51元[170] - 公司注销泰州莱茵达置业有限公司（100%股权），其2024年1-8月财务数据纳入合并范围[170] - 子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司注销湖州莱茵达宏业燃气有限公司（75%股权），其2024年1-7月财务数据纳入合并范围[171] - 公司支付境内会计师事务所中审众环会计师事务所报酬158万元，连续审计服务年限6年[172] - 天府文旅与枫郡置业诉蓝盛物业合同纠纷涉案金额1,251.94万元，已结案[173] - 成都天府宽窄文化传播有限公司仲裁案件涉案金额5,958.33万元，待裁决[173] - 新能源集团诉大宁进出口有限公司案件涉案金额3,767万元，已终本[174] - 新能源集团诉上海市北能源有限公司案件涉案金额1,493万元，已终本[174] - 天府文旅诉黔南华益等民间借贷合同纠纷涉案金额2,247万元，执行终本[174] - 莱茵达控股集团因未及时履行中国国际经济贸易仲裁委员会2023年4月作出的《裁决书》确认的支付义务，被深交所通报批评[175] - 莱茵达控股集团因违反《上市公司监管指引第4号》承诺条款，于2024年5月7日收到四川证监局警示函[175] - 公司与西岭雪山旅游开发有限责任公司的关联交易金额为2,800万元/年固定运营管理费，占同类交易比例的100%[177] - 若年度经营收入低于6,000万元，按实际收入占目标比例结算运营管理费；高于6,000万元时，超出部分按30%-49%阶梯分成[177] - 关联交易总额度为28,000万元，实际交易金额28,000万元，未超过获批额度[177] - 固定运营管理费预付标准为2,800万元/年的20%启动资金，季度支付15%[177] - 年度收入超过8,000万元部分，公司按49%向子公司支付分成[177] - 关联交易结算周期为季度支付固定费用，年度结束后15个工作日内结清尾款[177] - 公司报告期未发生资产/股权收购、共同对外投资及关联债权债务往来[180][181] - 公司与关联方财务公司无存款、贷款等金融业务往来[182][183] - 公司报告期不存在托管和承包情况[185][186] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[188] - 公司对外担保实际发生额合计为0万元[190] - 公司对子公司担保实际发生额合计为14,000万元（1.4亿元），实际担保金额为11,700万元（1.17亿元）[190] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为46,500万元（4.65亿元），已审批担保额度为36,200万元（3.62亿元）[190] - 公司担保总额占公司净资产比例为34.05%[191] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保（余额为0万元）[191] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保（余额为0万元）[191] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[192][193] - 公司报告期不存在其他重大合同[194] - 莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士在2023年5月8日至2024年1月10日累计减持公司股份13,240,000股，占公司总股本的1.03%[195] - 莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士持股比例从2022年4月13日的13.96%下降至2024年1月10日的8.95%，变动达5%[195] - 莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士计划在2024年10月11日至2025年1月10日期间减持不超过5,860,000股，占公司总股本的0.45%[196] - 截至2024年12月，莱茵达集团及高靖娜女士实际减持5,860,000股，占公司总股本的0.45%，其中高靖娜女士减持5,814,700股（0.45%）[197] - 减持完成后，莱茵达集团持有公司股份109,504,700股，占公司总股本的8.49%，高靖娜女士不再持股[197] - 公司与影视城管委会于2024年7月17日签署《战略合作协议》，聚焦影视内容创作、文旅文创等领域合作[198] - 公司于2024年8月2日通过董事会决议，与影视城管委会签署《成都天府宽窄影视文化项目合作协议》和《中国喜剧梦工厂项目合作协议》[199] - 公司与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会于2024年12月2日签署《遂宁大英影视城影视文旅融合发展合作框架协议书》[200]

市场扩张和合作 - 2025年3月28日与大邑县委宣传部等签战略合作框架协议[1] - 2025年4月3日内江、攀枝花文广旅局与公司签影视文旅合作协议[2] 其他情况 - 合作细节、签署及实施有不确定性[3] - 公司将依情况履行审议和披露义务[3]

财务数据 - 2023年12月31日净利润907763.57元，2024年9月30日 - 809634.83元[4] - 2023年12月31日总资产15272641.05元，2024年9月30日120620468.85元[4] - 2023年12月31日负债总额2486.36元，2024年9月30日46399630.99元[4] - 2024年9月30日银行贷款总额10000000元[4] 担保与授信 - 天府宽窄文化申请1000万元综合授信，期限1年[1] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度47500万元[8] - 公司对子公司担保余额38089万元，占比35.16%[8] 其他 - 诉讼与仲裁金额59583335.61元[5]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年3月31日召开，9位董事全参加[1] 授信担保 - 全资子公司天府宽窄文化向成都银行申请1000万元1年期授信，年利率为一年期LPR[2] - 公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保[2] - 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》全票通过[2]

市场扩张 - 与大邑县委宣传部等5家单位签署合作框架协议[3][4] - 拟与内江市、攀枝花市文广旅局签协议[3][4] - 2024 - 2025年多份协议正常推进[15] 企业数据 - 绵阳文旅集团注册资本16287.86万元[5] - 雅安文旅集团注册资本47564.583万元[6] - 广元市文旅康养集团注册资本50000万元[6] 未来展望 - 推动影视多元化，打造影视文旅融合新高地[8] - 完善影视及全产业链服务配套项目[8] 其他要点 - 协议6个月内未签具体协议则终止[10] - 协议不涉及具体金额，业绩影响不确定[1][11] - 控股股东等近期无持股变动及减持计划[17]