业绩数据 - 2023年公司营业收入为255,183,239.88元[4] - 2023年归属上市公司股东净利润为56,193,473.51元[4] - 2023年扣非净利润为 - 44,535,883.30元[4] 公司变动 - 2023年完成重大资产置换，新增文旅业务[4] - 2023年完成注册地变更[4] 会议情况 - 2023年董事会召开8次会议[11] - 2023年董事会召集、召开股东大会4次[13] - 2023年审计委员会召开会议4次[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[15] - 2023年独立董事专门会议召开1次[15] 未来展望 - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，做好日常工作[19] - 2024年科学制定中短期发展战略，督促目标落地[20] - 2024年完善董事会相关委员会运作及制度体系建设[21] 公司策略 - 邀请董事参加或列席重大业务研讨会议、组织现场专题调研[22] - 遵照监管要求完成董事、监事、高管年度培训任务[23] - 对重大经营管理事项科学、及时决策，为经营层创造决策指引[24] - 督促经营层完成年度经营计划[24] - 深入推进精细化和规范化管理，形成有效企业运行模式[24] - 按监管要求做好信息披露工作，确保内容真实、准确、完整[25] - 加强投资者权益保护，严格内幕信息保密管理[25] - 通过多种渠道向投资者传递战略规划、经营业绩等信息[25] - 提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建市值和资本市场正反馈机制[25]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-015 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公 司 2023 年度审计报告》，2023 年，公司营业收入为 255,183,239.88 元，归属于上市公司 股东的净利润为 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-44,535,883.30 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -206,038,231.97 元，母公司资产负债表中未分配利润为-241,978,111.54 元。公司董事会 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。本事项尚需提交公司 ...

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[6] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况和原因[12] 改聘与更换要求 - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 公司每年需披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[18] - 变更会计师事务所应在公告中披露前任情况、变更原因等[18] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如两年连续变更等[19] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[20] 其他要求 - 情节严重时经股东大会决议，公司不再选聘有特定行为的会计师事务所[20] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[20] - 公司对选聘等文件资料应妥善保存，期限为选聘结束起至少10年[21][22] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东大会通过之日起实施[24]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-016 莱茵达体育发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资 产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工 程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 2023 年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为 26,690,901.62 元。明细如下： 预期信用 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.31%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.03%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额标准[9] - 财务报告内控重要缺陷错报金额标准[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失占比标准[12] - 非财务报告内控重要缺陷损失占比标准[13] - 非财务报告内控一般缺陷损失占比标准[15] 其他情况 - 报告期无内控相关重大事项[24]

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 当事人： 莱茵达控股集团有限公司，住所：西藏自治区拉萨市堆龙德 庆区团结路口远大商厦 504，莱茵体育持股 5%以上的股东。 经查明，莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达控股"） 存在以下违规行为： 2019 年 3 月 11 日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"莱茵体育"）披露公告称，成都体育产业投资集团有限责任公 司（以下简称"成都体投集团"）与莱茵达控股签署《股份转让协 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 审理终结，莱茵达控股应于《裁决书》作出之日起 10 日内向莱茵 体育支付 2020 年度业绩补偿款 5,020 万元。因莱茵达控股在《裁 决书》规定时效内未履行《裁决书》确认的支付义务，成都体投 集团于 2023 年 5 月向法院申请强制执行上述业绩补偿款 5,020 万元。截至目前，莱茵体育累计收到强制执行款 2,619 万元，剩 余款项 2,401 万元仍未收回。莱茵达控股未按照公开 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-010 莱茵达体育发展股份有限公司 持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖娜女 士合计持有莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）股份 115,410,000 股，占本公司总股本比例 8.95%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持股份 合计不超过 5,860,000 股（即不超过公司总股本的 0.45%）（如遇送股、资本公积金转增 股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。 （1）减持原因：拟使用减持股份的资金归还借款，优化资产结构，达到降杠杆的 目的。 （2）减持股份来源：公司上市后非公开发行股份与协议转让所得股份及其孳生股 份。 （3）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式 （4）减持期间：以集中竞价方式减持，在本减持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述及进展情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-007 莱茵达体育发展股份有限公司 关于下属三级公司破产清算完结的公告 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 2020 年 9 月，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）下属 控股三级公司浙江洛克能源集团有限公司（以下简称"洛克能源"）的债权人张家港富瑞 特种装备股份有限公司以洛克能源不能清偿到期债务、缺乏清偿能力为由，向浙江省杭 州市中级人民法院申请对洛克能源进行破产清算。浙江省杭州市中级人民法院裁定洛 克能源破产原因具备，并指定浙江星韵律师事务所担任洛克能源破产管理人（以下简称 "破产管理人"），具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 日、12 月 8 日登载于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被 申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-028）、《关于下属三级公司被申请破 产清算的进展公告》（公告编号：202 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-006 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东及一致行动人股份减持计划期限届满并拟继续减持的公告》（公告编号：2023- 034），公司股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖 娜女士拟于股份减持计划公告之日起十五个交易日后的一百八十天内，通过集中竞价 方式减持公司股份不超过 25,784,478 股，即不超过公司总股本的 2.00%，且在任意连续 九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1.00%；股份减持计划公告之日 起三个交易日后的一百八十天内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 51,568,957 股， 即不超过公司总股本的 4.00%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过 公司总股本的 2.00%。 莱茵达体育发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人股份减持计划 期限届满的公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一 ...