证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-051 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 9 日以电子 邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下议案： 审议通过了《关于江苏普健药业有限公司处置闲置资产的议案》 本事项已经董事会战略委员会审核同意，本议案具体内容详见同日刊载于 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于江苏普健药业有限公司处置 闲置资产的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十一日 控股子公司江苏普健药业有限公司（以下简称"江苏普健"）为盘活资 产，实现资金回笼，提高资本运营效率，拟处 ...

海南海药股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示：近期公司股价短期涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，不存 在应披露未披露的重大信息。公司于 2024 年 9 月 10 日发布股票交易异常波动公 告，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：海南海药，股票 代码：000566）股票于 2024 年 9 月 10 日、9 月 11 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异 常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公 司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-053 等规定要求，并履行相关管理程序。 目前公司的参股公司海南优尼科尔生物科技有限公司（以下简称"优尼科尔"） 主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-052 海南海药股份有限公司 关于江苏普健药业有限公司处置闲置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方的基本情况 （一）企业基本情况 公司名称：滨海医药产业园开发有限公司 统一社会信用代码：91320922398358247X 法定代表人：郑雷青 成立日期：2014 年 7 月 31 日 注册资本：60000 万人民币 住所： 滨海县滨海医药产业园新安大道 888-2 号 经营范围：房地产开发经营，普通货物仓储服务，专用设备安装，机械设备 租赁，物业服务，信息咨询服务，实业投资，企业管理服务，建材、制药专用设 备、化工生产专用设备、化工产品（除农药及其他危险化学品）、煤炭批发，基 1、海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"） 控股子公 司江苏普健药业有限公司（以下简称"江苏普健"）为盘活低效资产，实现资金 回笼，提高资本运营效率，拟处置其所持制剂厂土地、厂房等资产，并同意滨海 医药产业园开发有限公司（以下简称"产业园公司"）收储江苏普健制剂 ...

业绩影响 - 台风灾害预计对公司2024年经营业绩有一定影响但无重大损失[4] - 台风致公司资产损失预计不超1500万元[3] 受灾情况 - 2024年9月6日台风“摩羯”登陆海南致公司部分资产受损[2] - 公司部分建筑物、厂房等受一定程度损害[2] 后续情况 - 灾害未造成人员伤亡，公司生产经营基本恢复正常[2]

股票情况 - 公司股票2024年9月6、9日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 参股公司 - 公司持有海南优尼科尔35%股权[5] - 优尼科尔处于研发及开拓阶段未盈利[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[8] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外环境无重大变化[6] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项[7] - 不存在违反信息公平披露情形[8]

营业收入和净利润 - 营业收入为593,434,411.11元，同比下降38.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-200,309,364.53元，上年同期为9,546,078.21元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-153,066,113.00元，同比下降67.20%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,082,574.57元，上年同期为18,501,155.36元[10] 政府补助和资产减值 - 政府补助收益为21,958,849.99元[12] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回54,368,243.57元[12] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损失为-76,313,266.45元[12] 资产负债情况 - 总资产为7,414,654,074.26元，较上年度末增加0.65%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,862,583,761.23元，较上年度末下降9.69%[10] - 基本每股收益为-0.1544元/股[10] 研发和产品情况 - 公司将创新药研究院提级管理，凸显其对"战新产业"和未来产业项目的支撑和示范作用[15] - 完成了注射用头孢呋辛钠的3个品规通过仿制药一致性评价[15] - 注射用头孢唑肟钠一致性评价申报已完成，富马酸伏诺拉生片注册申报已进入技术审评[15] - 头孢唑肟钠原料药变更申报已完成并进入技术审评[15] - 公司全面拓展临床市场间体系列及其他产品[16] - 公司积极谈判引进国外优质产品[16] 子公司经营情况 - 江苏普健氨曲南母核产线取得安全备案许可[17] - 海口市制药厂完成8家外部委托加工生产及MAH新品种验证批生产工作[17] - 湖南廉桥积极拓展中药材及中药饮片电商业务[17] - 2024年上半年累计回款795.05万元[17] 主要产品 - 公司主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、原料药和中间体系列[19] - 抗生素系列产品包括注射用头孢西丁钠、注射用头孢唑肟钠、注射用美罗培南等[18,20,21] - 胃肠道用药系列产品包括肠胃康系列、枫蓼肠胃康口服液、聚乙二醇4000散等[21] - 抗肿瘤药系列产品包括紫杉醇注射液、复方红豆杉胶囊等[22] - 原料药和中间体系列产品包括7-ANCA、4-AA、头孢西丁钠等[22] 生产和销售模式 - 公司采取以销定产、以产促销的生产模式[24] - 公司采购管理实现全面信息化[24] - 公司采取招商模式和直销模式相结合的销售模式[24] 子公司业务 - 公司控股子公司鄂钢医院提供综合医疗服务[23] - 公司控股子公司湖南廉桥药都和湖南柳城中药饮片从事中药材贸易和中药饮片生产[23] 产品资源和研发 - 公司已形成丰富的产品资源，共有药品文号153个，其中13个产品26个品规通过了仿制药一致性评价[28] - 公司已建立海口制剂研究院、海口中药研究院、重庆原料药研究院等研发机构[28] - 公司与国内外知名高校、研究机构开展项目合作和平台共建[28] 原料药和中药材贸易 - 公司主要通过参与原料药投标、参展国内外专业展会等方式推广原料药和中间体产品[25] - 公司中药材贸易主要从中药材产地经营户采购药材，向下游中药饮片企业、中成药制药厂、医药公司销售[25] - 公司已在国内外建立了较为稳固的销售网络[25] - 公司规划中药饮片品种580余个，通过认证毒性中药饮片品种5个，实际经营450个品规[25] 科技创新 - 公司以抗感染药物为突破口，构建以自主创新为主体、以联合开发为重点、以技术许可为补充的科技创新新模式[25] - 公司已有多个新药品种进入注册程序[26] - 公司已有多个产品纳入省级、国家级的医保药品目录[27] 生产基地和产业链 - 公司在江苏、重庆、海南建有三大生产基地，已形成较为完善的中间体-原料药-制剂产业链[1] - 公司建立了与国际接轨的质量保证与生产管理体系[1] 经营情况分析 - 本报告期受市场行情影响，原料药及中间体销量下降[2] - 本报告期可抵扣暂时性差异变化导致所得税费用下降[3] - 本报告期收到的税费返还及往来款清收较上年同期减少[3] - 本报告期处置两非资产收回资金较上年同期减少[3] - 本报告期收到借款较上年同期减少[3] - 本报告期确认的债务重组损失导致投资收益下降[4] - 本报告期计提的存货跌价准备导致资产减值[4] - 本报告期的罚款支出导致营业外支出增加[4] 资产负债结构 - 公司货币资金占总资产比例为4.56%，较上年同期下降0.42%[36] - 公司应收账款占总资产比例为4.98%，较上年同期上升0.07%[36] - 公司存货占总资产比例为6.65%，较上年同期上升2.29%[36] - 公司短期借款占总资产比例为20.05%，较上年同期下降4.21%[36] - 公司长期借款占总资产比例为10.26%，较上年同期下降1.99%[36] - 公司交易性金融资产期末余额为560,386,168.05元，较期初下降1.00%[37][38] - 公司其他权益工具投资期末余额为331,188,810.00元，较期初无变化[37] - 公司部分资产受限[39] 重点项目进展 - 公司重庆天地医药产业园项目第一期投资金额为948,093,143.16元，项目进度达98%[40][41] 子公司经营情况 - 公司全资子公司海口市制药厂有限营业收入为319,276,191.18元，净利润为-26,844,300元[44] - 公司子公司重庆天地药业有限责任公司本报告期实现营业收入2.52亿元，净利润2,891.26万元[46] - 公司子公司江苏普健药业有限公司本报告期实现营业收入6,132.55万元，净利润-2,790.71万元[46] - 公司参股公司上海力声特医学科技有限公司本报告期实现营业收入7,689.21万元，净利润764.93万元[46] - 公司参股公司中国抗体制药有限公司本报告期实现营业收入202.6万元，净利润-9,062.2万元[46] 新设子公司 - 公司设立子公司海南领航医疗科技有限公司，拓宽医疗器械板块[47] 未来发展 - 公司将关注行业政策变动情况，顺势推进产品结构调整，增加创新研发投入，提升生产工艺和生产效率[47] 环境保护 - 公司制定并发布了《海南海药2021-2025年EHS规划》，推行清洁生产、资源节约和高效利用、能源绿色低碳转型及绿色低碳循环化改造[48] - 公司废水废气按规定达标排放，并将在线数据连至省平台及国家平台[53] - 公司转移危废时填报危废五联单，上报至国家平台[53] - 公司废水排放、废气排放、噪声排放、危险废物管理均执行相关国家和地方标准[53,54,55] - 公司部分项目已取得环评批复和通过环保验收[56,57] - 公司现有排污许可证有效期分别为2025年12月19日、2027年8月31日[56,57] - 公司部分项目正在进行环保验收[57] - 公司部分项目已完成环保验收[57] - 公司2024年半年度排污许可证有效期至2025年12月14日[58] - 公司各子公司主要污染物排放浓度和总量均达标[58,59,60] - 公司海口市制药厂有限公司采用天然气作为锅炉燃料[61] - 公司严格按照环评要求进行污染防治设施建设，各项污染物排放达标[63] - 公司委托具备危废处理资质的单位处置危险废物[62,63] - 公司编制了突发环境事件应急预案并按要求进行备案和定期演练[63] - 公司严格按照排污许可证要求开展自行监测活动及信息公开[65] - 公司通过引进节能型设备、技术、优化布局等进行节能降耗改造[66] - 公司成立能源管理领导小组，制定能源管理方针、目标和计划[66] - 公司2024年上半年光伏发电量约135万千瓦时，节省费用约77万元[67] - 公司2024年上半年光伏发电量约71.7446万千瓦时，预计二氧化碳减排量约486.6吨[67] 关联交易和担保 - 公司原控股股东涉及非经营性资金占用事项已全部收回[68] - 重庆赛诺已偿还公司提供的财务资助2亿元，剩余未偿还部分将以资产抵偿[68] - 公司与重庆亚德科技股份有限公司的合同纠纷案已二审判决生效[73] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[72] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[72] - 公司与兴业财富存在债务纠纷,已支付相关费用[75] - 刘悉承、邱晓微对上述债务承担连带责任[75] - 重庆亚德向公司偿还部分债务[76] - 中国证监会对公司及实际控制人刘悉承进行行政处罚[79] 其他重大事项 - 公司认识到在公司治理、内部控制工作中存在的问题和不足,将持续加强对相关法规的学习,完善内部治理[1,2] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[2] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[3] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[4] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[5] - 公司与新兴际华集团财务有限公司存在金融业务往来[6,7,8,9,10] - 公司为子公司提供担保[94,95] - 公司2024年半年度报告全文已发布[96] - 公司为海南海药股份有限公司提供反担保[99] - 公司子公司资产用于抵押担保[98,99] - 公司陆续发行总额为90,000万元的债券[98,99] - 公司为子公司提供连带责任担保[96,98,99] - 公司部分债券发行时附带保证金条件[98,99] - 公司与海南海药股份有限公司签订担保合同[100,101] - 公司为上述担保合同缴纳了保证金[100,101] - 公司2024年到期的担保金额合计为3.00亿元[102,103] - 公司提供的担保均为连带责任担保[102,103] - 赛诺生物分期偿还公司债务[106] - 重庆金赛欠付公司的债务由赛诺生物以资产抵偿[107] - 公司与赛

会议情况 - 海南海药第十一届董事会第十四次会议于2024年8月28日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》，未发现重大缺陷[1] - 《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》6票同意[3]

资金占用 - 2024年上半年非经营性资金占用期初和期末余额均为18,662.45万元，涉及重庆赛诺生物药业[2] 应收账款 - 新兴际华医药控股有限公司应收账款期初3.78万元，1 - 6月累计发生1.52万元，偿还2.78万元，期末2.51万元[3] 其他应收款 - 海南海药投资有限公司其他应收款期初和期末余额均为45,621.87万元[3] - 重庆天地药业有限责任公司其他应收款期初191.91万元，1 - 6月累计发生20,171.61万元，偿还20,071.66万元，期末291.86万元[3] - 盐城开元医药化工有限公司其他应收款期初21,286.28万元，1 - 6月累计发生25,000.00万元，利息352.80万元，偿还25,000.00万元，期末21,639.08万元[4] - 海南海药销售有限公司其他应收款1 - 6月累计发生4,200.06万元，期末余额4,200.06万元[4] - 江苏普健药业有限公司其他应收款期初30.47万元，1 - 6月累计发生46.42万元，偿还65.01万元，期末11.87万元[4] - 深圳市南方同正投资有限公司其他应收款期初41,756.26万元，偿还439.26万元，期末41,316.99万元[4] - 海南海药房地产开发有限公司其他应收款期初和期末余额均为23,925.01万元[5] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额188,543.79万元，1 - 6月累计发生额50,458.75万元，利息352.80万元，偿还55,636.54万元，期末余额183,718.79万元[5]

财务数据 - 截至2024年6月30日公司在财务公司存款余额为11948.67万元[1] - 截至2024年6月30日财务公司对多家公司贷款业务余额分别为39983.30万元、28500.00万元、7500.00万元[1] - 财务公司注册资本为10亿元人民币[2] - 截至2024年6月30日，公司资产总额874462.94万元，负债总额767755.95万元，所有者权益106706.99万元，本年累计净利润2625.26万元[18] 指标数据 - 2024年6月，公司资本充足率为19.92%，标准值≥10.5%[19] - 2024年6月，公司流动性比率为47.89%，标准值≥25%[19] - 2024年6月，公司贷款比例为50.29%，标准值≤80%[19] - 2024年6月，公司集团外负债比例为0%，标准值≤100%[19] - 2024年6月，公司多项票据相关指标均在标准值范围内[19][20] - 2024年6月，公司投资比例为0%，标准值≤70%[20] 公司信息 - 财务公司成立于2021年1月29日[1] - 财务公司注册地址为北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201[2] - 财务公司法定代表人为左亚涛[2] 制度流程 - 财务公司制定了152项内部控制制度[8] - 财务公司完成39项业务流程图制定[14]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-046 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，由股东深圳市南方同正投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名文敏先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满为止。 非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会 中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 此议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行 1 通知。 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 ...