保荐代表人变更 - 公司收到国海证券变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人郝岩、孔俊文因工作变动不再担任[2] - 国海证券委派刘淼、陈优谋接替担任[2] 新保荐代表人情况 - 刘淼有15年以上投资银行从业经验[4] - 陈优谋有10年以上投资银行从业经验[4] - 刘淼、陈优谋曾负责或参与多个IPO、可转债等项目[4]

合作信息 - 海药销售与AFT就四款产品在中国境内商业化合作[2] - 协议2024年12月5日生效，有效期十年[6] - 合作区域为中国（不含港澳台和跨境电商）[6] 产品上市 - AFT力争2025年12月前获批在中国上市[5] 合作影响 - 利于公司布局大健康，丰富产品管线[8] - 对公司利润影响有不确定性[10] 协议条款 - 未达销量独家分销许可或转非独家[5][11] - 协议争议提交新加坡仲裁[7]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2024年12月6日通讯表决召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 议案影响与后续 - 签署协议助减轻债务和偿债资金压力[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海口市制药厂获注射用氨曲南《药品补充申请批准通知书》[2] - 注射用氨曲南通过仿制药注射剂一致性评价[3] 未来展望 - 注射用氨曲南通过一致性评价利于提升市场竞争力和公司业绩[5] - 该产品未来生产及销售可能受不确定因素影响[6]

股权结构 - 控股股东海南华同实业有限公司持股296,989,889股，占总股本22.89%[2] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月18日15：00现场召开，网络投票同日进行[4] - 股权登记日为12月11日[5] - 地点在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室[6] - 提交表决提案为《关于续聘会计师事务所的议案》等[6] - 登记时间为12月13日9:00～12:00，13:30～17:00[8] - 联系电话和传真0898 - 36380609[8] - 网络投票代码"360566"，简称"海药投票"[12] - 深交所交易系统投票时间12月18日9：15～9：25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间12月18日9:15～15:00[12] - 授权代表出席时间为12月18日[15] - 授权委托有效期限自签署至大会结束[16] - 授权委托书剪报等均有效[16] - 提案含总议案及《关于续聘会计师事务所的议案》等[15]

合同纠纷金额 - 涉案金额为2.08亿元基本价款、溢价款及违约金、律师费[3] - 应偿还金额合计2.36842亿元[5] 还款计划 - 2024年12月20日前付7000万元[5] - 2025年12月20日前付6000万元[5] - 2026年12月20日前付1.06842亿元[5] 其他情况 - 拟与兴业财富达成执行和解，违约金年利率调整[4] - 以海南银行股权和到期债权担保[7][8] - 累计已计提预计负债2.389187亿元[15] - 小额诉讼、仲裁涉及金额9935.54万元[17]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-071 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 1 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年12月2日通讯表决召开，9位董事全到[1] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计和内控审计机构，期限一年[1] - 年度决算审计费用90万元（不含税），内控审计80万元（不含税）[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4] 股东大会 - 同意2024年12月18日15：00召开2024年第三次临时股东大会[3]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月18日15：00召开[2] - 网络投票2024年12月18日进行[2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议相关信息 - 地点在海南省海口市秀英区公司会议室[4] - 提案为总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 登记与联系 - 登记时间为2024年12月13日[7] - 联系电话和传真0898 - 36380609，联系人王小素、曾文燕[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码"360566"，简称"海药投票"[11] - 深交所交易系统2024年12月18日多时段投票[11] - 深交所互联网投票系统2024年12月18日9:15～15:00投票[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

新策略 - 海南海药拟与海口国科、西恩尤斯就ECMO配套产品开展合作[2] - 2024年11月7日董事会通过签订初始合资合同议案[2] - 近日三方正式签署《初始合资合同》[2] - 初始合同规定不晚于签署日起第九个月完成成立条件，否则可终止[3]