文章核心观点 - 海南海药2024年营收下降且亏损扩大，不进行分红和股本转增 [1] 分组1：财务状况 - 2024年营业收入为9.91亿元，同比下降33.00% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损15.25亿元，去年同期净亏损1.06亿元 [1] 分组2：分红与股本政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

海南海药股份有限公司 2024 年年度报告全文 海南海药股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 12 日】 1 海南海药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王建平、主管会计工作负责人许荣义及会计机构负责人（会 计主管人员）晏小敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展 的展望"，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

创新药概念震荡拉升，海南海药（000566）涨停，一品红（300723）、泓博医药（301230）、科兴制 药、海正药业（600267）、中源协和（600645）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

截至本公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份。王建鹏先生在任职期间 勤勉尽责，公司及董事会对王建鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感 谢。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-022 海南海药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）董事会于 2025 年 4 月 7 日收到王建鹏先生的辞职报告。王建鹏先生因工作调整的原因申请 辞去公司销售总监职务。辞职后，王建鹏先生仍在海南海药股份有限公司子公司 继续担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会审查通 过，董事会同意提名田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会 中兼任 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-019 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十三次会 议于2025年3月27日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00 网络投票时间：2025年4月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需 求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 三年。对各子公司提供担保额度如下： 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供合计17.4亿元担保，期限3年[3] - 为海口市制药厂拟担保11.5亿元，总额度最高不超21.5亿元[6] - 为天地药业拟担保1亿元，总额度最高不超15.7亿元[10] - 为廉桥药都拟担保3亿元[3] - 为盐城开元拟提供9000万元担保，期限3年[17] - 为鄂州鄂钢医院拟提供1亿元担保，期限3年[21] - 公司及控股子公司对外担保总额度为417,500.00万元[26] - 实际担保余额为228,932.01万元，占最近一期经审计净资产104.04%[26][27] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，海口市制药厂资产20.25亿元，负债15.32亿元，负债率75.65%，净利润 -4881.52万元[7][8] - 2024年9月30日，天地药业资产30.20亿元，负债12.68亿元，负债率42.01%，净利润1654.76万元[12] - 廉桥药都2024年9月30日资产8.49亿元，负债2.80亿元，负债率32.94%[15] - 廉桥药都2024年1 - 9月营收9246.59万元，净利润 - 1002.07万元[15] - 盐城开元2024年9月30日资产2.15亿元，负债3.95亿元，负债率183.64%[18] - 盐城开元2024年1 - 9月营收7209.84万元，净利润 - 2465.89万元[18] - 鄂州鄂钢医院2024年9月30日资产3.25亿元，负债1.01亿元，负债率30.98%[22][23] - 鄂州鄂钢医院2024年1 - 9月营收1.20亿元，净利润428.04万元[23] 其他事项 - 2025年3月27日，董事会8票同意审议通过担保议案[4] - 本次担保需提交股东大会审议[5] - 担保对象重庆亚德科技逾期，公司承担担保责任14,879万元[27] - 公司已就重庆亚德科技逾期担保事项提起诉讼[27] - 除重庆亚德逾期担保外，公司无涉诉担保及败诉担责情况[27]

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）的控股子公司 重庆天地药业有限责任公司（以下简称"天地药业"）于近日收到重庆市农业农 村委员会颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。现将有关情况公告如 下： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-021 海南海药股份有限公司关于控股子公司 获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》的公告 一、证书基本信息 （一）《兽药生产许可证》 证书编号：兽药生产证字 23047 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 （二）《兽药 GMP 证书》 证书编号：(2025)兽药 GMP 证字 23001 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 二、对公司的影响及风险提示 天地药业获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，标志着相关生产 条件已满足《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》规定要求，为公司当前 海南海药股份有限公司 董 事 会 1 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-017 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"罗沙司他胶囊"的《药 品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：罗沙司他胶囊 剂型：胶囊 规格：20mg、50mg 关于子公司获得罗沙司他胶囊药品注册批件的公告 受理号：CYHS2303051、CYHS2303052 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 适应症：本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血，包括透析及非透析患者。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2、药品的其他相关情况 罗沙司他(Roxadustat)胶囊是小分子低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂 （HIF-PHI）类治疗肾性贫血的药物。罗沙司他通过模拟脯氨酰羟化酶（PH）的 底物之一酮戊二酸来抑制 PH 酶，影响 PH 酶在维 ...