证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-067 海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1 召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、参加现场会议和网络投票的股东 1,093 人，代表股份 412,3 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股400,660,181股，占比30.8826%[6] - 参加网络投票股东1,092名，持股11,694,187股，占比0.9014%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意410,266,557股，占比99.4937%[12] - 中小投资者同意9,606,376股，占比82.1466%[13]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）《关于对海南海 药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]54 号），现将相关事项公告 如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 经查，我局发现你公司存在以下问题: 一是公司子公司重庆天地药业有限责任公司 2023 年个别销售业务不具有商 业实质，收入确认缺乏依据，导致你公司相关定期报告披露的财务数据不准确， 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《管理办 法》)第三条第一款的规定。 二是公司与间接控股股东新兴际华医药控股有限公司存在人员共用的情况， 公司独立性存在缺陷，你公司对相关情况的披露与实际不符，违反了《管理办法》 第三条第一款、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)第六十八 ...

合作事项 - 公司拟与海口高新区国科产业控股、德国费森尤斯集团子企业就ECMO配套产品合作[1] - 公司预计出资金额不超2亿元[1] 审批情况 - 合作事项已履行内部审批及董事会审议程序，无需股东大会审议[2] - 获董事会战略委员会审核同意[2] 表决结果 - 签订初始合资合同议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于签订初始合资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）与海口国家高新技术产业 开发区管理委员会下属子公司海口高新区国科产业控股有限公司（以下简称"海 口国科"）、德国费森尤斯集团子企业 Xenios AG(以下简称"西恩尤斯"）拟就 ECMO （体外膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作， 为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促 进其他未确定事项的协商，后续具体合作内容尚需各方签署正式合资协议。本次 合作海南海药预计出资金额不超过人民币 2 亿元，具体以后续签署的正式协议内 容为准。 海南海药于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董事会第十七次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订初始合资合同的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联 交易，不构成《上市 ...

股票情况 - 2024年11月5 - 7日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 合作计划 - 拟与海口高新区国科产业控股、德企签《初始合资合同》[4] 指定媒体 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-063 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十六次会议 于2024年10月29日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日通讯表决召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，8票同意[1][2] 股东大会安排 - 公司将于2024年11月15日15：00召开第二次临时股东大会[1]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为211,292,817.77元，同比下降27.91%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-94,879,574.82元，同比下降178.30%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-97,256,904.84元，同比下降79.71%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.0731元，同比下降177.95%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.0731元，同比下降177.95%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为-4.71%，同比下降3.12%[2] - 2024年第三季度总资产为7,288,418,918.96元，同比下降1.06%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,766,911,240.66元，同比下降14.33%[2] - 2024年第三季度研发费用为57,982,852.49元，同比增长39.03%[5] - 2024年第三季度其他收益为23,498,856.80元，同比增长53.50%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为804,727,228.88元，同比下降35.76%[1] - 营业成本为524,945,670.96元，同比下降33.87%[1] - 研发费用为57,982,852.49元，同比增长39.03%[1] - 净利润为-313,678,925.17元，同比下降696.87%[2] - 基本每股收益为-0.2275元，同比下降1104.76%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,262,673.90元，同比下降640.17%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,718,427.97元，同比下降20.95%[3] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为3,048,072,741.84元，同比减少4.7%[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2,996,409,785.71元，同比减少0.1%[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为51,662,956.13元，同比增加151.8%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-102,923,237.49元，同比增加35.1%[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为200,926,842.96元，同比增加21.2%[22] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,959,572,741.84元，同比减少24.2%[22] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1,088,500,000.00元，同比增加245.0%[22] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1,964,877,396.00元，同比减少15.9%[22] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,787,479.62元，同比减少18.6%[22] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为944,744,910.09元，同比增加69.1%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,213[7] - 海南华同实业有限公司持股比例为22.89%，持股数量为296,989,889股[7] - 深圳市南方同正投资有限公司持股比例为10.28%，持股数量为133,346,318股[7] - 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托持股比例为8.26%，持股数量为107,216,412股[7] - 胡景持股比例为2.85%，持股数量为37,036,182股[7] 债务与清偿 - 南方同正及海药房地产公司应于2021年12月31日前支付公司15000万元，2021年度公司收到现金1800万元，尚欠付13,200万元[10] - 南方同正及海药房地产公司应于2022年12月31日前支付公司19,000万元，2022年度公司收到现金1,080万元，尚欠付17,920万元[10] - 海药房地产以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目2号楼101套商品房（建筑面积11,007.33平米）抵偿2021年南方同正及海药房地产公司应支付给公司的欠款13,200万元[11] - 海药房地产以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目3号楼及9号楼110套商品房（建筑面积11590.21平米）抵偿南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元[12] - 自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元提供连带责任担保[12] - 公司起诉南方同正、海药房地产公司等，要求支付债务转让价款311,169,942.04元及利息、逾期利息，以及购房款本金及违约金共计200,450,000元及利息、逾期利息[1] - 公司收到上海金融法院执行通知书，涉及盐城烽康基金份额19334.04万元及按7.2%年利率计算的溢价款[14] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为272,741,302.25元，较期初减少25.7%[16] - 公司交易性金融资产期末余额为559,364,227.05元，较期初减少1.2%[16] - 公司应收账款期末余额为348,834,849.20元，较期初减少3.5%[16] - 公司存货期末余额为449,920,750.59元，较期初增加40.2%[16] - 公司短期借款期末余额为1,450,340,118.94元，较期初减少18.9%[17] - 公司应付账款期末余额为358,567,291.59元，较期初减少8.4%[17] - 公司长期借款期末余额为1,143,139,185.00元，较期初增加26.7%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,766,911,240.66元[18]