股东大会时间 - 现场会议2024年12月18日15：00召开[2] - 网络投票2024年12月18日进行[2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议相关信息 - 地点在海南省海口市秀英区公司会议室[4] - 提案为总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 登记与联系 - 登记时间为2024年12月13日[7] - 联系电话和传真0898 - 36380609，联系人王小素、曾文燕[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码"360566"，简称"海药投票"[11] - 深交所交易系统2024年12月18日多时段投票[11] - 深交所互联网投票系统2024年12月18日9:15～15:00投票[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-071 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 1 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年12月2日通讯表决召开，9位董事全到[1] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计和内控审计机构，期限一年[1] - 年度决算审计费用90万元（不含税），内控审计80万元（不含税）[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4] 股东大会 - 同意2024年12月18日15：00召开2024年第三次临时股东大会[3]

新策略 - 海南海药拟与海口国科、西恩尤斯就ECMO配套产品开展合作[2] - 2024年11月7日董事会通过签订初始合资合同议案[2] - 近日三方正式签署《初始合资合同》[2] - 初始合同规定不晚于签署日起第九个月完成成立条件，否则可终止[3]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股400,660,181股，占比30.8826%[6] - 参加网络投票股东1,092名，持股11,694,187股，占比0.9014%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意410,266,557股，占比99.4937%[12] - 中小投资者同意9,606,376股，占比82.1466%[13]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-067 海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1 召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、参加现场会议和网络投票的股东 1,093 人，代表股份 412,3 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）《关于对海南海 药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]54 号），现将相关事项公告 如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 经查，我局发现你公司存在以下问题: 一是公司子公司重庆天地药业有限责任公司 2023 年个别销售业务不具有商 业实质，收入确认缺乏依据，导致你公司相关定期报告披露的财务数据不准确， 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《管理办 法》)第三条第一款的规定。 二是公司与间接控股股东新兴际华医药控股有限公司存在人员共用的情况， 公司独立性存在缺陷，你公司对相关情况的披露与实际不符，违反了《管理办法》 第三条第一款、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)第六十八 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于签订初始合资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）与海口国家高新技术产业 开发区管理委员会下属子公司海口高新区国科产业控股有限公司（以下简称"海 口国科"）、德国费森尤斯集团子企业 Xenios AG(以下简称"西恩尤斯"）拟就 ECMO （体外膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作， 为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促 进其他未确定事项的协商，后续具体合作内容尚需各方签署正式合资协议。本次 合作海南海药预计出资金额不超过人民币 2 亿元，具体以后续签署的正式协议内 容为准。 海南海药于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董事会第十七次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订初始合资合同的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联 交易，不构成《上市 ...

合作事项 - 公司拟与海口高新区国科产业控股、德国费森尤斯集团子企业就ECMO配套产品合作[1] - 公司预计出资金额不超2亿元[1] 审批情况 - 合作事项已履行内部审批及董事会审议程序，无需股东大会审议[2] - 获董事会战略委员会审核同意[2] 表决结果 - 签订初始合资合同议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2]