权益变动 - 南方同正、刘悉承与聚利36号一致行动关系解除，股份不再合并计算[2] - 聚利36号将68,295,512股股票原状分配给浦发银行，浦发银行成实控人[4] 持股与表决权 - 南方同正权益变动前后持股2,520,418股，占比0.19%，表决权变动[5] - 聚利36号权益变动前后持股68,295,512股，占比5.26%，表决权变动[5] 影响与披露 - 本次变动不导致控股权变更，不影响日常经营[2][6] - 《简式权益变动报告书》已披露在巨潮资讯网[5]

市场整体表现 - 截至收盘，上证综指报3889.35点，当日上涨0.41% [1] - A股市场总成交额为21190.10亿元 [1] 技术指标异动个股 - 当日共有28只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 恒锋信息、华夏幸福、海泰新光三只个股的5日均线较10日均线距离最大，分别为-0.95%、-0.87%、-0.79% [1] 部分“死叉”个股详情 - **恒锋信息 (300605)**: 当日股价下跌6.66%，换手率18.06%，5日均线18.24元，10日均线18.42元，最新价16.41元，较10日均线负乖离率达-10.91% [1] - **华夏幸福 (600340)**: 当日股价下跌1.63%，换手率7.60%，5日均线2.50元，10日均线2.52元，最新价2.42元，较10日均线负乖离率为-3.97% [1] - **海泰新光 (688677)**: 当日股价上涨1.19%，换手率0.80%，5日均线44.89元，10日均线45.25元，最新价44.29元，较10日均线负乖离率为-2.12% [1] - **江苏北人 (688218)**: 当日股价下跌1.35%，换手率3.68%，5日均线22.04元，10日均线22.18元，最新价21.12元，较10日均线负乖离率为-4.79% [1] - **永安林业 (000663)**: 当日股价下跌4.56%，换手率10.81%，5日均线8.67元，10日均线8.70元，最新价7.95元，较10日均线负乖离率达-8.61% [1] - **海南海药 (000566)**: 当日股价下跌4.63%，换手率11.13%，5日均线8.04元，10日均线8.06元，最新价7.62元，较10日均线负乖离率为-5.40% [1] - **英华特 (301272)**: 当日股价下跌2.96%，换手率6.35%，5日均线41.42元，10日均线41.46元，最新价39.37元，较10日均线负乖离率达-5.04% [2] - **华锡有色 (600301)**: 当日股价上涨4.63%，换手率4.43%，5日均线37.41元，10日均线37.42元，最新价38.19元，较10日均线正乖离率为2.06% [2]

公司治理与审计安排 - 公司董事会于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十九次会议 [1] - 会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 [1] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [1] - 续聘期限为一年 [1] - 该议案将提交公司董事会审议 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第十一届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <内部审计制度> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药占比78.45%，医疗服务费占比18.6%，其他业务占比2.95% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为107亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为8.28元 [1]

人员情况 - 中审众环2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告的注会723人[4] - 47名从业执业人员近3年受处罚情况[6] 业绩情况 - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业19家[5] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼无担责情况[5] - 近3年未受刑事处罚，受行政处罚等情况[5] 人员签署情况 - 项目合伙人等3人最近3年签署上市公司审计报告数量[7] 聘任情况 - 拟聘任中审众环为2025年度审计等机构，费用待确定[8] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议生效[9]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会[2] - 现场会议2025年12月26日14:30召开[2] 投票时间 - 网络投票2025年12月26日9:15 - 15:00[2][8] - 深交所交易系统投票2025年12月26日多时段[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月19日[2] - 登记时间为2025年12月22日[4] 议案及投票 - 议案一及二需2/3以上有效表决权通过[3] - 投票代码为"360566"，简称为"海药投票"[8] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[13]

第十一届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会 议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规 则>的议案》 为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化， 同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修 订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 为完 ...

海南海药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司内部控制制度和公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定, 公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第七条 公司内部审计部门是审计委员会的日常办事机构，为审计委员会提供日常工 作联络和会议组织服务，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 由会计专业人士的独立董事担任主 任委员,负责主持委员会工作；主任委员在审计委 ...

市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 海南海药股份有限公司 （四）常态性原则：市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应持续、常 ...

海南海药股份有限公司 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人 员的预算控制机制； 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保 障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规规范性文件和 《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 内部控制指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （四）信息与沟通。指企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息， 确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （四 ...