业绩数据 - 2024年总营收为311.96亿元，归属于母公司的净利润为134.73亿元[40][41] - 2024年品牌价值达82亿美元，位列Brand Finance酒精饮料排行榜第三[40] 生产情况 - 2024年基酒生产流程执行率和酒源保障率达100%[33] - 63.37公顷智能酿酒技术改造项目稳步推进[33] 社会责任与公益 - 2006年至今已发布18份社会责任和ESG报告[13] - 2024年公益项目使超千名学生受益，助力红原县乡村振兴，获四川“十大慈善企业”荣誉[26][27] - 在乡村振兴方面投资354万元，惠及超4460名村民，在慈善方面投资1149万元[67] 环境管理 - 连续四年进行全组织碳排放核算，开展产品碳足迹评估等工作[25] - 在环境管理方面投资5801万元，其中节能增效升级投入3420万元，其他环保项目投入2381万元[64] - 单位原酒能耗强度下降6.44%，实现基酒生产能耗强度同比降低0.43%的目标[64] - 购买5944兆瓦时绿电，回收359.92万立方米沼气，减少二氧化碳排放58808吨[62][64] 质量与荣誉 - 连续八年发布产品质量白皮书，获“诚信质量典范”等国家级质量荣誉[25] - 2024年获深交所年度信息披露评估最高“A级”评级[27][35] - 通过“700年中国浓香白酒传承”活动，获2023 - 2025年国家级非物质文化遗产生产基地认定并被认证为“中国浓香型白酒发源地”[25] 投资者关系 - 对深交所投资者互动平台上的投资者咨询回应率达100%，电话回复超600次，参加73场证券策略会议，组织67场投资者交流会，举办2场线上财报发布会[63] - 2024年编制并发布118份定期和临时报告[103] 供应商管理 - 60%的供应商位于泸州市，贡献超90%的年度采购总额，白酒产业园供应商占年度采购额超85%[66] - 51家供应商获职业健康安全ISO 45001认证，56家获环境管理ISO 14001认证，65家获质量管理ISO 9001认证[68] - 为供应商组织46小时ESG相关培训[68] 员工发展 - 员工培训投入1388万元人民币，共297378.88小时，人均88.90小时[69] - 博士后科研工作站迎来40名博士后、17名博士生和37名硕士生[69] 廉洁与合规 - 2024年无腐败相关诉讼案件，接受并解决13件信访报告[123][142][143] - 报告期内100%供应商和经销商签署《廉洁共建协议》，董事、管理层和员工培训覆盖率达100%[126][128][129] - 2024年开展8次风险分析评估，启用42名廉洁监督员，开展5项专项联合监督[127] 网络安全 - 2024年成立企业级数据管理委员会，全面协调指导数据管理工作[151] - 制定安全管理计划，实施系列安全措施保障“十四五”数字化转型平稳执行[154] - 2024年获“泸渝江‘泸渝旗’杯网络安全演练”“优秀防守单位”称号[157] - 参与“2024川渝云贵桂网络安全攻防演练”，与440个防守单位和33个攻击团队竞赛[163] - 开展6次网络安全培训，1523名员工参与线上“信息安全”意识培训，1469人完成考核[165] 数字化与智能化 - 2024年基本完成业务全面数字化，正迈向全面智能化[173] - 重建超3000亩园区为数字空间，整合14个业务系统，完成超60000个设备治理项目[184] 技术创新 - 黄舣酿酒生态园获多项大奖，获41项发明专利和29项实用新型专利[187] - 黄舣酿酒生态园使劳动效率提高约75%，出酒率提高5%-10%，优质品率提高10%[188] 生产设施 - 2024年“数字智能泸州老窖”战略推进，泸州老窖智能包装中心投产[26] - 泸州老窖智能包装中心建成运营，年包装能力达10万吨[189] - 智能包装中心5条灌装线平均生产速度达每小时15000瓶，生产效率翻倍[191] 公司治理 - 2024年董事会有11名成员，含4名独立董事，占比36.4%，期间召开9次会议，出席率100%[96] - 建立三级环境管理框架，董事长对气候相关事务负最高领导责任[199] 客户服务 - 对客户反馈的响应率达100%，客户投诉解决率达97.30%，经销商客户满意度达99.70%[65] 项目获批 - 获批三个省级项目，总资金240万元人民币[68] 不正当竞争处理 - 报告期内处理90起不正当竞争纠纷案件，无相关投诉举报[137][138] 党建活动 - 引导35个基层党组织打造特色品牌，公众号发布287篇文章获超80000次点击分享[135] - 举办6场主题活动，覆盖超5000人，培训83名讲师，创作25篇内容[135] 廉洁教育 - 开展372场全员廉洁教育培训课程、132场关键人员专项教育和43项特色活动，覆盖超16000人[135] - 开展30场纪律教育和55次“四个一”警示教育活动，覆盖超3000人[135]

关联交易预计 - 2025年公司及子公司与关联方预计日常关联交易总金额63815万元，上年为50830.73万元[2] - 向关联人采购原材料等预计31139万元，上年33747.79万元[5] - 向关联人销售产品预计19046万元，上年7403.59万元[5] - 向关联人租入或租出资产预计882万元，上年610.94万元[5] - 接受关联人劳务预计12748万元，上年8850.70万元[5] 公司业绩 - 2024年1 - 9月联众供应链营收697.20亿元，净利润123.76亿元，9月底总资产2332.26亿元，净资产807.17亿元[10] - 2024年1 - 9月兴泸集团营收44.61亿元，净利润26.78亿元，9月底总资产1051.16亿元，净资产563.42亿元[12][13] - 联众供应链9月底总资产11.35亿元，净资产4.98亿元，2024年1 - 9月营收8.22亿元，净利润0.13亿元[14] - 三人炫公司9月底总资产1.61亿元，净资产1.18亿元，2024年1 - 9月营收1.58亿元，净利润0.33亿元[16] 关联交易实际 - 2024年向兴泸集团采购水电气实际1469.91万元，占比4.36%，与预计差异 - 8.19%[8] - 2024年向老窖集团销售酒实际3609.21万元，占比48.75%，与预计差异 - 64.10%[8] - 2024年接受老窖集团劳务实际6159.28万元，占比67.92%，与预计差异 - 8.26%[8] 股权关系 - 兴泸集团为公司第二大股东，持股超5%[17] - 公司持有三人炫公司5%股权[18] 关联交易说明 - 关联交易含采购水电气、原辅料、服务及销售酒类产品等[20] - 关联交易价格按统一定价或与非关联经销商相同[20] - 关联交易保障生产，增收入提盈利[23] - 关联交易定价等合规，未损公司利益[23] - 独立董事认为关联交易必要公允，同意提交董事会[25]

泸州老窖股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司 《章程》等制度的要求，恪尽职守、认真负责、积极有效地履行监督 职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、 财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合 法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议通过了《2023 年年度 报告》《2023 年度内部控制评价报告》等 17 项议案，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月23日 | 第十届监事会二十次会议 | 1.关于回购注销部分限制性股票及 | | | | 调整回购价格的议案 | | | | 2.关于2021年限制性股票激励计划 | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就的议案 | | 2024年4月25日 | 第十届监事会二十一次会 议 | 1.2023年度监事会 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业总收入311.96亿元，归母净利润134.73亿元[31][32] - 2024年温室气体直接排放量（范围一）为126,172吨二氧化碳当量[194] - 2024年温室气体间接排放量（范围二）为24,829吨二氧化碳当量[194] - 2024年温室气体排放总量（范围一、二）为151,001吨二氧化碳当量[194] - 2024年温室气体排放强度（范围一、二）为4.15吨二氧化碳当量/百万工业总产值[194] 荣誉与资质 - 公司荣获深交所年度信披考核最高等级A级[21][26][50][105] - 公司荣膺中国工业数据治理“领跑者”称号[21][26][156] - 公司荣获白酒行业首家国家“智能制造标杆企业”称号[25] - 公司党委荣获“四川省先进基层党组织”[26] - 2024年公司获评“四川十大公益企业”[21] 生产与项目 - 基酒生产工艺执行率和酒源保障率均达到100%[25] - 950亩智能酿造技改项目取得阶段性成效[25] - 2024年智能包装中心建成投产，规划用地304亩，总建筑面积18.13万平方米[171] 社会责任 - 2006年至今公司已发布18份社会责任报告/ESG报告[8] - 公司资助学子超千人，开展“栋梁工程”“泸州老窖奖学金”[21] - 公益总投入达1149万元，乡村振兴投入354.39万元，惠及村民超4460人[63] 客户与员工 - 客户反馈响应率100%，客户投诉解决率97.30%，客户满意度99.70%[59] - 员工接受培训总时长297378.88小时，人均受训时长88.90小时，年度员工满意度达100%[60][61] 市场与品牌 - 公司入选2024年“中国500最具价值品牌”榜，以82亿美元品牌价值位列“2024年全球烈酒品牌价值榜”第三名[31] - 2024年参加券商策略会73次，举办67场[99] 合规与治理 - 全体供应商及经销商签署《廉洁共建协议》达100%[121] - 开展风险分析研判8次[123] - 聘请42名廉洁监督员[123] - 联合多部门专项监督5次[123] 技术与创新 - 智慧园区平台运用数字孪生技术重构3000余亩园区至数字空间，融合14个业务系统，完成6万余设备治理[166] - 黄舣酿酒生态园荣获发明专利41件、实用新型专利29件，1项科技成果达国际先进水平[170] 未来展望 - 公司将顺应“少喝酒、喝好酒”趋势开发低酒精、低糖、富含功能性成分酒类产品[192]

董事会 2025 年 4 月 28 日 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

分红规划 - 2024 - 2026年现金分红总额占当年归母净利润比例分别不低于65%、70%、75%[2] - 2024 - 2026年现金分红均不低于85亿元（含税）[2] 分红实施 - 年度现金分红方案由董事会拟定，经股东大会审议通过后实施[3] - 原则上公司每年度可进行两次现金分红[3] 规划管理 - 本规划由董事会制定并提交股东大会审议[4] - 董事会可合规调整规划，提交股东大会审议后执行[5]

内部控制时间安排 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 各部门9月1 - 10月31日穿行测试并编写报告[4] - 工作组11月1 - 11月30日现场复核检查测试[4] 纳入评价范围占比 - 单位资产总额占合并报表资产总额90%以上[7] - 单位营业收入占合并报表营收总额90%以上[7] 缺陷标准 - 财务报告利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[10] - 非财务报告直接财产损失≥净利润5%为重大缺陷[11] 报告期情况 - 不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14]

业绩数据 - 2024年营收311.96亿元，同比增3.19%[2][3] - 2024年净利润134.73亿元，同比增1.71%[2][3] 资产负债 - 2024年末资产总额683.35亿元，增7.96％[4] - 2024年末负债总额208.27亿元，降4.30%[6] - 2024年末所有者权益473.89亿元，增14.49%[7] 现金流 - 2024年经营现金流净额增85.33亿元，增80.14%[8][9] - 2024年投资现金流净额减1.14亿元[9] - 2024年筹资现金流净额减91.10亿元[9] 其他 - 2023年派发现金股利79.49亿元[10] - 2024年财报获标准无保留意见审计报告[11]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业 过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议聘任信 永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计 132 万元。此事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 泸州老窖股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和泸州老窖股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况进行了监督检查和评估。现将相关情况 汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）， 初始成立于 2012 年 3 月 2 日，主要经营场所：北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-16 泸州老窖股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312 号"文核 准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，首期发行自 核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。 本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公 司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万 元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称"19 老窖 01"。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年 ...