海马汽车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和规范性，健全 投资决策程序，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《海马汽车股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职 责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持战略委员会工作。 召集人由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责 ...

海马汽车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少 包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验， ...

海马汽车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海马汽车股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，健全公司内部监督机制。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称公司法）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事 2 名。成员中应有 1 名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集和主持审计委员会会议，召集人由董事长或董事会提 名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连 ...

海马汽车股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司合规管理，切实防控风险，保障公司稳健发 展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，以及公司章程 和相关管理制度，制定本办法。 （四）统筹管理，分级负责。公司合规管理部门统筹全公司的合 规管理，子公司负责本单位范围内的合规管理。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司（简称子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则，以及公司章程和相关规 章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规 行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能 性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职 行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善合规运行机制、培育合 规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿 决策、执行、监督、整改全过程，落实到各部门、各子公司和全体员 工， ...

海马汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《海马 汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会会议，召集人由董事会在选举提名委员会成员时直 接选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人 ...

海马汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会） 是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对公司董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责： 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指公司董事会聘任的公司章程规定的高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长或董事会提名委员会 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召 集人由公司董事会在独立董事委员 ...

板块整体表现 - 乘用车板块在当日下跌0.27%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，长城汽车领跌，跌幅为1.21%，北汽蓝谷领涨，涨幅为1.38% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出8.44亿元，而游资和散户资金分别净流入3.98亿元和4.46亿元 [1] 个股价格与交易情况 - 北汽蓝谷收盘价为8.06元，上涨1.38%，成交量为104.99万手，成交额为8.48亿元 [1] - 比亚迪收盘价为104.01元，微涨0.24%，成交量为34.60万手，成交额达36.08亿元 [1] - 赛力斯收盘价为159.03元，下跌0.61%，成交量为25.66万手，成交额为40.89亿元 [1] - 长城汽车收盘价为22.91元，下跌1.21%，成交量为22.58万手，成交额为5.17亿元 [1] - 长安汽车收盘价为12.61元，下跌0.86%，成交量为122.87万手，成交额为15.49亿元 [1] 个股资金流向 - 上汽集团获得主力资金净流入4655.92万元，净占比8.05%，但散户资金净流出4631.65万元 [2] - 长城汽车主力资金净流入3090.97万元，净占比5.98%，游资资金净流入3151.21万元，净占比6.10% [2] - 北汽蓝谷主力资金净流入2954.31万元，净占比3.48%，但游资资金净流出5251.35万元 [2] - 长安汽车主力资金净流出2.37亿元，净占比-15.30%，而游资和散户资金分别净流入9181.10万元和1.45亿元 [2] - 比亚迪主力资金净流出2.46亿元，净占比-6.81%，游资和散户资金分别净流入1.16亿元和1.30亿元 [2] - 赛力斯主力资金净流出5.10亿元，净占比-12.48%，游资和散户资金分别净流入2.45亿元和2.66亿元 [2]

板块整体表现 - 10月24日乘用车板块整体上涨0.63%，表现优于上证指数0.71%的涨幅，但弱于深证成指2.02%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，长安汽车以2.75%的涨幅领涨，而海马汽车下跌0.53%表现最弱 [1] - 板块整体资金呈净流入态势，主力资金净流入2519.51万元，游资资金净流入8926.91万元，但散户资金净流出1.14亿元 [1] 个股价格与交易表现 - 长安汽车收盘价为12.72元，涨幅2.75%，成交量为193.47万手，成交额为24.38亿元 [1] - 赛力斯收盘价为160.01元，为板块最高股价，涨幅0.97% [1] - 比亚迪收盘价为103.76元，微涨0.07%，成交额为31.74亿元 [1] - 北汽蓝谷和上汽集团分别上涨1.15%和0.91% [1] - 长城汽车、广汽集团和海马汽车出现下跌，跌幅分别为0.09%、0.38%和0.53% [1] 个股资金流向 - 长安汽车获得主力资金净流入2.04亿元，主力净占比达8.39%，但散户资金净流出2.34亿元 [2] - 北汽蓝谷和上汽集团分别获得主力资金净流入6667.80万元和5540.40万元，主力净占比分别为9.57%和10.28% [2] - 比亚迪遭遇主力资金净流出2.96亿元，主力净占比为-9.31%，但游资净流入9890.60万元 [2] - 赛力斯获得主力资金净流入4645.05万元，但游资和散户资金流入量较小 [2] - 广汽集团和海马汽车主力资金呈净流出状态，分别为1420.95万元和3827.24万元 [2]

公司战略合作 - FF阿联酋公司与拉斯海马汽车经销商RAK MOTORS达成战略合作 [1] - RAK MOTORS被授权在阿联酋地区为FX Super One提供销售、交付和售后服务 [1] - 此次合作标志着FX Super One正式进入阿联酋市场所需的各项准备工作已全部完成 [1]

板块整体表现 - 乘用车板块在10月23日较上一交易日上涨0.39%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出7.76亿元，而游资资金净流入1.69亿元，散户资金净流入6.07亿元[1] 领涨个股表现 - 长城汽车领涨板块，收盘价为23.21元，涨幅为1.62%，成交量为12.74万手，成交额为2.93亿元[1] - 广汽集团涨幅为1.29%，收盘价为7.84元，成交量为37.27万手[1] - 赛力斯上涨0.85%，收盘价为158.47元，成交量为21.85万手，成交额高达34.54亿元[1] 下跌个股表现 - 海马汽车跌幅最大，为5.63%，收盘价为5.70元，成交量达188.12万手，成交额为10.83亿元[1] - 北汽蓝谷下跌0.88%，收盘价为7.86元，成交量为66.57万手，成交额为5.19亿元[1] - 长安汽车微跌0.16%，收盘价为12.38元，但成交量最大，为70.84万手，成交额为8.73亿元[1] 个股资金流向 - 赛力斯获得主力资金净流入6743.55万元，主力净占比为1.95%，但游资和散户资金分别净流出420.84万元和6322.71万元[2] - 比亚迪遭遇主力资金大幅净流出5.63亿元，主力净占比为-14.48%，而游资和散户资金分别净流入1.44亿元和4.19亿元[2] - 北汽蓝谷主力资金净流出7789.55万元，净占比为-15.00%，但游资净流入2711.70万元，散户净流入5077.84万元[2] - 长安汽车主力资金净流出8085.03万元，净占比为-9.26%，散户资金净流入7608.56万元[2]