股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月28日14:00召开[3] - 出席会议股东26人，代表股份600,828,535股，占总股份36.5326%[3] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份567,622,951股，占总股份34.5136%[3] - 网络投票股东23人，代表股份33,205,584股，占总股份2.0190%[5] 议案表决 - 转让全资孙公司股权议案，同意33,920,684股，占比99.1671％[6] 人员选举 - 选举景柱为非独立董事，总表决同意593,654,460股[9] - 选举林进挺为独立董事，总表决同意593,254,464股[14] - 选举胡建为监事会监事，总表决同意593,254,462股[21] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[24]

会议决议 - 海马汽车董事会十一届二十二次会议于2024年6月12日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于推举公司第十二届董事会董事候选人的议案》全票通过[3] - 《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》8票同意通过，关联董事景柱回避表决[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[4] 董事候选人 - 公司推举景柱、卢国纲等9人为第十二届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人[3] 人员情况 - 景柱为公司实控人，未持有本公司股票[8] - 卢国纲等多人与公司持股5%以上股东无关联，未持股，无违规等情况[9][13][14][15][16][17]

独立董事提名 - 海马汽车董事会提名李伟为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12]

董事会提名 - 海马汽车董事会提名林进挺为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[13] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若不符要求提名人督促其辞职[13] 公告时间 - 公告发布于2024年6月13日[14]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 审查与合规 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[3] - 候选人已参加培训并取得相关证明材料[3]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[3] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为6月26日（8:00 - 12:00，13:15 - 18:15）[8] 会议地点 - 现场会议地点为海南省海口市龙华区金盘路2 - 8号海马新能源汽车体验中心会议室[5] 审议选举 - 审议转让全资孙公司股权暨关联交易议案[6] - 选举第十二届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会监事2人[6][14] 投票规则 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[19] - 选举监事票数=股份总数×2[19] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15至15:00[22]

股权转让 - 公司拟将新能源科技95%股权以52,851.39万元加过渡期损益转让给河南海马物业[2] - 首笔付30%即15,855.42万元，第二笔付40%即21,140.56万元，第三笔付尾款[12] 财务数据 - 河南海马物业2023年营收2,135.79万元、净利润818.03万元，2024年1 - 5月营收1,163.74万元、净利润377.30万元[4] - 截至2024年5月31日，新能源科技资产总额47,916.74万元、负债58.52万元、净资产47,858.22万元[6] - 截至2024年5月31日，新能源科技资产评估值55,691.56万元、增值率16.23%，净资产评估值55,633.04万元、增值率16.25%[9] 其他 - 本次交易将带来约2.37亿元收益[15] - 2024年1月1日至披露日，与河南海马物业累计关联交易2,217.91万元[16]

独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格及5年以上全职经验[7] - 候选人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[7] - 近三十六个月无证券期货犯罪处罚及交易所谴责批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职不超六年[13]

其他新策略 - 公司转让全资孙公司股权优化资源配置，交易后获流动资金并提升效益[1] - 关联交易定价遵循市场化原则，无损公司和中小股东利益[1] - 独立董事同意将议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[1]

会议信息 - 海马汽车监事会十一届十四次会议6月7日发通知，12日9:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过推举第十二届监事会监事候选人议案[3] - 同意推举胡建、李明为候选人，需提交股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 胡建、李明符合规定，无关联关系与违规情况[7][8]