根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林进挺先生、李 伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海马汽车股份有限公司 海马汽车股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

会议相关 - 海马汽车独立董事召开2025年第二次专门会议，时间为3月21日[1][2] - 与会独立董事为林进挺、李伟、杜传利[2] 议案审查 - 对《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》发表审查意见[1] - 同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[1] 交易评估 - 公司与关联方交易正常必要，未致资金占用等问题[1]

业绩数据 - 2024年度公司与关联方实际交易超预计993.69万元，达5298.69万元[4] - 2024年海马投资集团营收1157.23万元，净利润90962.51万元[7] - 2024年海南海马小明新能源科技营收0元，净利润 - 564.57万元[9] 资产数据 - 截至2024年底，海马投资集团总资产455269.66万元，净资产321247.67万元[7] - 截至2024年底，海南海马小明新能源科技总资产1178.52万元，净资产301.11万元[9] 股权与交易 - 海马投资集团及其一致行动人持股34.46%，为控股股东[7][9] - 公司子公司为海南海马小明新能源科技服务增收入174.46万元[6] 其他 - 2025年3月21日公司确认2024年度关联交易超预计议案[3]

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-13 海马汽车股份有限公司 董事会十二届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届七次 会议于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》。 公司关联董事景柱回避表决此议案。 公司 2025 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 三、备查文件 公司董 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-12 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任 职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可，对其为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任郑立先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议 通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。 1 郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《 ...

人员变动 - 监事郑立因工作调整辞任职工监事，辞任后继续任职[3] - 2025年3月5日职工代表大会选举刘飞为职工代表监事[3] 人员信息 - 刘飞1978年生，本科学历，有汽车行业工作经历[5] - 刘飞与大股东无关联，未持股，无不良情形[6]

会议信息 - 公司董事会十二届六次会议2025年3月4日发通知，3月6日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年1月27日刊登股东大会通知，2月5日更正，2月20日15:00召开现场会议[3] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东955人，代表股份578,761,926股，占35.1909%[5] 议案表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意575,586,778股，占99.4514％[7] - 中小股东同意8,944,068股，占73.8007％[8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年2月20日15:00召开[3] - 出席股东955人，代表股份578,761,926股，占比35.1909％[3] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份567,692,710股，占比34.5178％[3] - 网络投票股东952人，代表股份11,069,216股，占比0.6730％[4] 议案表决 - 日常关联交易议案同意575,586,778股，占比99.4514％[5] - 中小股东同意8,944,068股，占比73.8007％[6]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-7 更正前： 二、会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 关于日常关联交易事项的议案 | √ | 更正后： 二、会议审议事项： 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。原披露公告 中"二、会议审议事项"中提案编码有误，修订如下： 除上述内容的更正外，原《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不 便深表歉意！后续工作中，公司将进一步加强对披露文件等的审核工 作，切实提高信息披露质量。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 提案编码 | ...