股东大会信息 - 2025年4月22日刊登2024年度股东大会通知，5月14日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[3] 参会股东情况 - 出席会议股东542人，代表股份588,949,998股，占比35.8103%[5] - 出席现场3人，代表股份567,892,710股，占比34.5300%[5] - 参加网络投票539人，代表股份21,057,288股，占比1.2804%[5] 议案表决结果 - 各议案总表决同意占比多超99%，议案7为84.8162%[7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][20] - 中小股东对各议案同意占比多超83%[13][14][15][16][17][18][20] 其他情况 - 关联股东回避表决议案7[7] - 所审议议案过半数通过，议案9过三分之二通过[20] - 律师认为大会召集、召开、表决等合法有效[21]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-26 海马汽车股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00 2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体 验中心会议室。 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长景柱 6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 542 人，代表股份 588,949,998 股，占公 司有表决权股份总数的 35.8103％。其中： 1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,892,710 股，占公司有 中小股东总表决情况： 1 表决权股份总数的 ...

公司业务布局与发展方向 - 沿着绿色化与智能化方向布局出行业务，已投入运行氢燃料电池汽车、纯电动汽车等产品，拓展业务渠道并形成稳定合作，后续将布局郑州等地市场 [1][2] - 明确业务方向并落地实施，包括扩大出口规模、开拓加工制造对外合作、推进新产品和新业务工作、开源节流优化资产配置 [2][4][6][8][10][11][19][20] - 响应国家双碳战略，助力海南打造全产业链零碳排放汽车生态体，构建氢能汽车生态系统 [2][5][6][9][11][19][20] 公司财务与股权相关 - 借壳上市31年，在二级市场融资约45亿元，进行过6次微乎其微的分红 [2] - 2024年8月1日公告海南工厂股权划转，不影响持股比例和合并财务报表范围，将配合做好相关工作并履行信息披露义务 [3] - 海马财务有限公司按规定将海南银行相关股权预挂牌，暂无新进展 [9][16][18][19] 公司技术研发成果 - 以海马氢能汽车7X - H为代表的氢能制造产品获2024年度科技创新奖，7X - H项目组累计申请30项专利，发表10篇高质量学术论文，攻克多项技术难题 [3] 公司产品与合作情况 - 首款B端新能源汽车产品（盒子汽车）取得产品公告目录，具备量产上市前置许可条件，已内部小规模验证交付，将根据市场情况推进量产上市，聚焦细分市场开展差异化经营 [10][12][13][15][16][17][18][19][21][22] - 正在开展氢能汽车、加工业务、出行业务等多领域多类型对外合作，若有新合作将及时披露 [3][5][11][22] 公司信息披露与市值管理 - 按照证监会及深交所相关规定履行信息披露义务 [10][12][13][15][17][18][25][28] - 高度重视市值管理工作，后续将根据政策和实际情况开展相关工作，若有回购事项将按规定披露 [14][15] 公司未来规划与应对策略 - 目前暂无重组、兼并收购等相关事项，将利用现有资源践行适合自身的发展道路，积极寻求对外合作并及时披露 [6][11][12][21] - 对于投资者建议引进外来股东重组，将反馈至管理层探索研究 [15]

存货规模分析 - 比亚迪以1160.36亿元存货规模位居13家上市车企首位，上汽集团以772.77亿元紧随其后 [1] - 长城汽车、吉利汽车和长安汽车存货规模均超过百亿，海马汽车存货规模最小仅为4.27亿元 [1] - 比亚迪高存货可能与新能源车生产扩张和战略储备相关，上汽集团高存货反映其传统巨头的产品线规模 [1] 存货周转效率 - 存货周转天数反映存货变现速度，赛力斯表现最优仅为9.90天，理想汽车和零跑汽车分别为23.61天和22.86天 [3] - 比亚迪存货周转天数58.57天处于行业中游，海马汽车149.96天为最高 [3] - 新势力车企普遍周转天数较短，显示其在库存管理上的灵活性和高效性 [3] 存货管理影响 - 高存货占用大量资金可能影响流动性并增加财务成本，海马汽车高周转天数显示资金回笼缓慢 [6] - 汽车行业技术更新快，高存货面临产品过时风险，传统燃油车库存积压问题可能更突出 [6] - 高存货还增加仓储和管理成本，压缩利润空间，需警惕经营风险 [6] 行业发展趋势 - 合理控制存货水平和提高周转效率将成为车企生存发展的关键因素 [7] - 新势力车企在存货管理上具有竞争优势，但需警惕市场竞争加剧带来的存货积压风险 [6] - 传统车企需调整生产计划和营销策略以优化库存管理 [6]

活动信息 - 海南证监局等将举办上市公司业绩说明会活动[2] - 活动时间为2025年5月13日14:00 - 17:00[2] - 平台登陆地址为https://rs.p5w.net[2] 活动形式与内容 - 公司主要高管参加，以网络在线“一对多”沟通[2] - 沟通内容含2024年年报披露、财务数据等[2]

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 64336.7万股，累计占流通股比： 39.18%，较上期变化： -1308.00万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海马(上海)投资有限公司 | 47360.00 | 28.84 | 不变 | | 海马投资集团有限公司 | 9304.27 | 5.67 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1521.80 | 0.93 | -167.82 | | 吴鸣霄 | 1438.79 | 0.88 | 不变 | | 吴小平 | 1031.35 | 0.63 | 不变 | | 缪秉安 | 907.90 | 0.55 | 不变 | | 孙帜明 | 810.00 | 0.49 | 新进 | | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 710.13 | 0.43 | 不变 | | 孟令翠 | 644.51 | 0.39 | 新进 | | 叶嘉琪 | 607.95 | 0.37 | 新进 | | 较上个报告期退出前 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议通过生效[9][10] 立信相关数据 - 2024年末，立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[6] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] 风险与处罚情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案尚余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉从业人员131名[7]

海马汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《海马汽车股份有限公司章程》等规定和要求，海马汽车 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 1 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

关联交易数据 - 2024年公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额为11,560.46万元，2025年预计不超过27,266万元[2] - 2025年预计与关联方每日最高关联存款不超过22亿元，存款利率在0.15%至2.1%之间[6] - 2025年预计与关联方贷款/借款额度不超过2亿元，利率不超过6%[7] - 2025年预计对关联方授信不超过2亿元[8] 子公司业绩 - 2024年海南新能源销售出售商品等实际发生额3,791.65万元，占比2.14%，与预计差异-5.21%[9] - 2024年海马投资集团出售商品等实际发生额448.10万元，占比0.25%，与预计差异65.96%[9] - 截至2024年末，海南新能源销售总资产1,898.25万元，净资产 -18,952.98万元，营收4,602.73万元，净利润 -1,160.28万元[10] - 截至2024年末，海马投资集团总资产455,269.66万元，净资产321,247.67万元，营收1,157.23万元，净利润90,962.51万元[12] - 截至2024年末，海南海马会馆总资产34,645.54万元，净资产 -6,808.63万元，营收714.09万元，净利润 -879.00万元[12] - 2024年末海保人寿总资产693276.92万元，净资产52696.02万元，营收147565.08万元，净利润-25481.75万元[13][14] - 2024年末智行盒子总资产60549.81万元，净资产37724.14万元，营收1675.71万元，净利润-20142.45万元[14] 股权信息 - 海马投资集团及其一致行动人持有公司34.46%股份，为控股股东[12] - 海马汽车子公司持有智行盒子5.56%股份[15] 交易原则与决策 - 公司子公司与关联方交易以市场价格为基础，按公平交易原则明确权利义务[16] - 公司与关联方日常关联交易价格协商确定，业务发生时签协议[18] - 日常关联交易基于正常生产经营，定价公平合理，不损害公司和股东利益[19] - 公司预估2025年日常关联交易是正常业务往来，定价客观公允[20] - 独立董事同意日常关联交易事项，提交董事会审议，关联董事回避表决[20]

监事会会议 - 2024年度监事会共召开6次会议[2] - 各次会议应出席与实际出席人数均为3人[3][4][5] 业绩与合规 - 2024年度财务报告客观反映经营业绩，审计报告公正客观真实[5] - 公司无控股股东关联担保及资金占用情况[6]