股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议2025年2月20日15:00召开[3] - 会议股权登记日为2025年2月17日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月20日9:15 - 15:00[3][16][17] - 网络投票代码为360572，投票简称为海马投票[15] 其他信息 - 审议日常关联交易事项的议案[5] - 登记时间为2025年2月18日8:00 - 12:00、13:15 - 18:15[6]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4 海马汽车股份有限公司 董事会十二届五次会议决议公告 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。 公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届五次 会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。 （二）审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-6 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-5 海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 3.海南新能源销售：指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售 有限公司 一、交易概述 1.海南海马与海南新能源销售于 2025 年 1 月 25 日在海口市签 订《经销协议》，授权海南新能源销售为海马全系车型中东区 KD 出 口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S 整车出口分销商、售后配件分销商 及开展二手车出口业务、售后维修业务等。 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管 理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定， 海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.2025 年 1 月 25 日，公司召开了董事会十二届五次会议，会议 审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲、覃 铭、董国强回避表决，表决结果：6 票同 ...

海马汽车股份有限公司董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会 议，在认真审阅公司董事会十二届五次会议相关议案及材料后，对《关 于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见： 我们认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 林进挺 李 伟 杜传利 2025 年 1 月 25 日 2 ...

2024年度财务指标增长情况 - 2024年度营业总收入8079万元，较上年同期7740万元增长4.38%[2] - 2024年度利润总额4790万元，较上年同期3634万元增长31.81%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1722万元，较上年同期1617万元增长6.49%[2] 2024年末财务指标变化情况 - 2024年末总资产277599万元，较期初332824万元下降16.59%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益71743万元，较期初70021万元增长2.46%[2] 2024年度报告披露时间 - 公司2024年度报告将于2025年4月22日披露[2]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-67 海马汽车股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次限售股份实际可上市流通数量为 97,843 股，占总股本 0.0059%。 2．本次限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 18 日。 一、股权分置改革方案概述 1．股权分置改革对价方案要点 非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后，其所持有的非流通 股份即获得上市流通权。具体为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3 股。 2．通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次 | 序号 | 限售股份持有人名称 | 承 诺 内 容 | 承诺的履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 1 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 所持有的本公司原非流通股份自改革方案实施之 | 已履行 | | | | 日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 | | | 2 | 海马投资集团有限公司 | 所持有的本公司原非流 ...

海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 海马汽车股份有限公司 关于2024年11月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 11 月份产品产销数据快报如下: 特此公告 证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-66 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 本月 同比 同比 同比 累计 累计 SUV 1080 -45.62% 8977 -55.88% 2041 5.97% 11201 -39.15% 1 -85. 33% 2 MPV 10 -98.22% 332 -91.62% 11 1072 -71.89% -57.20% -61.71% 合计 1090 9309 2052 2. 55% 12273 -44.78% ...

海马汽车股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日 召开第十一届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于续聘审计 机构的公告》（公告编号：2024-18） 一、签字注册会计师的变更情况 2024 年 12 月 2 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字 注册会计师的告知函》。立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构， 原委派许萍、麻磊、钟慧珍为公司 2024 年度财务报表以及财务报告内部控 制审计报告（以下简称"审计报告"）签字注册会计师提供审计服务。由于 内部工作调整，立信会计师事务所现委派注册会计师许萍、钟慧珍完成公司 2024 年度审计相关工作。本次变更后，公司 2 ...

出口业务相关 - 出口市场方面，在巩固中东优势市场同时开拓越南等新兴市场[1] - 出口模式由单一与整车并行出口向产品、技术、服务并行出口转型[1] - 目前出口车型主要包括海马S5、S7、8S、7X等，后续将丰富产品谱系[1] - 2024年受外部环境影响调整海外业务策略致出口阶段性减少，后续将提升出口销量[1] - 根据出口目的国和业务模式差异灵活选择结汇方式及结算币种[2] 经营改善相关 - 经营改善的四个抓手：扩大出口规模、开拓加工制造对外合作、推进新产品新业务工作、开源节流优化资产配置[2] - 依托优良资产结构和较低刚性成本负担提振经营业绩[2] 基地发展相关 - 海口基地聚焦出口业务及氢能业务，郑州基地聚焦加工制造合作及EX00新产品[2] - 海口和郑州基地产能各为15万辆/年，郑州基地托管后仍保持15万辆产能[2][3] - 郑州基地托管合作盘活闲置资产增加资金流动性，公司积极寻求对外合作机会[3] 海南封关机遇相关 - 可享受贸易、投资、财政税收等优惠政策[3] - 利用海南出口物流优势做强海外业务，寻求加工增值政策合作项目落地[3] - 在海南推进氢燃料电池汽车示范运营推广并开展更多创新合作[3] 产品及业务进展相关 - 海马EX00项目按计划研发试制，计划2024年四季度量产上市[3] - 马邦出行布局绿色化智能化出行业务，已投入氢燃料电池汽车、纯电动汽车运营[3] - 发挥海马财务产业链金融服务能力，开拓郑州等地出行业务[4] 对外合作相关 - 公司对对外合作持开放态度，积极寻求合作共赢[4] 再融资及实控人相关 - 关注资本市场政策，根据发展需要开展再融资相关工作并履行披露义务[4] - 实控人高度重视并支持公司发展，认可公司业绩提振和对外合作方向[4]