关于海马汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11238 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的标准无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相 ...

海马汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11237号 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm/ / goo maf 关于海马汽车股份有限公司2024年度 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的 标准无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 海马汽车股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海马汽车股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0850 | -0.1229 | 30.84 | -0.9571 | | 每股净资产（元） | 1.07 | 1.15 | -6.96 | 1.28 | | 每股公积金(元) | 2.29 | 2.29 | 0 | 2.29 | | 每股未分配利润(元) | -2.32 | -2.24 | -3.57 | -2.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.23 | 25.84 | -29.45 | 24.09 | | 净利润(亿元) | -1.4 | -2.02 | 30.69 | -15.74 | | 净资产收益率(%) | -7.65 | -10.11 | 24.33 | -54.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 65644.7万股，累计占流通股 ...

本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，规范出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人出席了2024年内召开的8次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；3次股东大会会议，均积极出席，认真听取股 东意见；3次董事会提名委员会会议，对各次董事会提名委员会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审议的 相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 李伟 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意见。 ...

海马汽车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，在依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程的基础上，制订本议事 规则。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十三）审议公司单项对外投资（含证券投资、实业投资、高新技术投资等） 占公司最 ...

一、关于公司 2025 年日常关联交易预计 公司根据 2025 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产 生的正常业务往来而发生，有利于公司提升销量、增加业务收入。关 联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联 交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回 避表决程序。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的 基础上做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。我们一致同意董事会决议作出的本次利润分配预案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 1 海马汽车股份有限公司第十二届董事会 独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

海马汽车股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第三章 股份…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第一节 股份发行………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………… | | | | | | | | | | 3 | | 第三节 股份转让………………………………………………………… | | | | | | | | | | 4 | | 第四章 股东和股东会……………………………………………………… | | | | | | | | | | 5 | | 会……………………… ...

海马汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本 议事规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东会决议的执行机构，对股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司日常经营决策。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若 干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 根据公司章程的规定，董事会行使下列职权： （十二）决定聘任或者解聘公司董事会秘书和高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据首席执行 ...

一、2024年度出席公司会议情况 本人自2024年6月28日起担任海马汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的 规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各 类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了 独立意见。 本人出席了2024年内召开的4次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次股东大会会议，认真听取股东意见；2次 董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案 均投了赞成票。 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 杜传利 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 无。 四、在2024年年度报告中所做的工作 根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，在公司2024年度审计过 程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。 1.2025年1月8日，与年审注册会计师就公司2024年度审计工作的安 排及重点关 ...

独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 林进挺 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2024年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票；4次股东大会会议，均积极出席，认真听 取股东意见；6次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议 审议的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审 议的相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意 ...