证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-15 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 3 月 4 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二四年三月五日 会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维 护公司及广大投资者合法权益，完善公司长效激励机制，促进公司的 经 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-14 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东 德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）所持有的公司部分 股份被司法冻结，具体情况如下： 一、控股股东股份被冻结基本情况 2、控股股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东德力西集团及其一致行动人所 持股份累计被冻结情况如下： 1 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次涉及 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 起始 日 到期 日 冻结申请 人 原因 德力西集 团 是 30,000,000 16.12% 6.78% 2024- 02-23 2027- 02-22 广东省广 州市中级 人民法院 司法冻 结 合计 - 30,000,000 16.12% 6.78% - - - - 1．本次股份被冻结基本 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-13 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉德 力西集团股票质押式回购交易部分提前购回解除质押，具体内容公告 如下： 注：（1）2023 年 12 月 4 日，德力西集团将其所持有的部分公司股份质押给 华西证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详情请参阅公司于 2023 年 12 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押 的公告》（公告编号：2023-49） （2）德力西集团于2024年2月2日提前归还了部分股票质押式回购交易的本 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 股份数 量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押 起 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 (已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 广东甘化科工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 规范独立董事行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-08 广东甘化科工股份有限公司关于 选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，公司监事会拟提前换届，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 了第三十二届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了 关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十一届监 事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举产生 之日起至第十一届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的其他 2 位监事共同组成公司第十一届 监事会。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二四年一月十七日 1 附件：职工代表监事简历 职工代表监事沈峰 沈峰，男，1981 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。曾任江 门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员， 现 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-09 广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 16日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司2024年第一次临 时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会。内容详见公司同 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年第一次临时 股东大会决议公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事 的公告》。 同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过《关于 选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司监事会换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 第十一届监事会组成情况 1、监事会主席：邵林芳先生 2、监事会成员：包秀成先生、沈峰先生（职工代表监事） 公司第十一届监事会非职工监事任期自公司2024年第一次临时 股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止；职工监事任 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-03 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （四）召集人：本公司董事会。 1 （五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案 》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案 》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-10 广东甘化科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 一、聘任高级管理人员的情况 根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘 任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先 生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管 理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。 陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-11 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 德 力 西 集 团 是 20,000,000 10.75% 4.52% 否 否 2024 年 1 月 15 日 办理 解除 质押 登记 手续 之日 中国 工商 银行 股份 有限 公司 乐清 支行 补 充 流 动 资 金 1、控股股东本次股份质押基本情况 截至本 ...

上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024002-1 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派高慧律师和陈慧律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则（202 ...