证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-27 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度监事会工 作报告 本议案需提交公司股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度报告及年 度报告 ...

（钟刚） 各位股东： 2023年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，尽责、诚信、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东 政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、 江苏通润装备股份有限公司独立董事。 本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会 ...

广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项说明 司农专字[2024]23007830023 号 目 录 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明……………………………………………………………1-2 附件：广东甘化科工股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表…………………………………3 广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007830023 号 中国 广州 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东甘化科工股份有限 公司（以下简称甘化科工公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]23007830012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-30 广东甘化科工股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于计提商誉减 值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 商誉的形成 1、公司于 2018 年 9 月收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以 下简称 "沈阳含能"）45%股权，支付对价 18,360.00 万元，取得可 辨认净资产公允价值为 2,086.07 万元，公司将支付的合并成本超过 应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额 16,273.93 万元确认为商誉。截止 2022 年 12 月 31 日，合并沈阳含能形成的商 誉累计计提减值 5,766.89 万元。 2、公司于 2018 年 12 月收购四川升华电源科技有限公司（以下 简称 "升华电源"）100%股权，支付对价 66,000.00 万元，取得可辨 认净资产公允价值为 11,480.73 万元，公司将支付 ...

广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-23 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关 联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案 经审核，监事会认为：公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以 下简称"深圳陆巡"）拟以增资方式引入战略投资者，公司关联方苏 州创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资 1,000 万元进行增资。深圳陆 巡本次实施增资扩股有利于提高其综合竞争力，推动其可持续、稳 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第三次会议4月7日发通知，4月10日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 关联交易 - 会议通过关联方增资本公司参股公司暨关联交易议案[2] - 苏州创芯拟向深圳陆巡增资1000万元[2] - 独立董事对本次关联交易发表同意审查意见[3]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-24 一、关联交易概述 1、深圳陆巡科技有限公司（以下简称"深圳陆巡"）为广东甘化 科工股份有限公司（以下简称"公司"或"甘化科工"）的参股公司， 公司持有其本次增资前 10.62%的股权。因业务发展需要，深圳陆巡 拟以增资的方式引入战略投资者共同推动该公司发展。 经各方友好协商，公司放弃本次增资的优先认购权，拟由苏州创 芯投资有限公司（以下简称"苏州创芯"）向深圳陆巡投资 1,000 万 元进行增资，认缴深圳陆巡 209,820 元的注册资本。 2、苏州创芯为公司参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司（以 下简称"锴威特"）的全资子公司，公司财务总监彭占凯先生为锴威 特董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与 苏州创芯构成关联关系，苏州创芯本次增资深圳陆巡事项构成公司与 关联方共同投资的行为，构成关联交易。 3、本次事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东 大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方的基本情况 1 苏州创芯于 2024 年 1 月 19 日设立， ...

股本与注册资本变更 - 2023年5月4日注销229,590股限制性股票，总股本和注册资本相应减少[1] - 2024年3月6日注销4,482,462股剩余回购股份，总股本和注册资本再次减少[2] 人事与工商变更 - 2024年1月16日聘任李忠为总经理，法定代表人变更为李忠[4] - 近日完成工商变更登记，换发营业执照，注册资本为438,149,272元[4]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-20 二〇二四年四月二日 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0%。公司暂 未实施股份回购，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，在回购期间将根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含） ...