证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-08 广东甘化科工股份有限公司关于 选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，公司监事会拟提前换届，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 了第三十二届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了 关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十一届监 事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举产生 之日起至第十一届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的其他 2 位监事共同组成公司第十一届 监事会。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二四年一月十七日 1 附件：职工代表监事简历 职工代表监事沈峰 沈峰，男，1981 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。曾任江 门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员， 现 ...

董事会换届 - 公司于2024年1月16日召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第十一届董事会董事长为胡煜鐄先生，副董事长为李忠先生[1] - 第十一届董事会任期自选举产生之日起至届满之日止[2] 董事会构成 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 第十一届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[2] 人员离任 - 第十届董事会非独立董事冯骏、独立董事李爱文任期届满离任[3] 股份情况 - 截至公告披露日，李爱文未持有公司股份[3] - 截至公告披露日，冯骏直接持有公司股份10348119股[3] - 冯骏离任后所持股份继续遵守相关规定[4]

会议信息 - 2024年1月16日召开职代会、临时股东大会及监事会会议[2] - 会议在上海普陀区中山北路1777号5楼会议室召开[2] 选举结果 - 选举产生第十一届监事会成员[2] - 选举邵林芳为第十一届监事会主席[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案 》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案 》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-10 广东甘化科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 一、聘任高级管理人员的情况 根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘 任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先 生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管 理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。 陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

会议情况 - 公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会及第十一届董事会第一次会议[2] - 应出席会议董事7名，实际出席7名[2] 人事任免 - 选举胡煜鐄为公司第十一届董事会董事长[2] - 选举李忠为公司第十一届董事会副董事长[3] - 聘任李忠为公司总经理[5] - 聘任杨定轶、郝宏伟、陈波为公司副总经理[5] - 聘任陈波为公司董事会秘书[5] - 聘任彭占凯为公司财务总监[7] - 聘任龚健鹏为公司证券事务代表[7] - 选举公司第十一届董事会各专门委员会委员[3]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-11 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 德 力 西 集 团 是 20,000,000 10.75% 4.52% 否 否 2024 年 1 月 15 日 办理 解除 质押 登记 手续 之日 中国 工商 银行 股份 有限 公司 乐清 支行 补 充 流 动 资 金 1、控股股东本次股份质押基本情况 截至本 ...

上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024002-1 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派高慧律师和陈慧律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则（202 ...

股份与资本变更 - 公司将注销4,482,462股回购股份[2] - 注销后股份总数变为438,149,272股[3][4] - 注销后注册资本变为438,149,272元[4] 债权人申报 - 申报时间为2024年1月17日至3月1日[5] - 申报地点为广东江门蓬江区甘化大厦3楼[5] - 联系人是沈峰、龚健鹏[5] - 联系电话0750 - 3277651，传真0750 - 3277666[5] - 申报邮箱gdganhua@126.com[6] - 邮编529030[6] - 邮寄以邮戳日为准，邮件需注明“申报债权”[6]

公司基本信息 - 公司于1994年7月8日获批发行2000万股人民币普通股，9月7日在深交所上市[10] - 公司注册资本为438149272元[11] - 公司经批准发行普通股总数为7998万股，成立时发起人持股占42%[20] - 公司目前股份总额为438149272股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[24] - 员工持股计划等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有5％以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[38] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名[85] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[91] 管理层相关 - 公司设副总经理3 - 6名[95] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[95] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[106] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[119] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含5%）股份须向国防科工部门备案[137]

增持主体信息 - 德力西集团注册资本为150,000万人民币[10] 增持前后持股情况 - 本次增持前德力西集团持股185,000,000股，占总股本41.80%[13] - 本次增持前一致行动人胡成中持股6,350,000股，占总股本1.43%[13] - 本次增持后合计持股192,437,400股，占总股本43.48%[15] 增持计划与实施 - 2023年10月27日起6个月内拟增持不低于1,000万元[14] - 承诺期内买入1,087,400股，占总股本0.25%[15] - 本次增持金额合计10,299,665.35元[15] 合规情况 - 本次增持属可免于要约收购情形[18] - 增持人具备合法主体资格[20] - 增持符合相关法律法规规定[21] 信息披露 - 2023年10月27日披露增持计划公告[19] - 已履行现阶段披露义务，尚需披露实施结果[19][21]