| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 党委会 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知和公告 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | | 第十三章 | 加强和改进党对企业的领导 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立， ...

人事变动 - 2024年9月10日董事会审议补选蒋伟为非独立董事议案[1] - 9月26日蒋伟当选第十届董事会非独立董事[1] - 蒋伟任期至第十届董事会任期届满[1] - 任职生效后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2][3]

股东大会信息 - 2024年9月11日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年9月26日15点30分召开现场会议[4] 参会股东情况 - 现场1人代表1,277,669,586股，占比56.0983%[5] - 网络287人代表312,900,083股，占比13.7384%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意1,588,717,609股，占比99.8836%[8] - 《变更注册资本及章程议案》同意1,588,715,708股，占比99.8834%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持 - 1 - 现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月26日15:30[2] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[11] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年9月23日[2] - 股东出席会议登记时间为9月24日9:00至9月26日会议停止登记[7] - 登记地点为广西南宁良庆区体强路12号相关办公室及会议现场[7] 提案与投票 - 提案2需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为360582，投票简称为“北港投票”[9] 其他 - 授权委托书有效期限至会议结束[16] - 公告发布时间为2024年9月24日[12]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024085 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况， 经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的 任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

会议信息 - 北部湾港第十届监事会第七次会议于2024年9月10日11:00召开[1] - 会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出[1] 议案审议 - 会议审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案[1] - 因股份总数变动拟变更注册资本，需修订章程条款[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 表决情况 - 监事会表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议安排 - 北部湾港第十届董事会第八次会议于2024年9月10日召开[2] - 公司定于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人事变动 - 提名蒋伟为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 聘任李凯善为副总经理[4] 章程修订 - 因股份总数变动，同意变更注册资本并修订《公司章程》[6]

人事变动 - 拟补选蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人[3] - 蒋伟2023年1月至今任公司副总经理[7] 股份变动 - 2023年3月31日至2024年8月31日可转债转股新增6,659股股份[11] - 2023年3月31日至2024年8月31日回购注销限制性股票71,304股[11] - 2023年3月31日至2024年8月31日向特定对象发行股票新增505,617,977股股份[11] - 公司股份总数由1,772,002,429股增加至2,277,555,761股[11] - 公司注册资本由1,772,002,429.00元增加至2,277,555,761.00元[11] 章程修改 - 按实际情况修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[12] - 删除《公司章程》中独立董事审议利润分配方案相关表述[13] - 调整公司利润分配方案实施相关内容表述[13] 公司历史 - 公司于1987年12月经北海市人民政府批准成立[22] - 1990年1月至3月首次发行总额为2000万股个人集资股票[22] - 1995年11月2日正式在深圳证券交易所上市[22] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[32] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[32] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[41] 担保与财务规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保须经股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东大会审议[42] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须经股东大会审议[42] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时，公司两个月内召开临时股东大会[42] - 公司年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[46] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上需提交董事会审议[82] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产5%以上且超一千万元需提交董事会审议[82] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超一千万元需提交董事会审议[82] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[82] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产5%以上且超一千万元需提交董事会审议[83] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[83] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上需提交股东大会审议[83] 财务资助与捐赠 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[87] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[87] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[87] - 单项捐赠金额≥50万元且＜公司最近一个会计年度经审计净利润50%，股东大会授权董事会审议[87] - 单项捐赠金额≥公司最近一个会计年度经审计净利润50%，经董事会审议后由股东大会批准[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%[107] - 公司年末合并报表资产负债率超过70%属于特殊情况[107] - 公司未来十二个月内重大投资或现金支出累计达最近一期经审计净资产的30%属于特殊情况[108] 其他 - 公司设立党委会，党委书记1名，可设党委副书记1 - 2名[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[94] - 监事任期每届为三年，连选可连任[98] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[115]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月26日15:30[2] - 网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[2][4][9] - 股权登记日为2024年9月23日[4] 审议议案 - 拟审议总议案及两项具体议案[5][6] - 提案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2024年9月24日9:00至9月26日会议停止登记[8] - 登记地点为指定办公室及会议现场[8] 投票信息 - 网络投票代码为360582，简称为“北港投票”[9] - 深交所交易系统投票时间[9] - 深交所互联网投票系统投票时间[9] 授权委托 - 授权委托书有效期至会议结束[15]