股东大会信息 - 公司定于2024年7月5日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为7月5日下午2:30，网络投票时间为7月5日[3] - 会议股权登记日为2024年6月28日[5] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》等[6] 会议登记 - 登记时间为2024年7月3 - 4日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[8] 网络投票 - 代码为360589，简称为贵轮投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月5日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为7月5日9:15至15:00[15]

客户与销售 - 公司前五大客户合计销售金额占公司销售总额的比例为11.10% [1] - 单一客户销售金额占公司销售总额的比例不到4% [3] 原材料与成本 - 2023年我国天然橡胶产量占总需求量的比例约为25%，进口依赖程度较高 [3] - 合成橡胶自给率相对较高 [3] - 公司目前没有做期货对冲的计划 [3] - 公司实施的炭黑项目、再生胶项目具有循环经济意义，稳定供应链并合理降低成本 [4] 产品与技术 - 公司在德国科隆国际轮胎展亮相的欧洲二代TBR升级产品，对标国际一线品牌，在滚动阻力、湿抓着、噪音及舒适性等方面有明显改善 [3] - 欧洲TBR市场容量较大，国际一线品牌占据大部分市场份额 [3] - 公司持续加大研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力 [3] - 公司设备自动化、智能化及数字化水平显著提升，生产效率大幅提高 [3] 出口与市场 - 公司主要出口市场包括北美、中东、东南亚等，单一市场出口占比不高，抗风险能力较强 [4] - 越南三期项目规划生产乘用车轮胎，市场定位北美、巴西、中东等国家和地区 [4] - 公司大部分海外订单执行FOB价，海运费上涨对公司整体影响有限 [4] 财务与分红 - 公司近几年实施了持续稳定的现金分红，未来将综合考虑财务状况、业务发展需要和投资者回报，力争实施持续稳定的利润分配 [4] 其他 - 公司为各专业领域提供创新平台，实施利润中心考核模式、限制性股票激励计划等，提升员工积极性 [4]

所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公 司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等 个人信息： 1 （一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项 后两个交易日内； 贵州轮胎股份有限公司董事、监事、高级管理人员 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所制定的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议并披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由董事会审议后提交股东大会[9] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过[12] - 披露的关联交易需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[13] 财务资助与担保规则 - 不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需经非关联董事特定审议并提交股东大会[10] - 为关联人提供担保需经非关联董事特定审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 委托理财规则 - 与关联人委托理财以额度计算适用审议规定，额度使用期限不超12个月[11] 资产购买规则 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[17] 关联交易审批权限 - 连续十二个月内，与关联自然人成交金额累计不超5万元或与关联法人成交金额累计不超200万元的关联交易由分管副总经理审批[17] - 与关联自然人成交金额累计在5万元以上10万元以下或与关联法人成交金额累计在200万元以上300万元以下的关联交易由公司总经理审批[17] - 与关联自然人成交金额累计超10万元或与关联法人成交金额累计超300万元且不在董事会或股东大会批准范围内的关联交易由公司总经理办公会审议批准[17] 日常关联交易规则 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[15] - 应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况[15] - 与关联人进行首次日常关联交易，根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[15] - 实际执行时日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，以新协议交易金额履行审议程序并披露[15] - 可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额以超出金额履行审议程序并披露[15] - 与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东大会审议或免于履行相关义务[15][16]

股份与注册资本变动 - 2024年5月13日完成506,040股限制性股票回购注销，股份减少[3] - 2022年10月28日至2024年4月24日累计转股408,633,930股，股份增加[3] - 公司股份总数变为1,555,255,604股，注册资本变更为1,555,255,604元[4] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》第六条注册资本、第十九条股份总数[4] - 拟增加《公司章程》第一百六十一条报告披露要求[5] - 拟增加《公司章程》第一百六十五条中期分红方案制定内容[5] - 拟增加《公司章程》第一百六十六条不分配利润条件、明确现金股利政策目标、增加中期现金分红审议内容[6] 分红政策 - 分红预案需出席股东大会股东或代理人二分之一以上表决权通过[7] - 调整或变更分红政策需出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[8] - 两次分红间隔不少于六个月[8] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[10]

资助管理 - 公司对对外提供资助统一管理，未经批准无权签署文件[3] - 对外提供财务资助需董事多数同意并及时披露[5][6] 资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[7] - 超募资金使用后12个月内，不得为非控股子公司提供资助[8] 审批流程 - 特定情形需经董事会审议后提交股东大会[6][7] - 资助前需风险调查并按权限审批[10][11] 协议与后续处理 - 提供资助应签署协议，逾期未收回不得继续资助[7][8] - 出现未及时还款等情形需及时披露[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月5日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年7月5日[2] - 股权登记日为2024年6月28日[4] - 登记时间为2024年7月3 - 4日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月5日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为360589，简称为贵轮投票[11] 提案内容 - 提交表决提案有总议案、变更注册资本及修订《公司章程》议案、修订《关联交易管理制度》议案[5] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 会议地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼[4] - 会期半天，股东参会费用自理[10]

轮胎销售情况 - 2023年公司共销售8,587,562条轮胎，同比增长20.44% [1] - 非公路型轮胎销售数量占轮胎总销售数量的比例约为37%，合作公司包括卡特彼勒、临工集团、三一重工等 [1] 行业竞争优势 - 公司生产的产品聚焦商用轮胎，包括五大系列，各细分市场均有拳头产品，部分产品主要性能指标达国际先进水平 [1] - 采取差异化战略，持续实施产品结构调整，加大研发投入，提升产品品质，是国内商用轮胎规格品种较齐全的企业之一 [2] - 采用小批量、多批次生产模式，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同顾客群体差异化需求 [2] 项目进展情况 - 二期年产5万吨炭黑项目于今年5月15日开始试生产，目前运行正常 [2] - 越南三期项目正在办理前期手续 [2] 社会责任履行 - 2023年扎佐基地利用炭黑尾气生产过热蒸汽的比例为42.83%，原煤使用量减少约43,704吨 [2] 土地与规划情况 - 公司扎佐工厂尚有300余亩土地未使用，目前未规划新增项目 [2] 技术与销售准备 - 与提供优质专业PCR产品研发技术机构合作，聘请技术专家，组建PCR研发团队 [2] - 加大培养公司内部销售团队，拟聘请具备丰富海外PCR销售经验的销售经理，组建专业团队进行PCR产品海外市场销售业务 [2] 股份减持情况 - 公司职工董事因个人资金需求，拟减持不超过13.2万股（含），不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [2]

股份情况 - 职工董事熊朝阳持有公司股份528,000股，占总股本0.03%[3] 减持计划 - 2024年7月5日至10月4日拟减持不超132,000股，不超总股本0.01%[3][4] - 拟减持不超其持股25%，原因是个人资金需求[4] - 减持来源为股权激励授予，价格依市场定[4][5] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性[6]

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金， 根据公司《回购报告书》的约定, 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 9.00 元/股（含）调整至不超过人民币 8.80 元/股（含）。具体详见公司 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 ...