会议安排 - 第十三届董事会第十六次会议6月11日通讯表决召开[3] - 同意于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会[10][11] 人事提名 - 提名郭晓鹏、张甫为非独立董事候选人[4][6] - 补选朱明为第十三届董事会战略委员会委员[8][9] 薪酬调整 - 拟调整董事薪酬方案，待股东大会审议[7]

公司基本信息 - 公司名称为德龙汇能集团股份有限公司，证券代码 000593，证券简称德龙汇能 [1][2] - 2025 年 6 月 6 日 15:30 - 17:00 举办 2024 年年度报告暨 2025 年一季度报告业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [3] - 上市公司接待人员包括董事、总裁朱明，董事、财务总监秦亮，董事会秘书、副总裁郑蜀闽，独立董事罗楠 [3] 2024 年城市燃气业务收入增长措施 - 提升用户用能体验，推进燃气市场开发，完成 5 万户老旧小区供气系统改造及 478 户商福用户改造，新增各类用户 2.8 万户，总服务用户达 54.8 万户，同比增长 5.38% [3] - 构建多元化供气体系、夯实燃气设施布局，深化与上游气源供应商合作，自建工程强化输配能力，用数字化工具提升运营效率 [4] - 扎实开展安全工作，落实安全管理措施，定期巡检排查和上门服务，保持“三零”安全生产指标 [4] - 满足用户多元需求，创新发展燃气延伸业务，拓展外部燃气工程客户，挖掘多元盈利增长点 [4] 燃气管网建设和改造项目成果 - 2024 年在大连瓦房店地区建成高压输气管道 14.3 公里并完成国家管网管道开口工作，实现管道气源接入瓦房店市，优化气源结构，强化稳定气源供应能力 [4] 市值管理措施 - 2024 年积极响应监管机构政策指引，巩固燃气业务主营，推动业绩扭亏为盈 [4] - 2024 年 3 月启动股份回购计划，2025 年 3 月完成，累计回购 3,226,800 股，占总股本的 0.8998%，投入资金约 1,700 万元 [4] 2024 年营业收入情况 - 2024 年实现营业收入 17.37 亿元，同比增长 8.53% [3][4][5] - 燃气供应及其相关收入为核心业务收入，2024 年实现收入 16.55 亿元，占总收入 95.28%，同比增长 9.35%，源于销气收入、工程安装收入、延伸业务收入的提升 [4][5] 未来市场布局计划 - 聚焦清洁能源主业，深耕现有市场，强化区域协同和管网互联互通机制，优化存量用户潜力并拓展增量需求 [4] - 升级传统业务，布局氢能、光伏产业，围绕客户需求提升高质量综合服务 [4]

关于公司提起诉讼的公告 - 案件处于一审立案阶段，公司作为原告提起诉讼 [2] - 涉案金额为14,950万元本金及年7%利息（自2023年5月4日起计算），截至2025年5月20日本息暂计170,917,411元 [2][4] - 诉讼起因是控股子公司盛能燃气2024年净利润未达1,500万元业绩承诺，触发股权回购条款 [3][6] - 公司已收到被告高戈部分股权款2,060万元，但剩余款项未支付 [3] - 诉讼请求包括要求三被告连带支付回购款本息、质押股权优先清偿及承担诉讼费用 [4][5] 股权转让协议及回购条款 - 2023年3月29日签订协议，公司以1.701亿元收购盛能燃气70%股权 [5] - 协议约定若任一会计年度净利润低于1,500万元，公司有权要求原股东按已支付收购款本金加年7%单利回购股权 [6] - 盛能燃气2024年经审计净利润未达标，回购条件已触发 [6] 其他诉讼及公司治理 - 除本次诉讼外，公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [7] - 控股股东顶信瑞通解除并再质押股份，未来一年内到期质押股份8,600万股（占总股本23.98%），对应融资3亿元 [15][20] - 控股股东声明质押风险可控，不影响公司生产经营及治理 [17] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月6日举办线上业绩说明会，解读2024年年报及2025年一季报 [12] - 参会人员包括总裁、财务总监等高管，投资者可通过网络平台提问互动 [12][13]

控股股东股份情况 - 顶信瑞通持股1.14761828亿股，比例32.00%[4] - 解除质押8600万股，占所持74.94%，总股本23.98%[2] - 本次质押8600万股，占所持74.94%，总股本23.98%[4] 质押到期及风险 - 未来半年到期质押股份0股[4] - 未来一年到期8600万股，对应融资3亿[4] - 质押风险可控，不影响公司经营治理[6]

案件情况 - 2025年5月26日公司收到法院案件受理通知书，案号（2025）川01民初523号[7] - 案件一审立案，公司为原告，涉案金额14950万元及利息[4][5] 股权交易 - 2023年3月29日三被告将盛能燃气70%股权转让给公司，价款1.701亿元[9] - 公司仅收到高戈支付的股权款2060万元[7] 回购情况 - 盛能燃气2024年度净利润未达1500万元，触发股权回购约定[6] - 回购条件为2023 - 2025年任一年度净利润低于1500万元[11] - 回购方法是原股东按收购款本金加年化7%单利利息回购70%股权[11] 诉讼请求 - 判令三被告连带支付股权回购款本金14950万元及利息，至2025年5月20日本息暂计170917411元[8] - 要求被告一以质押的盛能燃气51%股权处置所得优先清偿债权[8] 利润影响 - 本次诉讼对公司本期或期后利润影响具有不确定性[5][13]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年6月6日15:30 - 17:00举办，方式为网络互动，地点在价值在线[2][3] - 董事总裁朱明、董事财务总监秦亮等出席[3] - 投资者可于6日参会互动，6日前会前提问[4][5] - 会后可通过互动易等查看记录，价值在线等查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布于2025年5月28日[8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日15:00在成都市建设路55号华联东环广场10楼召开，采取现场投票与网络投票结合方式 [2][3][4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网系统进行 [3] - 会议由董事兼财务总监秦亮主持，董事会召集，符合《公司法》及公司章程规定 [5][6] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表共78人，代表股份115,708,528股，占有效表决权股份总数32.5569%（总股本358,631,009股，剔除回购股份3,226,800股） [7] - 现场出席股东2人代表114,761,928股（占比32.2905%），网络投票股东76人代表946,600股（占比0.2663%） [8] - 中小股东参与度：77人代表946,700股，占有效表决权0.2664% [8] 议案表决结果 - 全部7项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配等 [11][28][29][30][31][32][33][34][35] - 《2024年度董事会工作报告》获99.8799%同意票，中小股东赞成率85.3174% [28] - 利润分配预案通过率99.8516%，中小股东赞成率81.8633% [33] - 补选非独立董事朱明议案通过率99.8620%，中小股东赞成率83.1309% [35][36] 法律意见与程序合规性 - 北京金杜律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等规定 [14][20][22][23][24][25][26][27][37][38] - 议案内容与公告一致，无修改或新增，表决结果合法有效 [27][37]

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 4. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《德龙汇能集团股份有限公司关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 5. 公司 2025 年 5 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《德龙汇能集团股份有限公司关 于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称《股 东大会补充通知》）； 6. 公司 2025 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《德龙汇能集团股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》（以下简称《提示性公告》）； 7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-038 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间： 2025年5月20日（星期二）下午15:00。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30 和下午13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的 ...

青蒿素概念板块表现 - 截至5月19日收盘 青蒿素概念下跌0.82% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内润都股份、海正药业、昆药集团等跌幅居前 股价上涨的有2只 涨幅居前的有德龙汇能、白云山等 分别上涨1.06%、0.37% [1] - 今日青蒿素概念板块获主力资金净流出0.58亿元 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 兵装重组概念涨幅居首 达3.92% 天津自贸区、ST板块、特色小镇分别上涨3.51%、3.05%、2.86% [2] - 人形机器人、同花顺果指数、中国AI 50跌幅分别为-0.80%、-0.71%、-0.64% [2] 青蒿素概念个股资金流向 - 润都股份主力资金净流出4342.83万元 今日跌幅3.37% 换手率11.66% [2] - 浙江医药、昆药集团、复星医药主力资金分别净流出1440.63万元、1286.80万元、199.16万元 [2] - 白云山、新和成主力资金净流入居前 分别净流入1100.23万元、783.13万元 [2]