股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月20日下午15:00 [2] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统时段（9:15-15:00） [2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票结合 [2] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年5月13日 [3] - 出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事监事高管、聘请律师及法规要求的其他人员 [4][5][6][8] 会议地点与召集信息 - 会议地点为成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室 [9] - 股东大会由董事会召集，第十三届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过召开议案 [7] 审议事项与表决规则 - 提案1-7为普通表决事项，需出席股东所持表决权半数以上通过 [10] - 中小投资者表决单独计票（定义：非董监高及持股5%以下股东） [10] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、信函（快件）、电子邮件 [11] - 登记时间为2025年5月16日及19日的9:15-11:45和14:15-17:15 [12] - 登记地点为公司董事会办公室 [13] 网络投票操作 - 投票代码"360593"，简称"德龙投票" [19] - 交易系统投票时段与交易时间一致，互联网投票时段为9:15-15:00 [18] - 重复投票以第一次有效结果为准 [28][29] 备查文件与附件 - 备查文件包括第十三届董事会第十四次、第十五次会议决议及监事会第六次会议决议 [21][22][23] - 附件含网络投票操作流程及授权委托书模板 [24][32]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-037 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-022）、《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2025-036），本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于 ...

股权情况 - 大通集团所持21,362,528股公司股份第一次拍卖暂缓[2][3] - 截至披露日，大通集团持股38,732,528股，占总股本10.80%且全部冻结[4] - 若股份全处置，大通集团持股降至17,370,000股，占比4.84%[4] 影响说明 - 大通集团非大股东等，拍卖不影响公司控制权和正常经营[4]

德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-035 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，本次吕涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董 事会正常运行，吕涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕涛先 生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，吕涛先生未持有公司股 份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 若朱明先生当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 二、关于补选公司第十三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》，同意提名朱明先生（简历附后）为公司第十三 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会 任期届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于董事、总裁辞职 经公司董事会提名委员会资格审查，朱明先生 ...

股权信息 - 截至2025年4月30日，顶信瑞通持股114,761,828股，比例32.00%，扣减后32.29%[3] 股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日15:00召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5][35] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5][37] - 会议股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议登记时间为2025年5月16日、19日9:15 - 11:45、14:15 - 17:15[17] - 信函（快件）、电子邮件截止时间为2025年5月19日17:15[22] 股东大会其他信息 - 投票代码为"360593"，简称为"德龙投票"[25] - 提案1 - 7为普通表决事项，需二分之一以上通过[15] - 提案对中小投资者表决单独计票[15] - 本次议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[33] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[34] - 可全权委托他人出席并代为行使表决权，授权书有效期至大会结束[41]

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-034 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司 本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。 具体内容详见 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入17.37亿元，同比增长8.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1904.71万元，扣非净利润1129.93万元，同比均大幅增长且扭亏为盈 [1] 业务概况 - 主要从事以天然气为主的清洁能源生产与供应业务，并布局氢能、光伏等新能源方向 [1] - 深耕行业近二十年，业务横跨四川、江苏、江西等十余个省市，服务用户超54.8万户 [1] - 全年经营气量保持在5.3亿立方米，成为区域市场清洁能源综合服务领跑者 [1] 新能源布局 - 氢能、光伏业务取得阶段性进展，推动传统燃气与新能源协同发展 [1] - 加快多能互补业务布局，提升综合能源服务竞争力 [2] 发展战略 - 深化城市燃气业务精细化管理和运营，推动业绩稳健增长 [2] - 通过获取优质资源和产业链布局，提升LNG业务竞争力 [2] - 围绕国家能源转型及"双碳"目标，推广天然气多领域应用 [2] - 聚焦清洁能源主业，升级传统业务，布局氢能、光伏产业 [2] - 打造具备综合竞争力的区域多能互补综合能源服务商 [2]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会召集人是公司董事会，2025年4月24日审议通过召开议案[3] - 现场会议2025年5月20日下午15:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年5月13日[6] - 会议地点在成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室[11] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及6项提案，提案1 - 6需出席股东所持表决权二分之一以上通过[12][14] - 提案对中小投资者表决单独计票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件，时间为2025年5月16日、19日的9:15 - 11:45、14:15 - 17:15[16][17] - 登记地点在公司董事会办公室[18] 其他信息 - 网络投票投票代码为"360593"，投票简称为"德龙投票"[25] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[40]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-023 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场及视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事 会主席王海全先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定， 会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 ...

业绩相关 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[21] - 2025年度财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用40万元，差旅费据实报销[28] 决策与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][9][14][18][20][23][27][30][33][35][37] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[10][15][24][31] - 同意公司编制《2024年度内部控制评价报告》等报告[25][36] 机构与制度 - 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构[28] - 同意公司制定《舆情管理制度》[32] 其他 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会进行述职[5] - 第十三届董事会第十四次会议4月14日通知、4月24日召开[3]