证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-060 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易 对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 ...

宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条情形的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定， 上市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市 ...

一、本次交易构成重大资产重组 本次交易置入资产及置出资产的交易价格尚未最终确 定，根据上市公司、置入资产及置出资产的财务数据初步判 断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需经深圳证券交 易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施。 二、本次交易构成关联交易 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。公司董事会特就本次交易是否构成重大资产 重组、关联交易及重组上市作出如下说明： 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司的控股股东均为宁夏 国有资本运营集团有限责任公司，实际控制人均为为宁夏回 族自治区人民政府。本次交易不会导致上市公司控 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-064 宝塔实业股份有限公司关于 终止2021年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票 事项的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行股票（以下 简称"本次非公开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 2023 年 9 月 18 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2021 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第五次会议、 第九届监事会三次会议，审议通过《关于公司符合 2021 年度 非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公 开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2021 年 9 月 22 日，公司召开 2 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格 波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据相关监管要求，公司董事会对本次交 易信息发布前公司股票价格波动情况现说明如下： 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司 股票于2024年7月19日开市起停牌。上市公司股票停牌前第21 个交易日（2024年6月20日）至停牌前1个交易日（2024年7月 18日）的收盘价格及同期大盘及行业指数的情况如下： | 项目 | 2024年6月20日收盘 价（元/股） | 2024年7月18日收盘 价（元/股） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司（000595.SZ）股票 收盘价 | 3.43 | 3.43 | 0% | | 深证成指（399001.SZ） | 9,068.85 | 8,879.33 | -2.09% | | 机械基础件指数 （长江）（0 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规 定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行 购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无需 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经自查，在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次 交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累 计计算范围的情形。 2024 年 7 月 25 日 2 特此说明。 1 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限公司董事会关于本次 交易 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召 集并主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的 议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式 购买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交 易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投 新能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次重组""本 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-061 宝塔实业股份有限公司关于筹划 本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大 股东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | | 持股数量 | 占总股本 | 所持股份类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东名称 | （股） | 的比例 | | | | | | （%） | | | 1 | 宝塔石化集团有限公司 | 398,415,924 | 34.99 | 境内一般法人 | | 2 | 宁夏国有资本运营集团有限 | 334,000,000 | 29.33 | 国有法人 | | | 责任公司 | | | | | 3 | 宝塔实业股份有限公司破产 | 15,472,343 | 1.36 | 境内一般法人 | | | 企业财产处置专用账户 | | | | | 4 | 胡祖平 | 8,233,600 | 0.72 | 境内自然人 | | 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 3,886,806 | 0.34 ...

鉴于本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对上市公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：宝塔实业，证 券代码：000595）自 2024 年 7 月 19 日（星期五）开市起停 牌。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日发布的《宝塔实业 股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（2024-058）。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议审 议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-062 宝塔实业股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 正在筹划通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁 夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-059 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中 2 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事 和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 案》 1 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"" ...