2023 年度监事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公 司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 | | 事会第一次 | 月 | 28 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | 6 | 第十一届监 事会第二次 | 2023 | 年 | 8 | 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； | | | | 月 | 14 | 日 | 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 | | | 会议 | | | | | | ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示、其他风险警示并继 续实施其他风险警示的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-050 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及退市风险警示的情形 已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.7 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司已向深圳 证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，能否获得深圳证券 交易所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票因内部控制触及其他风险 警示的情形已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.8.5 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的其他风 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人张利风，2023 年 6 月 19 日至 12 月 31 日期间作为奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体 股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张利风，1970 年生，浙江大学经济学博士。现任公司独立董事，广东财经大 学财政税务学院教授。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化 的专项说明 众环专字（2024）0100562号 : 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》以及深圳证 券交易所的相关要求,我们对前期非标事项的具体内容、前期非标事项在本期消除或变化的 具体措施等事项说明如下: 一、前期非标事项的具体内容 关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化的专项说明 众环专字(2024) 0100562 号 深圳证券交易所: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园 美谷公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务 报表附注,并于 2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(众环审 字(2024)0101571 号)。 奥园美谷公司 2022年度财务报表已由本所审计,并由本所于 2023年4月26日出具了 无 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 的固有局限性， ...

累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《主板规范运作》")等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股东持有股份 数量与应选董事（或监事）人数的乘积，以下概括称为"累积表决票数"。股 东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事（或监事）,也可 以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事（或监事）,最后按得票多少 依次决定董事（或监事）的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代 表担任的监事 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-041 奥园美谷科技股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和 规范运作。 公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议通知于 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 奥园美谷科技股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 浙江连天美企业 | 湖北众联资产评 | 宋义德、成传泉 | 众联评报字 | 预计未来现金流 | 111,500.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 管理有限公司 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 1120 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产管理 有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适 用 | | | 浙江连天美企业管 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报 | | | 理有限公司 | | | | | 告 | | | 广东奥若拉健康管 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100560号 目 录 1 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 892 n 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核管报告 起始页码 众环专字(2024) 0100560 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是奥园美谷公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查 ...

奥园美谷科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101655号 al may - 01 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101655号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奥 园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、奥园美谷公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥园美谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共1页 and states and the sta ...