债务情况 - 金环绿纤及奥美产投累计逾期债务约8451.11万元，占净资产59.38%[1] - 金环绿纤对浙银租赁逾期90.11万元，到期日2024年11月15日[1] - 奥美产投对民生银行广州分行两笔逾期共8361万元，到期日2024 - 2025年[1] 风险与应对 - 公司及子公司或需支付违约金等，面临诉讼风险，影响待定[3] - 公司及子公司正与债权人沟通制定应对方案[3] 公司现状与不确定性 - 公司处于预重整阶段，保障生产运营稳定[4] - 金环绿纤复产时间不确定，或无法清偿到期债务[5] - 公司未收到重整受理文书，重整存在不确定性[6]

业绩预测 - 预计2024年度股东净资产为-24,000万元至-12,000万元[5] - 预计2024年度股东净利润为-45,000万元至-32,000万元[8] - 预计2024年度扣非后股东净利润为-38,000万元至-27,000万元[8] 风险警示 - 2021 - 2023年扣非前后净利润孰低者均为负值[9] - 2024年净资产为负将被实施退市风险警示[9] - 2024年扣非前后净利润孰低为负将继续被实施其他风险警示[8] - 同时触及相关情形将叠加实施[10] 其他情况 - 预重整工作推进中，未收到重整申请法律文书[11] - 因信披违规被立案，未收到结论性意见或决定[11] - 2024年度业绩预告为初步测算，以审计报告为准[10]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损45,000万元至32,000万元，上年同期亏损37,611.45万元[5] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损38,000万元至27,000万元，上年同期亏损32,045.16万元[5] - 预计2024年度营业收入为100,000万元至120,000万元，上年同期为136,433.83万元[5] - 预计2024年度归属于上市公司股东的所有者权益为-24,000万元至-12,000万元，上年末为14,231.78万元[5] 业务亏损原因 - 业绩亏损主要由于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司2024年停工导致生物基纤维业务收入下降，公司对相关生产线计提了减值准备[8] - 医疗美容业务板块营业收入和利润同比减少，公司对商誉进行减值测试并计提了减值准备[8] 退市风险 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净资产为负值，可能触发退市风险警示[9] 债务与重整 - 公司控股子公司出现债务逾期，可能导致与其他金融机构交叉违约，具体财务影响尚不确定[11] - 公司预重整工作正在有序推进中，是否进入重整程序尚存在不确定性[12] 子公司运营状况 - 控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司仍处于停产状态，何时复产尚不确定[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-124 奥园美谷科技股份有限公司 公司 2023 年度经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易被继续实施其他风险警 示。截至本公告披露日，前述其他风险警示情形未消除。根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理 申请人对公司的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。敬请广大投资 者注意投资风险。 3、若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。 如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改 善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后 1 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

公司概况 - 成立于1993年6月8日，1996年10月16日在深交所挂牌交易[6] - 注册资本为76,297.9719万元人民币[6] - 主营业务为生物基纤维业务和医疗美容服务业务[6] 财务状况 - 2023年度经审计最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] - 2023年度财报被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3][31] 重整情况 - 2024年12月3日襄阳中院决定对公司启动预重整，12月5日指定清算组担任临时管理人[5] - 本次招募重整投资人按“市场化、法治化”原则进行[9] - 意向投资人应于2025年1月3日18:00前提交报名材料，缴纳1000万元报名保证金[13][19] - 公司是否能进入重整程序存在不确定性[2][29] - 法院受理重整申请后，公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险[3][30][31] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险[4][31] 投资人要求 - 意向投资人需承诺符合招募条件，提交材料真实准确合法有效，已获内部决策批准[42][43] - 若通过初步审查，自行承担投资风险和责任[43] - 若被确定为重整投资人，需全面履行重整投资协议义务[43] - 参与招募的意向投资人需对接触的保密信息履行保密义务[45] - 境外意向投资人至少应委托1名中国境内代理人[48]

业绩情况 - 2023年度最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] 法律风险 - 2023年8月10日因涉嫌信息披露违法违规被立案，未收到结论性意见[11] 资金状况 - 案件导致非经营性资金占用余额为0元，承担担保责任或致控股股东占用资金[10] - 控股子公司金环绿纤90.11万元债务逾期且停产[11] 其他事项 - 2024年12月5日收到襄阳中院指定清算组为预重整临时管理人决定书[2][5] - 信达资管“2024年内不申请执行公司及其名下资产”承诺即将届满[12]

重整进展 - 2024年11月18日收到债权人重整及预重整申请[5] - 2024年12月3日襄阳中院决定启动预重整[5] - 2024年12月5日襄阳中院指定公司清算组担任临时管理人[6] - 债权人需在2025年1月5日前申报债权[8] 风险提示 - 公司2023年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3][13] - 中审众环对2023年度财报出具带持续经营重大不确定性段落审计报告[3][13] - 若受理重整申请，股票将被叠加实施退市风险警示[4][13] - 重整失败宣告破产，股票可能被终止上市[14] 经营问题 - 京汉置业相关案件非经营性资金占用余额为0元，或致控股股东占用资金[15] - 控股子公司金环绿纤90.11万元债务逾期且停产，复产时间不确定[16] - 公司及子公司存在重大诉讼，部分资产受限，强制执行情况不确定[17] - 公司已被列入失信被执行人名单，未来是否继续列入不确定[17] 未来展望 - 公司将做好日常经营管理，关注预重整及重整进展并及时披露信息[18] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[18]

会议安排 - 2024年11月18日召开第十一届董事会第十九次会议，审议召开临时股东会议案[5] - 2024年11月22日召开第十一届董事会第二十次会议，审议续聘审计机构议案[6] - 2024年12月4日下午15:30在广州召开临时股东会[8] 股东情况 - 出席临时股东会股东608名，持股209,630,779股，占总股本27.4753%[11] 议案表决 - 议案1同意股份206,815,585股，占有效表决权98.6571%[13] - 议案2同意股份207,930,485股，占有效表决权99.1889%[13]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-120 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 5、主持人：鉴于公司董事长刘涛先生因公出差，经由公司半数以上董事共同 推举董事张健伟先生主持本次会议 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 6、股权登 ...

特别提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 收到湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"）送达的编号（2024） 鄂 06 破申 48 号《决定书》，襄阳中院决定对公司启动预重整。 2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公 司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。 襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至 本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人 的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-119 奥园美谷科技股份有限公司 关于法院决定对公司启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代 表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整 申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意 ...