公司控制权变更 - 本次权益变动是由于执行《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》导致，不触及要约收购 [1] - 重整计划执行导致公司控股股东由深圳奥园科星投资有限公司变更为湖北九州产业园区运营管理有限公司 [1] - 公司由无实际控制人变更为有实际控制人刘宝林 [1]

退市风险 - 2025年4月30日因2024年末净资产为负实施退市风险警示[3] - 2025年11月17日因重整案被叠加实施退市风险警示[4] - 若部分警示撤销，仍因2024年净资产问题继续警示[2][6] 其他风险 - 因三年净利为负等继续叠加实施其他风险警示（ST）[2][6] 重整进展 - 2025年12月29日收到终结重整裁定并申请撤销部分警示[5] - 深交所十五个交易日内决定是否同意[2][5]

奥园美谷科技股份有限公司 信息披露义务人：湖北九州产业园区运营管理有限公司 住所：湖北省武汉市东西湖区长青街东吴大道南、十六支沟西管控中心栋-1-12 屋 1 室 301 通讯地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通大厦 40 楼 权益变动性质：股份增加（执行法院裁定） 签署日期：二〇二五年十二月 信息披露义务人声明 详式权益变动报告书 上市公司名称：奥园美谷科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 美谷 股票代码：000615 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本 报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称:奥园美谷科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:*ST 美谷 奥园美谷科技股份有限公司 通讯地址: 广州市天河区临江大道 395 号天德广场 1 号楼 2602 股份变动性质:股份增加 签署日期: 二〇二五年十二月二十九日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义 务人章程或内部规则的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人在奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"） 中拥有权益的股份变动情况。 股票代码: 000615 信息披露义务人名称:深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)(代"吉富 ...

股权认购 - 天津信美通成拟认购奥园美谷121,091,754股转增股票，约占总股本6.77%[7][14][19][31] 股东出资 - 信美通成注册资本31,488.86万元，信达资产认缴出资29,016万元，比例92.15%[9] - 北京信睿通科技认缴100万元，比例0.32%；湖北瑞盈认缴2,372.86万元，比例7.53%[9] 股本转增 - 奥园美谷以762,979,719股为基数，每10股转增13.4278股，共转增1,024,512,974股[13][18] - 转增后总股本增至1,787,492,693股[13][18] 股票分配 - 76,297,971股按比例分配，24,881,142股解决关联担保，51,416,829股分给其他股东[13][18] - 948,150,003股不分配，861,696,863股引入重整投资人，86,518,140股抵偿债务[13][18] 权益变动 - 信美通成需提供21,091,754股解决关联担保，余100,000,000股登记名下[14][19] - 若未来12个月信美通成配合过户，权益股份将减少；信达资产领受偿债股，权益股份增加[15] 股份承诺 - 信美通成承诺36个月内不转让、减持或委托管理股份[21] 其他 - 信息披露义务人签署日前6个月内无买卖奥园美谷股份情形[22] - 本次权益变动需且已获批准[32]

股本变动 - 2025年12月26日公司转增1,024,512,974股，总股本由762,979,719股增至1,787,492,693股[5] - 转增股票中861,696,863股为首发后限售股，162,816,111股为无限售流通股[5] 股票分配 - 向现任及前任控股股东及其一致行动人分配334,098,698股，24,881,142股用于解决关联担保，309,217,556股用于引进投资人及偿债[8] - 向其他股东分配690,414,276股，51,416,829股按比例分配，638,997,447股用于引进投资人及偿债[8] 股东权益变动 - 重整后湖北九州产业园区运营管理有限公司持股435,930,312股，占比24.39%[10] - 重整后天津信美通成股权投资合伙企业持股121,091,754股，占比6.77%[10] - 重整后中国对外经济贸易信托有限公司持股42,382,114股，占比2.37%[10] - 深圳奥园科星投资有限公司权益变动前持股171,998,610股，占比22.54%，变动后占比9.62%[10] - 京汉控股投资集团有限公司及其一致行动人权益变动前持股76,812,813股，占比10.07%，变动后占比4.30%[10] 控股股东变更 - 重整完成后公司控股股东将变更为湖北九州产业园区运营管理有限公司[11] - 奥园科星持股比例被动稀释至9.62%，不再是控股股东[11][12] - 京汉控股投资集团有限公司及其一致行动人持股比例被动稀释至4.30%，不再是5%以上股东[11] - 公司控股股东变更后实际控制人为刘宝林[12] 其他事项 - 本次权益变动不触及要约收购[13] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司承诺36个月内不减持转增股票[13] - 破产企业财产处置专用账户期间不行使股东权利[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[15]

公司重整与股权变动 - 天津信美通成股权投资合伙企业作为产业投资人之一，拟认购*ST美谷121,091,754股转增股票，约占公司总股本的6.77% [1] - 根据《重整计划》，其中21,091,754股将用于解决关联担保事项并过户至关联担保债权人名下，剩余100,000,000股登记在信美通成名下 [1] - 本次权益变动前，信美通成不持有公司股份，权益变动后不会取得公司控制权，上述股份自登记之日起36个月内不得转让或减持 [1] 股东结构与一致行动关系 - 信美通成与其有限合伙人信达资产构成一致行动人，未来如信达资产领受偿债股票，双方将及时履行信息披露义务 [1]

财务顾问核查意见 2025 年 12 月 说 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 广发证券股份有限公司 关于 奥园美谷科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市 公司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，本财务顾问按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披露义 务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作如下说明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息 和对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 作出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负责。 3、本财务顾 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 31 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先 生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次临时召开会议的 背景进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了 如下决议： 审议通过了《关于申请撤销部分退市风险警示的议案》 经审议，同意公司向深圳证券交易所申请撤销因触及"被法院裁定受理重整" 而对公司股票交易叠加实施的退市风险警示。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 ...

公司股权结构变动 - 湖北九州产业园区运营管理有限公司以每股1.62元的价格认购*ST美谷资本公积转增股份435,930,312股 [1] - 此次认购投资总额为7.06亿元 [1] - 认购股份占重整完成后公司总股本的24.39% [1] 公司控制权与股东承诺 - 权益变动后湖北九州产业园区运营管理有限公司成为公司第一大股东及控股股东 [1] - 控股股东明确表示不谋求公司实际控制人地位 [1] - 控股股东承诺所获股份自过户登记之日起36个月内不减持 [1] - 控股股东在未来12个月内无继续增持或处置股份的计划 [1] 公司治理与经营独立性 - 公司治理结构将保持独立 [1] - 公司将保障人员、资产、财务、机构和业务五个方面的独立性 [1] - 控股股东本次取得的股份不存在质押、冻结等权利限制 [1]