公司治理 - 2024年召开15次董事会会议及8次股东会[3] - 2024年独立董事杨坦能出席多次会议，现场工作超15天[5][6][7][12] - 2024年提名李子俊、刘儒昞为独立董事候选人，提名刘涛为非独立董事候选人并任董事长[18][20] 财务与审计 - 2024年按时披露多份报告，审议通过内控评价报告[15][16] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[17] - 2024年审议通过薪酬方案、会计差错更正议案[21][22] 市场扩张与并购 - 2024年3月拟32377139.05元收购浙江连天美3.2%股权[14] - 调整盛妆医美对连天美业绩补偿履约方式[14]

人员任职 - 2024年8月19日至12月31日刘儒昞任公司独立董事[2] - 2024年提名刘涛为非独立董事候选人并担任董事长[17] 会议出席 - 2024年度应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东会2次[5] - 2024年出席1次提名委员会会议和4次审计委员会会议[6] - 2024年11月15日参加独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[15] 机构续聘 - 2024年11月22日董事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[16] - 2024年12月4日股东会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[16] 议案审议 - 2024年9月18日审议通过补选董事和董事长议案[17] - 2024年11月18日审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提升公司治理能力[20]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议及8次股东大会[3] - 2024年召开6次审计、3次提名和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 股权收购 - 2024年3月15日拟32377139.05元收购浙江连天美3.2%股权[7] 报告披露与审议 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 2024年4月25日审议通过2023年度内控评价报告[8] 人员相关 - 2024年8月提名刘涛为非独立董事并选为董事长[10] 其他事项 - 2024年11月审议通过前期会计差错更正事项[11] - 2025年独立董事将继续履职[12][13]

业绩总结 - 2024年底资产总额287,833.49万元，较年初降12.86%[1] - 2024年底负债总额280,466.33万元，较年初降3.90%[1] - 2024年度营收109,457.55万元，较上期降19.77%[3] - 2024年度净利润-39,069.68万元，较上期增6.73%[3] - 2024年基本每股收益-0.46元，较上年同期增6.12%[4] - 2024年销售毛利率23.04%，较上年同期降11.21%[5] - 2024年资产负债率97.44%，较上年同期增10.28%[5] 未来展望 - 预计2025年度营收8 - 12亿元[8] - 企业所得税按业务25%税率预算[8]

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议[2] - 2024年召开1次年度股东会和7次临时股东会[5] - 2024年未召开董事会战略委员会会议[5] 会议审议 - 第十一届董事会十次会议审议2023年度财务决算等报告[2][3] - 第十一届董事会十五次会议审议2024年半年度报告[3] - 第十一届董事会十八次会议审议2024年第三季度报告[4] 未来展望 - 2025年提升公司规范治理水平[7] - 2025年高质量履行信息披露义务[7] - 2025年做好投资者关系管理工作[7] - 2025年加强董事和高管培训[7]

奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务 状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行 《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行 为。公司年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 2024 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监 事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、 合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维 护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具 体情况如下： ...

业绩总结 - 2024年度计提应收账款和其他应收款坏账准备315.11万元[2][13] - 2024年度计提存货跌价准备100.04万元，固定资产减值准备8339.23万元，商誉减值准备13137.54万元[2] - 2024年度计提资产减值准备合计21,576.81万元[17] - 本次计提各项资产减值准备金额合计21,891.92万元[18] - 减值损失影响2024年度归母净利润和权益17,826.58万元[18] 财务策略 - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[5] - 对信用风险显著不同的金融资产单项评价，其余分组评估[7][9] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[11][12] - 非流动非金融资产判断减值迹象，商誉每年测试[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性及任职管理要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月27日[2]

重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请，12月3日襄阳中院决定启动预重整[7] - 2025年2月28日，公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23 - 25日，公司与产业及财务投资主体签署重整投资协议[10] 投资人情况 - 截至2025年1月3日，45家意向投资人提交报名材料并缴保证金，含14家产业相关背景[8] - 截至重整投资方案提交截止日，40家意向投资人提交重整投资方案[9] 债权人情况 - 截至2025年1月5日，78家债权人申报债权[8] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额为35.67亿元，2023年为4450.52万元，2022年为6750.28万元[31] - 2024年12月31日负债总额为2163.85万元，2023年为3453万元，2022年为5750万元[31] - 2024年12月31日净资产为35.45亿元，2023年为997.52万元，2022年为1000.28万元[31] - 2024年度净利润为 - 43.5万元，2023年度为 - 2.76万元，2022年度为 - 0.0965万元[31] - 2024年资产负债率为0.61%，2023年为77.59%，2022年为85.18%[31] 关联方财务数据 - 2024年三季度外贸信托营业总收入114,265.68万元，净利润49,948.64万元[15][16] - 2024年三季度外贸信托总资产1,869,505.54万元，总负债147,469.63万元，资产负债率7.89%[16] - 吉富启瑞2023年营业总收入163.0851万元，净利润 - 3301.0176万元，总资产2548.1054万元，净资产2548.1054万元[20] - 汉江产投2024年12月31日总资产33319.48万元，总负债69.26万元，净资产33250.22万元，2024年度总收入896.31万元，利润总额367.88万元[28] 投资协议条款 - 重整投资人受让标的股份价格均为2.4元/股，合计受让股份数量24500万股，受让价款58800万元[34] - 协议生效后七个工作日内，乙方应支付投资款的10%作为履约保证金[36] - 襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内，乙方应支付重整投资款，最迟不晚于2025年12月31日[36] - 乙方受让标的股份登记至指定证券账户之日起12个月内不转让、减持或委托他人管理[40,44,45,46,47] 风险提示 - 公司能否进入重整程序存在不确定性[64] - 法院受理重整申请后，公司股票交易有被实施退市风险警示的风险[64] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[65] - 公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示[66] - 《重整投资协议》存在投资人筹措资金不到位、协议被终止等风险[69]

财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 重整进展 - 公司和临时管理人已签署重整投资协议推进预重整工作[1] - 若重整成功将优化资产负债结构并提升运营能力[1] - 若重整不成功公司持续经营能力存在较大不确定性[3] 运营策略 - 与金融机构沟通调整还款计划并推进共益债融资[2] - 连天美医院从四方面降本增利[2] - 襄阳基地围绕提质、降本、增效开展工作[2]