股东大会出席情况 - 495名股东及代理人出席，代表股份2,291,651,644股，占比39.0280%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意比例68.2789％[6] - 多项免罢董事议案有不同同意比例，部分未通过[6] - 朱长军、石岩当选非独立董事，同意比例超67%[7] 会议合规情况 - 会议召集和召开程序合法有效[9]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会经第十一届监事会第四次会议决议同意召开[4] - 会议于2024年10月29日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东495人，代表股份2,291,651,644股，占比39.03％[9] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份1,200,000,000股，占比20.44%[10] - 参加网络投票股东494名，代表股份1,091,651,644股，占比18.59％[11] - 参加会议中小投资者股东493人，代表股份669,833,410股，占比11.41％[12] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意1,564,713,410股，占比68.2789％；中小投资者同意364,713,410股，占比54.4484％[17] - 《关于免去杨云峰第十一届董事会非独立董事的议案》：同意1,564,557,950股，占比68.2721％；中小投资者同意364,557,950股，占比54.4252％[20] - 《关于免去张建第十一届董事会非独立董事的议案》同意1,564,467,850股，占比68.2681％，中小投资者同意364,467,850股，占比54.4117％[22][23] - 《关于罢免王赓宇第十一届董事会非独立董事的议案》同意714,852,160股，占比31.1938％，未通过[24][25][26] - 《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》同意715,636,560股，占比31.2280％，未通过[27][28] - 《关于选举朱长军为第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）同意1,544,149,886股，占比67.3815％[29] - 《关于选举石岩为第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）同意1,544,669,459股，占比67.4042％[30] - 《关于选举朱长军为第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）同意1,486,770,890股[31] - 《关于选举石岩为第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）同意17,578,222股[32] - 累计投票议案6《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）表决通过[32] 其他 - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 议案2、3、4、5表决通过是议案6、7表决结果全部或部分生效的前提，议案6、7采取累积投票方式表决[15] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效[33]

股东信息 - 盈新科技持有公司20.44%股份，新华联控股持有7.18%股份[3] 会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月29日14:00开始，会期半天[4] - 网络投票时间为2024年10月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][23][26] - 会议股权登记日为2024年10月21日[5] - 会议登记时间为2024年10月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 会议登记地点为北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦8层证券部[11] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 议案2 - 5表决通过是议案6、7生效前提[9] - 议案6、7采取累积投票方式表决[10] 投票信息 - 累积投票提案6应选2人，选举票数=持股数×2[19][23] - 累积投票提案7应选1人，选举票数=持股数×1[19][23] - 普通股投票代码为360620，投票简称为华联投票[22] 候选人信息 - 非独立董事候选人朱长军履历丰富，无持股和违规[27] - 非独立董事候选人石岩有媒体和创业经历，无持股和违规[28][29]

市场扩张和并购 - 2024年8月21日公司审议通过控股子公司转让股权议案[2] - 新丝路文旅拟转让华夏酒业控股100%股权，受让方为H2O Water Limited[2] - 本次交易全部对价为1.30亿元人民币[2] 其他新策略 - 转让方收到对价后目标公司及其下属子公司负债将全部豁免[2] - 2024年10月21日寄发交易通函，交易进入可执行阶段[3]

临时提案 - 2024年10月18日公司收到新华联控股临时提案，含罢免非独立董事[5] - 截至2024年10月18日，新华联控股持股超3%，有权提提案[6] 会议安排 - 2024年10月11日公告29日下午14:00召开第一次临时股东大会[10] 重整相关 - 2024年2月23日，法院裁定批准《重整计划》[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会拟定于10月29日召开[2] - 现场会议10月29日下午14:00开始，会期半天，登记截至当天下午13:30[5] - 网络投票时间为10月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为10月21日[6] - 登记时间为10月23日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00[12] 股东与议案 - 盈新科技持有公司20.44%股份，新华联控股持有7.18%股份并提临时提案[3][4] - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 议案2、3、4、5表决通过是议案6、7生效前提，通过情况决定应选非独立董事人数[10][11] - 议案6、7采取累积投票方式表决[11] - 非累积投票提案5项，累积投票提案分情况表决两项[19] - 选举非独立董事应选人数及股东选举票数规则[23] - 普通股投票代码为360620，投票简称为华联投票[22] 人员信息 - 朱长军1973年出生，硕士学历，历任多职，未持股[27] - 石岩1973年出生，本科及清华EMBA学历，有丰富任职经历，未持股[28]

股份情况 - 2024年10月16日新华联文旅292,841,025股股票解除冻结，占新华联控股持股69.42%，占总股本4.99%[1] - 截至公告披露日，新华联控股持有公司股份421,818,234股，占总股本7.18%[1] - 截至公告披露日，新华联控股累计被冻结股份111,682,900股，占其持股26.48%，占总股本1.90%[1] 影响说明 - 新华联控股非控股股东和第一大股东，股份解除冻结对公司经营无重大影响[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月29日14:00开始，会期半天[2] - 股权登记日为2024年10月21日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月29日9:15 - 15:00[16] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月23日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层证券部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为360620，投票简称为华联投票[14]

会议安排 - 第十一届监事会第四次会议于2024年10月11日召开，3名监事全部参会[2] - 2024年第一次临时股东大会将于2024年10月29日14:00召开，股权登记日为2024年10月21日[4][5] 议案表决 - 《关于提议修订<公司章程>的议案》3票赞成通过，将提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》3票赞成通过[5] 股东会审议事项 - 审议公司一年内重大资产交易相关占比超30%或50%的事项[10][11] - 审议公司拟与关联人达成的特定金额和占比的关联交易事项[11] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提临时提案并提交董事会[6] 董事任职限制 - 有犯罪记录、缓刑期未满、失信被执行人均不能担任公司董事[10] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[13] - 监事会由3 - 7名监事组成，设主席1人，可设副主席[16] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按顺序主持[13] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，特殊情况按顺序主持[13] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[13] 其他规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[17] - 修改公司章程或决议使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[21] - 债权人申报债权时间为接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内[18]

股份质押情况 - 盈新科技本次质押8.5亿股，占所持股份70.83%，占总股本14.48%[2] - 盈新科技持股12亿股，持股比例20.44%[3] 影响与风险 - 本次质押与公司生产经营无关，不产生重大影响[5] - 未来半年和一年无到期质押股份，风险可控[5] - 控股股东无侵害公司利益情形[5]