报告期内，监事会共召开五次会议： （一）2023年4月18日，公司监事会召开了第十届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。 本次监事会决议公告于 2023 年 4 月 19 日发布在巨潮资讯网。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司监事会召开了第十届监事会第十四次会议， 会议审议通过了以下议案： 1. 《2022 年度监事会工作报告》； 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2023年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （五） 2023 年 11 月 8 日，公司监事会召开了第十届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整的议案》。 2. 《2022 年度财务决算报告》； 3. 《2022 年度内部控制自我评价报告》； 4. 《关于计提 2022 年度资产减值准 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-026 特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同 意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家已通过证券服务业务备案 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。 鉴于中兴财光华在为公司进行2023年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部 ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-021 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并 利润表归属于母公司所有者的净利润为 351,901,343.51 元，本公司（母公司）2023 年度净利润 -2,839,542,158.79 元 ， 加 上 公 司 以 前 年 度 累 计 未 分 配 利 润 658,946,625.49 元，报告期末公司未分配利润为-2,180,595,533.30 元，实收股本为 5,871,815,040.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 报告期内，公司 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力控股集团有限公司董事 长、执行董事，曾任第十二届全国政协委员、第十二届云南省工商联副主席，现 任公司独 ...

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 m 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 · 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213026 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mo6.gov.cn】 选行竞争 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co.oc.gr.x24100m07N 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告I2022126 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的要求,新华联公司编制了本专项说明所 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 （一）报告期内公司所处行业情况 2023 年，中国旅游市场显著复苏，全国旅游市场景气指数维持高位，居民出 游意愿保持高涨，全年国内旅游接待人次和旅游收入均实现大幅提升，恢复至 2019 年同期的八成以上水平，出入境旅游亦步入有序恢复通道。根据国家统计 局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报，2023 年国内出游 48.9 亿人次， 比上年增长 93.3%；国内游客出游总花费 49,133 亿元，增长 140.3%；国内出游 人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。旅游经济加速回暖， 旅游业在稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一 步彰显。 房地产方面，报告期内房地产市场继续底部调整。中央政策力度前稳后松， 下半年以中央政治局会议定调"行业供需关系发生重大转变"为分水岭，不断优化 政策力促房地产市场平稳运行，需求端，降首付、降利率、认房不认贷、延期置 换退税等政策接连落地，供给端，续期"金融 16 条"、"三个不低于"、"房企白名 单"等纾困措施相继提出。从全年表现来看，居民收入 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 213023 号 7. 您可使用手机"扫一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn】"连行安 。 【在一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.mockgor.co）" : 行行安 t and the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center.No.2 Fucher Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213023号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"新华联公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST新联 公告编号：2024-025 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，新华联文化旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对2024年度公司及下属子公司与关联人拟发生的日常关联交易情 况进行了合理预计，涉及"采购商品"、"销售商品"、"提供物业服务"及"关联租赁" 等交易类型，预计2024年发生的各类日常关联交易总金额为人民币2,750万元。 2023年，公司实际发生的同类日常关联交易金额为人民币2,522.14万元。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅军先生、马晨山先生、冯建军 先生、张建先生回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上 述日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了同 意的独立意见。根据《深圳证券交 ...

业绩总结 - 2022年经审计期末净资产为负值，20 - 22年扣非前后净利润孰低者均为负[2] - 预计2023年度所有者权益43.22 - 64.81亿元，净利润3 - 4.5亿元[5] 风险警示 - 2023年5月5日起公司股票交易被实施退市等风险警示[2] - 2023年11月14日因重整触及退市风险警示[6] - 2024年1月8日深交所同意撤销因重整的退市风险警示[6] 公告披露 - 2024年已四次披露风险提示公告[7]

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-015 新华联文化旅游发展股份有限公司 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）于 2023 年 4 月 27 日出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见 审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 213025 号），上述内容请详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》及其他相关披露 文件。 为彻底消除上述影响，争取债权人利益最大化，实现公司与各方主体利益共 赢。2023 年 5 月 11 日，公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但仍具 备重整价值为由，向北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）申请 进行破产重整，并申请启动预重整程序。2023 年 5 月 18 日，北京一中院决定 对新华联文旅启动预重整，并于同日指定了临时管理人。2023 年 11 月 14 日， 北京一中院裁定受理新华联文旅重整一案，并于同日指定了管理人。2023 年 12 月 29 日，公司收到北京一中院送达的《民事裁定书》〔（2023）京 01 破 389 号之一〕，裁定 ...