重庆长安汽车股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会批准） 二○二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨、范围和期限 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 民主管理与劳动管理 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 3 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范重庆长安汽车股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导 ...

重庆长安汽车股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加 强重庆长安汽车股份有限公司（以下简称公司）规范运作，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕393 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有 关规定，按照《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意 见》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国 办发〔2017〕36 号）、公司章程等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托总裁代为行使 的行为。 第三条 本办法所涉及的授权事项主要包括投资项目、公司所 属单位变更公司形式、重大资产处置、关联交易、大额资金支付、 对外捐赠等事项。 第四条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法 权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、 程序化。 第二章 授权范围 1 论证、合理确定授权决策事项，并明确授权对象、权限 ...

重庆长安汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立健全公司法 人治理结构，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 (以下简称《公司法》)、公司章程等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权，全体董事应当勤勉尽责，履行对公司的忠实 义务与勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负 责会议记录及会议决议等文件的起草、保管等工作。 第四条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、 全体独立董事过半数或审计委员会，可以提议召开董事会临 时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董 事会会议。 第六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通 知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧 急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 第七条 董事会会议通知应 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年10月25日披露2025年第三季度报告[1] - 公司定于2025年10月27日15:00 - 16:00召开2025年第三季度业绩说明会[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台进入业绩说明会页面[1] - 投资者可通过“互动易”平台或公司电子邮箱预先提供问题[1] 参会人员 - 出席说明会人员有公司董事等，以当天实际参会人员为准[2]

一、本次对外投资概况 （一）基本情况 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-65 重庆长安汽车股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"或"公司"）拟与重 庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"战新基金"）、 建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）、安和（重庆）私募股权投 资基金管理有限公司（以下简称"安和基金"）、重庆渝富资本私募股权投资 基金管理有限公司（以下简称"渝富基金"）共同投资设立重庆长渝信和私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准， 以下简称"合伙企业"或"本基金"），合伙企业委托安和基金管理。合伙企 业总认缴出资额为人民币 10.02 亿元，其中，长安汽车认缴出资额 2.5 亿元， 战新基金认缴出资额 5 亿元，建信信托认缴出资额 2.5 亿元，安和基金认缴出 资额 0.01 亿元，渝富基金认缴出资额 0.01 亿元。 （二 ...

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-62 重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00。 2．召开地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车会议室。 3．召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。 4．股东大会召集人：公司董事会 5．股东大会主持人：董事长 朱华荣先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1．出席的总体情况 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 0 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆长安汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及公司现行章程（下称 "《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 ...

会议情况 - 公司于2025年10月24日召开第九届董事会第四十六次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过参股设立私募股权投资基金议案[2] - 审议通过修订《董事会授权管理办法》议案[3]

收入和利润 - 第三季度营业收入422.36亿元，同比增长23.36%[3] - 年初至报告期末营业收入1149.27亿元，同比增长3.58%[3] - 营业总收入为1149.27亿元人民币，较上年同期的1109.60亿元增长3.6%[20] - 净利润为21.45亿元人民币，较上年同期的27.11亿元下降20.9%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30.55亿元，同比下降14.66%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为30.55亿元人民币，较上年同期的35.80亿元下降14.7%[21] - 基本每股收益为0.31元，较上年同期的0.36元下降13.9%[22] 成本和费用 - 年初至报告期末销售费用73.55亿元，同比增长56.25%[9] - 研发费用为50.39亿元人民币，较上年同期的44.56亿元增长13.1%[20] - 销售费用为73.55亿元人民币，较上年同期的47.07亿元增长56.3%[20] - 年初至报告期末财务费用为-20.66亿元，同比下降178.62%[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.55亿元，同比下降64.61%[3] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-78.59亿元，同比下降321.37%[9] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-88.63亿元，同比下降273.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为15.55亿元人民币，较上年同期的43.93亿元下降64.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-78.59亿元人民币，较上年同期的35.50亿元净流入转为大幅净流出[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负28.95亿元，较上年同期的负34.05亿元有所改善[26] - 现金及现金等价物净增加额为负88.63亿元，与上年同期的正51.22亿元相比大幅减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为544.12亿元，较上年同期的690.48亿元减少21.2%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.36亿元[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产1856.30亿元，较上年度末下降10.83%[3] - 报告期末应收账款72.16亿元，较年初增长112.32%[8] - 公司总资产为1856.3亿元人民币，较期初2081.68亿元下降10.8%[16] - 货币资金为552.41亿元人民币，较期初641.82亿元下降13.9%[15] - 应收账款为72.16亿元人民币，较期初33.98亿元大幅增长112.4%[15] - 存货为184.17亿元人民币，较期初170.81亿元增长7.8%[15] - 开发支出为34.49亿元人民币，较期初17.3亿元大幅增长99.4%[16] - 应付账款为270.54亿元人民币，较期初438.36亿元下降38.3%[17] - 合同负债为88.37亿元人民币，较期初108.88亿元下降18.8%[17] - 所有者权益合计为787.99亿元人民币，较上年末的790.81亿元略有下降[18] 股权结构 - 公司间接控股股东变更，中国长安汽车直接及间接合计持有公司35.04%股份[13] - 前两大股东辰致汽车科技集团和中国兵器装备集团分别持有17.83亿股和14.11亿股[13] - 公司无优先股股东及转融通业务导致的股东持股变化[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27]

公司投资动态 - 长安汽车联合四家机构共同投资设立重庆长渝信和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 合伙企业总认缴出资额为人民币10.02亿元[1] - 长安汽车认缴出资额2.5亿元，占合伙企业总出资额的24.95%[1] 基金出资结构 - 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（战新基金）认缴出资额5亿元，为最大出资方[1] - 建信信托有限责任公司认缴出资额2.5亿元[1] - 安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司与重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司各认缴出资额0.01亿元[1] 基金运作期限 - 合伙企业投资期为自首次交割日起五年[1] - 合伙企业退出期为自投资期届满之日起三年[1]