证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-53 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十一次会议审议通过。 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议 （以下简称：本次会议）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，分别是：许 小建先生、王红民先生、陈利军先生、凌感女士、海侠女士、李历兵先生（独 立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。王潇潇女士因尚待 履行法定程序选举确定，未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-49 顺发恒业股份公司 关于完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日、9 月 8 日召开 2023 年度第一次临时股东大会、2023 年度第二次临时股东大会和第九届董事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关 于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于选举董事长的议 案》。以上详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 18 日、9 月 9 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止本公告披露日，公司已就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信 息如下： 公司名称：顺发恒业股份公司 统一社会信用代码：912201012438438899 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：许小建 注册资本：贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元 成 ...

法律意见书 上海建纬（杭州）律师事务所关于 顺发恒业股份公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：（2023）建纬杭顾字第 90-1 号 致：顺发恒业股份公司 上海建纬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格 ...

（二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 顺发恒业股份公司 独立董事工作制度 （本制度修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交股东大会表决批准。） 为进一步完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

顺发恒业股份公司第九届董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名委员会，现就提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选 人事项发表如下审查意见： 提名委员会委员签字： 邵劭 郑刚 2023 年 9 月 8 日 经对王潇潇女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任 职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 我们同意提名王潇潇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请 第九届董事会第二十次会议审议。 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-47 顺发恒业股份公司 关于选举董事长及拟变更董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下 ： 一、选举董事长情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举许小建先生（个人简历 见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人作相应 变更。 因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会 委员职务，仍在公司子公司担任其他职务。 公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附 件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事 总人数的 1/2。 三、其他情况说明 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-46 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十次 会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表 决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因 工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。 3、公司监事和高管人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法 定代 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年九月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 ...

为进一步规范公司运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款 进行如下修订： | 序 号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》拟修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | | | 战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专 | 战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | | | 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 | | 1 | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 会的召集人为会计 ...