顺发恒业股份公司第九届董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 第九届董事会提名委员会，现就提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选 人事项发表如下审查意见： 提名委员会委员签字： 邵劭 郑刚 2023 年 9 月 8 日 经对王潇潇女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任 职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 我们同意提名王潇潇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请 第九届董事会第二十次会议审议。 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年九月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 ...

特别提示： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-45 顺发恒业股份公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举， 由董事王红民代为主持本次股东大会。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日 ...

为进一步规范公司运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款 进行如下修订： | 序 号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》拟修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 | | | 战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。专 | 战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | | | 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 | | 1 | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 | 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 会的召集人为会计 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-41 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 6 人，分别是：王竞 女士、王红民先生、海侠女士、李历兵先生（独立董事）、邵劭女士（独立董事） 和郑刚先生（独立董事）。董事陈军先生、盛树浩先生和王涛先生因工作原因不 再担任公司董事职务，因此未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 顺发恒业股份公司 2、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-44 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--42 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其 他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭 健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。 公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-43 顺发恒业股份公司关于 拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日，召开第九届 董事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于聘任副总经理的议案》，召开第九届监事会第十一次会议审议通过 了《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略委员会主任委员职务，也不再担任公司其他任何职务；盛树浩先生因工作原 因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍担 任公司总经理职务；王涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董 事及提名委员会委员职务，仍在公司或子公司担任其他职务。 公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独 立董事候选人（个人简历见附件）。上述人员任期自股东大会 ...

顺发恒业股份公司独立董事关于 第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等有关规定，作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 独立董事，现就陈军先生不再担任公司董事长职务、公司董事会提名第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任副总经理事项发表如下独立意见： 1、经核查，陈军先生因工作原因不再担任公司董事长、非独立董事及战略 委员会主任委员职务，与实际情况一致，不会对公司的正常运营造成重大不利影 响。 2、本次公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任彭健先生为公司副总经理，已征得上述人员本人同 意，其提名、聘任及审议程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、经对公司非独立董事候选人许小建先生、陈利军先生和凌感女士以及副 总经理候选人彭健先生个人履历等资料的审阅，认为上述人员均具备相关法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在被中 国证监会认定为市场禁入者且尚未解除 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为135,554,236.83元，比上年同期增长9.36%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为54,947,807.05元，比上年同期减少35.47%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,899,821.04元，比上年同期减少71.90%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3,065,561.83元，比上年同期减少100.78%[23] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，比上年同期减少25.00%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.03元/股，比上年同期减少25.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.90%，比上年同期减少0.46%[23] - 本报告期末总资产为8,544,197,715.33元，比上年度末减少7.04%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,605,988,865.07元，比上年度末减少8.86%[23] - 报告期内公司营业收入13555.42万元、利润总额7724.31万元、归母净利润5494.78万元，分别同比增长9.36%、-33.54%和-35.47%[38] - 营业成本8457.75万元，同比增长36.37%，主要因本期售出房产成本较高[45] - 销售费用966.45万元，同比增长38.89%，主要因本期老项目升级改造维修费用增加[45] - 经营活动现金流量净额-306.56万元，同比减少100.78%，主要因本期商品房销售回款减少[45] - 公司本报告期营业收入合计135,554,236.83元，上年同期为123,955,809.23元，同比增长9.36%[47] - 投资收益25,932,559.21元，占利润总额比例33.57%，主要为定期存款利息收入[51] - 营业外收入16,535,799.74元，占利润总额比例21.41%，主要为新引进的区外上市企业补贴[51] - 本报告期末货币资金4,867,370,769.74元，占总资产比例56.97%，上年末为5,436,016,846.05元，占比59.15%，比重减少2.18%[53] - 本报告期末应收账款51,164,636.27元，占总资产比例0.60%，上年末为42,324,864.23元，占比0.46%，比重增加0.14%[53] - 本报告期末存货2,452,916,276.73元，占总资产比例28.71%，上年末为2,643,344,307.40元，占比28.76%，比重减少0.05%[54] - 本报告期末合同负债2,019,305,826.69元，占总资产比例23.63%，上年末为2,027,238,926.80元，占比22.06%，比重增加1.57%[54] - 2023年半年度营业总收入1.36亿元，较2022年半年度1.24亿元增长9.35%[137] - 2023年半年度营业总成本1.03亿元，较2022年半年度6382.62万元增长60.91%[137] - 2023年6月30日公司资产总计85.44亿元，较年初91.91亿元下降7.04%[130][131] - 2023年6月30日流动负债合计28.79亿元，较年初28.97亿元下降0.63%[131] - 2023年6月30日非流动负债合计93.46万元，较年初8701.31万元下降98.93%[131] - 2023年6月30日所有者权益合计56.65亿元，较年初62.07亿元下降8.73%[131] - 2023年6月30日母公司资产总计51.58亿元，较年初44.36亿元增长16.27%[134][135] - 2023年6月30日母公司流动负债合计631.85万元，较年初297.55万元增长112.35%[134][135] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计51.51亿元，较年初44.33亿元增长16.20%[134][135] - 2023年6月30日长期股权投资为1975.20万元，较年初5458.17万元下降63.79%[130] - 2023年上半年税金及附加8934496.52元，2022年同期为7880102.89元[138] - 2023年上半年销售费用9664533.41元，2022年同期为6958514.79元[138] - 2023年上半年管理费用22678028.07元，2022年同期为21636539.03元[138] - 2023年上半年财务费用 -23152667.33元，2022年同期为 -34668332.66元[138] - 2023年上半年营业利润60769471.32元，2022年同期为114104359.52元[138] - 2023年上半年净利润58042716.54元，2022年同期为89753163.56元[138] - 2023年上半年基本每股收益0.03元，2022年同期为0.04元[139] - 2023年上半年母公司投资收益1309492253.96元，2022年同期无此项数据[140] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -3065561.83元，2022年同期为391809449.89元[144] - 2023年上半年收回投资收到的现金17500000元，2022年同期无此项数据[144] - 2023年上半年投资活动现金流入小计31.7286024504亿美元，2022年同期为17.8696004亿美元[145] - 2023年上半年投资活动现金流出小计29.025431621亿美元，2022年同期为31.604495亿美元[145] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.7031708294亿美元，2022年同期为 - 13.7348946亿美元[145] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计257.055544万美元，2022年无相关数据[145] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6.2847797078亿美元，2022年为1.5754798944亿美元[145] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.2590741534亿美元，2022年为 - 1575.4798944万美元[145] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.5865589423亿美元，2022年为 - 11.3922799955亿美元[145] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1730.935639万美元，2022年为267.460779万美元[146] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计724.883008万美元，2022年为234.4223万美元[146] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1006.052631万美元，2022年为33.038479万美元[146] 非经常性损益情况 - 公司2023年上半年非经常性损益合计35047986.01元，其中计入当期损益的政府补助10174497.63元，委托他人投资或管理资产的损益30192901.00元等[28] - 公司将即征即退增值税2081398.01元和生活性服务业增值税加计抵扣114823.55元界定为经常性损益项目[28] 房地产行业数据关键指标变化 - 2023年上半年房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%；新开工面积49880万平方米，下降24.3%；商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%；6月末商品房待售面积64159万平方米，同比增长17.0%[31] - 2023年1 - 6月杭州累计成交66幅地块，总出让建面积534.2万方，揽金953.4亿元，封顶摇号地块占比62%，平均溢价率9.3%[35] - 淮南市2023年5月1日起施行住房公积金“新政”，单职工最高额度由40万元调整为45万元，双职工最高额度由50万元调整为55万元等[35] - 2023年6月杭州市物业服务价格指数为1077.00，环比涨幅居第2位，高于二十城综合指数（1075.58）[36] - 截止2023年6月，杭州市物业服务均价为2.84元/㎡/月，与2022年12月基本持平[36] - 房地产行业本报告期收入27,807,806.04元，占比20.51%，上年同期为9,225,236.84元，占比7.44%，同比增长201.43%[47][48] 风电行业数据关键指标变化 - “十四五”各省市规划的风电装机规模合计超300GW，预计“十四五”期间我国风电场改造需求达到20GW，分散式风电年均贡献装机量10 - 15GW[37] - 2023年3月，陆上风电项目（不含塔筒）最低中标均价创行业新低[37] 公司项目开发与销售情况 - 淮国土挂06021地块三期总占地面积7.41万㎡，总建筑面积8.49万㎡，剩余可开发建筑面积8.49万㎡[39] - 浙江美颂城项目权益比例100%，开发进度79.01%，规划总投资245106.61万元，累计投资230823.19万元[40] - 浙江恒元项目本期预售面积301.09㎡，预售金额1900.00万元；美之元东项目本期预售面积309.19㎡，预售金额785.54万元[40] - 旺角城二期平均出租率96.17%，美之园、和美家、旺角城一期、佳境天城平均出租率均为100%[40] 公司融资与担保情况 - 银行贷款期末融资余额4500.00万元，年利率4.20%，期限在1年之内[41] - 截至2023年6月30日，部分子公司为业主提供保证担保涉及借款金额40627.03万元[42] 子公司经营情况 - 子公司顺发能城注册资本2,283,500,000.00元，总资产7,603,178,783.52元，净资产4,802,747,078.46元，营业收入58,182,531.75元，营业利润231,666,324.89元，净利润221,117,469.33元[63] - 淮南顺发子公司营收2.1787524406亿，成本1.6204448499亿，净利润365.379315万[64] - 月米恒子公司营收1.4135836634亿，成本1830.607279万，净利润330.607268万[64] - 德迦风电子公司营收2.1193673599亿，成本9398.711069万，净利润242.037290万[66] - 星星风电子公司营收1.7298255888亿，成本1.6938346288亿，净利润884.259853万[66] - 淮南顺发子公司注册资本3000万[64] - 月米恒子公司注册资本1000万[64] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临房地产政策频变及风电价格退坡带来的政策风险[67] - 公司应对政策风险采取“去房产化”、整合产业板块及开展调研等措施[67] - 公司发展战略调整对人才储备和运营管理提出更高要求，存在管理风险[68] - 公司应对管理风险采取储备专业人才、优化人才结构等措施[68] 公司人事变动情况 - 王红民于2023年6月16日因工作调整辞去董事会秘书兼财务负责人职务[75] - 王竟楠于2023年6月30日因工作调整不再担任总经理职务[75] - 陈军于2023年6月16日由董事长代行董事会秘书职责[75] - 盛树浩于2023年6月30日被聘任为总经理[75] - 2023年6月15日，王红民因工作调整不再担任公司董事会秘书和财务负责人职务，仍担任董事，董事长陈军暂代行董事会秘书职责[106] - 2023年6月30日，王竞楠因工作调整不再担任公司总经理职务，盛树浩被聘任为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满[106] 公司其他事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[77] - 公司报告期不存在因环境问题受到行政处罚的情况[79] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺