新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-044 新疆合金投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年 第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30 召开； 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室； 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长韩士发先生； 6、会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 112,715,275 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构，明确经理层的职责权限，健全和规范总经理领导下的经营管理层的工 作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定 的公司战略规划，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第二章 任职 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对公司董事会负 责，主持公司日常生产经营。 第四条 公司设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解 聘。 第五条 总经理、副总经理每届任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 有下列情况之一的，不得聘任为公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 （一）独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益； （二）独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响； （七）独立董事应当按照有关主管部门的要求，参加中国证监会或其授权机 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-041 新疆合金投资股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。该 议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司提供了 2022 年度审计服务。在过去的审计服务中，大信会 计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反 映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《新疆合金投资股份有限公司章程》等 有关规定，作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们已事先收到公司对拟提交第十二届董事会第十次会议审议的《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》的相关材料。 经认真审阅相关材料，基于客观、独立的立场，充分沟通后对上述事项发表事前 认可意见如下： 独立董事：马凤云、胡本源、陈红柳 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 一、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的事前认可 公司对2024年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，为公司日常生产经 营业务所需，符合公司经营发展的需要，交易定价遵循公平合理的原则，也符合 国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。因 此我们一致同意将本议案 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-040 新疆合金投资股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营 （包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求，新疆合金投资股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保 预计总额不超过 2,750 万元。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提 供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、预计担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过 2,750 万元， 担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担 保协议为准，具体担 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第一条 为了进一步加强新疆合金投资股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并参 照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-042 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新疆 合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届 董事会第十次会议，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等制度进行了修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 会审议通过。 | 会审议通过。 | | …… | …… | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）公司在最近十二个月内担保金 | | 司最近一期经审计总资产 30 ...

第一条 为了提高新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的运行效率，保 证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司 经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，根据《公司法》及《公司章程》的规定 行使职权。 第三条 除《公司章程》或股东大会决议另有规定外，下列事项应由股东大会审议 批准： （一）《公司章程》第四十二条规定的对外担保，需经董事会审议通过后提交股东 大会审议批准。 （二）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 股东大会、董事会、董事长和总经理 决策权限管理制度 （三）公司发生的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等），提供财 务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或 受赠资产（受赠现金资 ...