证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月25日 收到公司董事长张达威先生的书面辞职报告，张达威先生因个人原因提请辞去公 司第十届董事会董事、董事长及所兼任公司董事会各专项委员会主任委员和委员 职务。辞职后，张达威先生将不在公司担任任何职务。 截止本公告披露日，张达威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张达威先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作， 书面辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董 事长郭韬先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董 事长的选举等相关工作。公司董事会对张达威先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-075 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 11 月 1 日、4 日、5 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.98%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 6. 股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为， 也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 7. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有 ...

公司表现 - ST金鸿盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:35，该股报1.76元，换手率1.23%，成交量840.23万股，成交金额1459.86万元，涨停板封单金额为456.27万元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨15.79%，累计换手率为10.05% [1] - 最新A股总市值达11.98亿元 [1] 财务数据 - 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入9.52亿元，同比增长7.89%，实现净利润-0.95亿元，同比下降483.06% [1] 近期表现 - 2024.11.04当日涨跌幅5.00%，换手率4.71%，主力资金净流入-85.12万元 [2] - 2024.11.01当日涨跌幅5.26%，换手率4.10%，主力资金净流入365.37万元 [2] - 2024.10.31当日涨跌幅-1.30%，换手率1.83%，主力资金净流入-208.57万元 [2] - 2024.10.30当日涨跌幅4.05%，换手率2.24%，主力资金净流入213.92万元 [2] - 2024.10.29当日涨跌幅-5.13%，换手率2.41%，主力资金净流入-650.43万元 [2] - 2024.10.28当日涨跌幅4.00%，换手率2.81%，主力资金净流入35.53万元 [2] - 2024.10.25当日涨跌幅0.67%，换手率1.61%，主力资金净流入24.29万元 [2] - 2024.10.24当日涨跌幅2.76%，换手率2.49%，主力资金净流入266.53万元 [2] - 2024.10.23当日涨跌幅2.11%，换手率1.63%，主力资金净流入100.84万元 [2] - 2024.10.22当日涨跌幅1.43%，换手率1.19%，主力资金净流入-70.91万元 [2]

行业或公司 - 活动涉及吉林辖区上市公司，包括吉大通信、吉大证源、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股、吉氏传媒、金冠股份、金虹控股、金浦泰业、金源股份、利源股份、诺德股份、欧亚集团、泰斯林、启明信息、全阳全、苏宁环球、通话东宝、通话金马、通浦股份、万方发展、西点药业、亚联发展、亚联机械、亚太集团、研傲股份、一气复维、一气解放、一胜药业、英力汽车、致远新能、中钢国际、中通国脉、中研股份、朱老六等[2] 核心观点和论据 - 活动旨在推动高质量发展，提振投资者信心，通过线上平台建立公司与投资者的良好沟通机制[1] - 吉林辖区上市公司高管（包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等）通过网络在线交流形式，就2024年年报、防控风险、投资者保护、可持续发展等问题与投资者互动[1] - 活动期间，公司嘉宾总共回答了872个问题，体现了上市公司与投资者的良好互动[10] 其他重要内容 - 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，并通过全景网全景路演进行全程报道（包括视频直播、文字报道、现场图片等）[1] - 活动结束后，投资者仍可通过全景网全景路演继续向公司提问，上市公司将持续关注投资者的信息需求并及时答复[10] 无关内容 - 文档中包含大量非中文、无意义的重复字符或字幕信息（如"do do"、"you you"、"字幕由Amara.org社区提供"等），与上市公司或行业研究无关[3][4][5][6][7][8][9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.63亿元，同比增长12.79%；年初至报告期末9.52亿元，同比增长7.89%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -255.64万元，同比下降87.31%；年初至报告期末 -9517.92万元，同比下降483.06%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，同比下降17.20%[2] - 本报告期末总资产25.43亿元，较上年度末下降6.08%；归属上市公司股东的所有者权益1.56亿元，较上年度末下降39.89%[2] - 本报告期非经常性损益合计 -8987.89元，年初至报告期期末65.58万元[3] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额47,095,501.17元，期初余额38,431,008.55元[10] - 应收账款期末余额22,411,310.83元，期初余额22,018,347.16元[10] - 其他应收款期末余额150,831,685.32元，期初余额281,351,449.46元[10] - 流动资产合计期末余额253,852,138.78元，期初余额386,634,291.22元[10] - 固定资产期末余额1,632,566,982.31元，期初余额1,715,389,782.50元[10] - 资产总计期末余额2,543,118,281.79元，期初余额2,707,676,464.65元[11] - 流动负债合计期末余额1,547,293,022.65元，期初余额1,624,082,754.40元[11] - 负债合计期末余额2,280,466,189.58元，期初余额2,341,373,967.99元[11] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额156,127,007.16元，期初余额259,756,585.05元[12] - 所有者权益合计期末余额262,652,092.21元，期初余额366,302,496.66元[12] - 本期营业利润为 - 1.1092184099亿元，上期为 - 2384.01415万元[14] - 本期净利润为 - 9520.007341万元，上期为 - 3429.045975万元[14] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1399，上期均为 - 0.0240[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10.1357038835亿元，上期为10.3575826747亿元[15] - 本期收到的税费返还为697.680289万元，上期为739.126569万元[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.4868226807亿元，上期为1.7957061039亿元[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2839.935836万元，上期为 - 3981.373318万元[15] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 479.438185万元和279.996076万元[16] 部分科目余额变化 - 预付账款期末余额941.61万元，较年初下降54.15%，因采购结算预付款项减少[5] - 其他应收款期末余额1.51亿元，较年初下降46.39%，因本期计提大额坏账[5] - 在建工程期末余额9956.31万元，较年初增长31.71%，因本期工程投入[5] - 应付票据期末余额2530.46万元，较年初增长261.24%，因票据结算支付供应商款项增加[5] - 信用减值损失本期 -1.36亿元，较上期增长2925.90%，因本期计提大额坏账[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,298人[6] - 山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例为20.71%，持股数量为140,899,144股[6] - 青岛久实投资管理有限公司－久实产业2期私募证券投资基金持股比例为3.31%，持股数量为22,513,263股[6] - 许锡龙持股比例为2.96%，持股数量为20,116,920股[6] 资产处置与债务偿还 - 截至报告期末，委托安信信托持有的589.6万股已全部出售，收回资金70,866,828.52元[7] - 截至2024年9月30日，公司累计偿还股转债务39,182,574.25元，尚余6,951,689.79元未付[7] - 2020年9月30日前，15金鸿债一次性清偿本息16,678.82万元，16中油金鸿MTN001一次性清偿本息16,508.83万元[8] - 2021年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息2,588.69万元[8] - 2022年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息4,639.67万元[8] - 2023年6月30日前，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元[8] 收入与费用指标变化 - 本期手续费及佣金收入为9.403779184亿元，上期为9.1270658879亿元[13] - 本期税金及附加为930.989492万元，上期为774.121647万元[13] - 本期利息费用为5108.753956万元，上期为4355.274928万元[13] 筹资活动现金流量 - 子公司吸收少数股东投资收到现金10,000元[16] - 取得借款收到现金分别为3.705亿元和5.9922亿元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金分别为7314.713333万元和1010.499999万元[16] - 筹资活动现金流入小计分别为4.4364713333亿元和6.0933499999亿元[16] - 偿还债务支付的现金分别为4.70396亿元和6.5815998108亿元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为3769.821757万元和3657.170863万元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为6063.020732万元和5156.022673万元[16] - 筹资活动现金流出小计分别为5.6872442489亿元和7.4629191644亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1.2507729156亿元和 - 1.3695691645亿元[16]

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-074 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 15 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 ...

会议安排 - 公司决定于2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 现场会议于2024年10月15日14:30在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [7] - 深交所互联网投票时间为2024年10月15日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 出席现场会议股东1名，代表有表决权股份140,899,144股，占公司股份总数20.7080% [9] - 参与网络投票股东165名，代表有表决权股份19,023,324股，占公司有表决权股份总数2.7959% [9] 议案表决 - 《关于公司2024年度对外担保的议案》：同意147,551,688股，占比92.2645％[12] - 《修订<董监高薪酬管理制度>》：同意156,990,668股，占比98.1667％[13] - 《修订<董事会议事规则>》：同意157,609,808股，占比98.5539％[15] - 议案2.05同意157,794,308股，占比98.6693％，审议通过[22][23] - 议案2.06同意157,735,508股，占比98.6325％，审议通过[24][25] - 议案2.07同意157,206,748股，占比98.3019％，审议通过[26][27] - 议案2.08同意157,377,268股，占比98.4085％，审议通过[29][30] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[31] - 法律意见书日期为2024年10月15日[33]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[2] - 特定情况10日内召开临时会议[2] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[4] 监事会会议举行 - 需全体监事1/2以上出席方可举行[4] - 表决实行一人一票[5] - 决议需出席会议监事过半数同意[5] 其他 - 与会监事对会议记录和决议签字确认[8] - 决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[9] - 规则经股东大会批准后生效[10]

金鸿控股集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部 ...

第二条 公司及公司控股子公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易决策制度 第一章 总则 金鸿控股集团股份有限公司 第一条 为保证金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则——关联方关系交易披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组 织）； （三）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...