金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 （1）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 5、2024 年 9 月 27 日，第十届监事会 2024 年第五次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 （1）审议通过了《2023 年年度报告正文及摘要》 （2）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （3）审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》 （4）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 （5）审议通过了《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》 （6）审议通过了《2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日，第十届监事会 2024 年第一次会议审议通过了如下决议： 2、2024 年 4 月 29 日， ...

担保与授信 - 2025年公司计划向金融机构申请不超117,070万元综合授信，拟提供同额度担保[4] - 担保总金额117,070万元，占公司2024年经审计净资产3,705.16万元的3159.65%[6] - 截至公告日，公司累计对外担保（合并报表范围外）余额144,097.77万元，占最近一期经审计净资产的3889.11%[22] - 截至公告日，公司对控股子公司提供担保余额117,794.00万元，占最近一期经审计净资产的3179.19%[23] - 截至2024年12月31日，公司存在逾期对外担保99,556.81万元[24] 子公司情况 - 金鸿控股资产负债率43.25%，获担保金额5,000万元，占上市公司近一期净资产比例134.95%[7] - 衡阳市天然气资产负债率77.34%，获担保金额80,000万元，占比2159.15%[7] - 中油金鸿天然气输送资产负债率136%，获担保金额17,600万元，占比475.01%[7] - 耒阳国储能源燃气资产负债率77.07%，获担保金额9,470万元，占比255.59%[7] - 威海燃气资产负债率18.16%，获担保金额5,000万元，占比134.95%[7] - 公司持有衡阳市天然气有限责任公司66%股权[18][21] 业绩数据 - 2024年金鸿控股营业收入10,754,716.98元，净利润 - 88,695,501.79元[11] - 2024年衡阳市天然气营业收入1,037,819,690.57元，净利润5,110,798.07元[12] - 2024年中油金鸿天然气输送营业收入106,958,284.21元，净利润 - 84,044,055.51元[13] 法律案件 - 中国银行张家口分行案每月还款50万元，本金还清尚欠利息500余万[24] - 民生金融租赁案提前到期租金688,543,750.00元，已签订执行和解协议并履行中[28] - 中国光大银行张家口分行案被告借款6400万元，已签署执行和解协议[29] - 中国建设银行张家口分行案截至2021年3月29日尚欠本金107,166,014.20元、利息111,520.90元[29] - 国开发展基金案贷款本金共68,450,699.84元，金鸿华北偿付本金68,195,901.43元及相关费用[30] - 中国建设银行宣化支行案诉前保全85,000,000元或同等价值财产，已偿还本金10万元[26] 其他事项 - 第十一届董事会2025年第三次会议决议为备查文件[31] - 金鸿控股集团股份有限公司董事会于2025年4月28日发布公告[33]

业绩数据 - 2024年度营业收入为130,719.25万元[2] - 2022 - 2024年度净利润分别为-15,636.79万元、-25,195.06万元、-21,016.47万元[7] - 截至2024年12月31日归属于母公司的股东权益为3,705.16万元[7] 财务问题 - 2024年6月到期金额27,974.91万元未能如期清偿[7] - 截止2023年12月31日对华北公司债权47,969.63万元未收回，已全额计提坏账准备[11] 负债计提 - 截止2024年12月31日账面计提离职补偿金321.54万元，审计未确认完整性和准确性[3] - 就对华北公司对外担保已计提预计负债27,790.24万元[11] - 里群案涉案金额3,911.42万元，已计提预计负债977.85万元[12][13] 其他事项 - 2025年4月14日将沙河金通股权以200万元转让，未完成过户手续[13] - 张家口国储液化天然气有限公司为对华北公司债权提供不高于3.5亿元的担保[11]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备和预计负债合计26727.40万元[2][3][4] - 本次计提将减少2024年度净利润26727.40万元[16] 减值详情 - 信用减值损失22715.60万元，含多项应收款减值[4] - 资产减值损失3033.95万元，含长投和商誉减值[4] - 对华北公司债权全额计提坏账准备21315.18万元[8] 审议情况 - 经董事会和监事会会议审议通过[5][19] - 审计委员会和监事会认为计提合理合规[18][19]

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》（中 兴财光华审专字（2025）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出具了否 定意见。现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙河 金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股 丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河 金通的处置工作。 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工的劳动仲裁事项 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-034 金鸿控股集团股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬原则： 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪 酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬 的吸引力及在市场上的竞争力。 （四）薪酬构成及标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二 次会议，审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年度净利润分别为 - 67387.65万元、 - 15636.79万元、 - 25195.06万元[5] - 2023年末归属母公司股东权益为25975.66万元[5] - 2023年6月到期债券和中期票据13634.00万元未清偿，2024年6月到期金额为27974.91万元[5] 财务风险 - 2024年12月31日账面计提离职补偿金321.54万元，审计未确认完整性和准确性[3] - 截至2023年12月31日，对华北公司债权47969.63万元未收回，已全额计提坏账准备[6] - 对外担保计提预计负债27790.24万元[6] - 里群起诉公司涉案金额3911.42万元，已计提预计负债977.85万元[7] 股权交易 - 2025年4月14日将沙河金通股权以200万元转让给湖州岩及，未完成过户[8] - 2025年4月16日湖州岩及支付沙河金通100万元首期股权转让款[12] 未来策略 - 就应收账款归还与华北公司、中油新兴多次协商[13] - 加强与交易对手方沟通，处理华北公司担保事项[14] - 压缩重大项目投资支出，停止或减少非必要投资[14]

业绩总结 - 2024年公司合计收入130,719.25万元，含多项业务收入[3] 公司治理 - 2024年度召开11次董事会会议[4] - 2024年度召集、召开三次股东大会[6] 信息披露 - 2024年共披露88个临时公告、4个定期报告[8] 投资者互动 - 2024年回答投资者咨询及答疑110余次[9] 未来展望 - 2025年董事会改进公司治理，提升规范运作水平[11]

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-033 金鸿控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 2025 年第一次独立董事专门会议决议 同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，认为公司董事会关于 2024 年度审计报告和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措 施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董事会及 管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司 和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年 第三次会 ...