公司公告 - 盈方微于12月26日发布公告 [2] - 公司第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》 [2]

会议安排 - 盈方微电子股份第十三届董事会独立董事专门会议2025第二次会议12月3日发通知，12月26日召开[1] - 应参会独立董事2人，实际参会2人[1] - 与会独立董事推举罗斌为会议召集人[1] 关联交易 - 公司向关联方舜元控股集团租赁新办公场所是后续经营办公需求[1] - 关联交易遵循客观公正原则，定价合理、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1]

租赁相关 - 公司2025年12月26日与舜元控股签租赁合同，租期2026年1月1日至2026年12月31日，免租期3个月[2] - 公司与舜元控股就当前办公场所签提前退租协议，提前终止日为2025年12月31日[2] - 租赁面积2700.62平方米，月租金424,683.75元（含税）[9] - 月物业管理费81,018.60元（含税），房屋租赁保证金1,517,107.05元[9][10] 公司决策 - 第十三届董事会第三次会议审议通过租赁变更议案[3] 关联方信息 - 舜元企管持有舜元控股15%股份[3] - 舜元控股注册资本70,000万元人民币[4] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，舜元控股净资产12.4717038145亿元，2024年营收1.1000992210亿元，净利润3.2960957118亿元[5] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产12.5110102127亿元，2025年1 - 9月营收7845.683662万元，净利润393.063982万元[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司及控股子公司与舜元控股累计关联交易总金额为0.14万元[12]

担保情况 - 为深圳华信科提供3500万元授信额度担保，期限至2026年10月26日[3] - 为深圳华信科提供不超5亿元、苏州华信科不超1亿元担保额度[3][4] - 公司担保额度总金额51亿元[15] 财务数据 - 深圳华信科资产负债率77.42%，公司持股51%[6] - 2025年9月30日深圳华信科资产9.06亿、负债7.01亿、净资产2.05亿[11] - 2025年1 - 9月深圳华信科营收12.23亿、利润总额3030.37万、净利润2179.27万[11] 额度使用 - 深圳华信科已审批5亿，本次后用1.1亿，剩3.9亿[6] - 苏州华信科已审批1亿，本次后用3500万，剩6500万[6] 其他 - 除本次外，担保总余额3.57亿，占最近一期经审计净资产754.31%[15][16] - 无对合并报表外单位担保和逾期担保事项[16]

会议信息 - 第十三届董事会第三次会议通知于2025年12月3日发出，12月26日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》[3] - 新租赁房屋在上海长宁，租期2026年1月1日至12月31日，免租期3个月[3] - 当前办公场所租赁提前终止日为2025年12月31日[3] - 议案表决同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理与融资活动 - 公司于12月25日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 [2]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司华信科与国泰世华银行签署融资协议，获得为期一年（2025年12月24日至2026年12月24日）的非承诺性循环融资额度，金额为人民币2000万元 [1] - 公司为华信科的上述融资提供连带责任担保 [1] - 公司另一控股子公司熠存存储与北京银行签署综合授信合同，获得为期两年（2025年12月24日至2027年12月23日）的最高授信额度，金额为人民币1000万元 [1] - 公司为熠存存储的上述授信提供连带责任担保 [1] - 本次担保事项在公司已授权的预计担保额度内，无需提交董事会及股东会审议 [2] 公司担保与财务状况 - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币51亿元 [2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额约为人民币3.01亿元 [2] - 公司担保总余额占最近一期经审计净资产的636.34% [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电子元器件分销业务，该业务占比99.67% [2] - 计算机和通信和其他电子设备制造业收入占比仅为0.33% [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为人民币64亿元 [3]

公司担保行为 - 公司与国泰世华银行（中国）有限公司上海分行签署《最高额保证担保合同》[1] - 担保对象为控股子公司深圳市华信科科技有限公司[1] - 担保方式为连带责任担保[1] - 本次新增担保金额为人民币2000.00万元[1] - 担保范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的一切费用[1] 担保累计情况 - 本次担保后，公司对华信科的担保余额将增至人民币6000.00万元[1] - 该担保余额占上市公司最近一期净资产比例为72.05%[1]

担保情况 - 公司为华信科提供2000万元国内发票融资连带责任担保，有效期至2026年12月24日[3] - 公司为熠存存储提供1000万元综合授信连带责任担保，授信期至2027年12月23日[3][4] - 公司分别为华信科、熠存存储提供不超50000万元、20000万元的担保额度[4] - 公司为国泰世华银行担保主合同债权本金最高限额2000万元[15] - 公司为北京银行担保主合同债权本金最高限额1000万元[17] 财务数据 - 华信科资产负债率77.42%，担保后担保余额6000万元，占上市公司近一期净资产比例72.05%[6] - 熠存存储资产负债率93.69%，担保后担保余额4000万元，占上市公司近一期净资产比例36.02%[6] - 2025年9月30日华信科资产总额90596.55万元，负债总额70143.87万元，净利润2179.27万元[9] - 2025年9月30日熠存存储资产总额5683.31万元，负债总额5324.73万元，净利润8.46万元[12] - 公司及控股子公司担保额度总金额为51亿元[23] - 截至公告披露日，除本次担保外，担保总余额3.011042亿元，占最近一期经审计净资产的636.34%[23] 股权关系 - 公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有华信科51%股权[8] - 熠存存储是华信科的控股子公司，公司通过全资子公司间接关联[11] 其他 - 违反为国泰世华银行的担保合同，应按所担保债权最高余额的30%支付违约金[17] - 违反为北京银行的担保合同，按主合同下适用的合同利率上浮50%（如无合同利率时按每日万分之五）计收罚息和复利[19] - 华信科股东竞域投资于2025年12月3日针对本次担保出具《反担保函》[21] - 公告发布时间为2025年12月26日[25]

股东会信息 - 2025年12月25日召开股东会，现场会议下午2点开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 943人出席，代表股份189,432,354股，占比22.4311%[4] 议案表决 - 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，同意173,427,839股，占比91.5513%[6] - 《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》，非关联股东同意49,571,955股，占比75.7872%[8] - 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意175,314,039股，占比92.5470%[10]