盈方微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（罗斌）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事项独 立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护全体股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国家法 律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产 管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、 上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限 公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产 管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监、上海桔和企业管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人、密 ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责 的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股东大会， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展发挥 了积极的作用。 一、监事会运作情况 | 序号 | 会议日期 | | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 2 | 第十二届监事会 | 1、关于房屋续租暨关联交易的议案 | | 1 | 月 24 | 日 | 第三次会议 | 2、关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | 独立财务顾问的议案 | | | 2023 | 年 3 | 第十二届监事会 | | | 2 | 月 21 | 日 | 第四次会议 | 1、关于为子公司提供担保额度预计的议案 1、2022 年度监事会工作报告 | | | | | | 4、2022 年度利润分配预案 5、2022 年度内部控制评价报告 | ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-026 盈方微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采 ...

一、保荐机构的核查工作 华创证券有限责任公司 关于盈方微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"盈方 微"、"公司"）本次恢复上市的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对盈方微 《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，出具核查意见如下： 盈方微已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的内部控制，并得到有效实施，盈方微《2023年度内部控制评价 报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司2023年 度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页 ) 保荐机构查阅了公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部 审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查 阅了三会会议资料、内部审计报告、公司相关信息披露文件，在公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的 《2023年度内部控制评价报告》进行了核查。 二、公司对内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2017 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向 相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币 39 亿元的综合授信总额度，授信品 种包括但不限于贷款、汇票、保函、保理、贸易融资等；拟与相关金融机构开展 累计额度不超过人民币 20 亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托 收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。 上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授 信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，具体以相关机构与公司实际 发生的实际金额为准。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-023 盈方微电子股份有限公司 关于申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2058 号 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈方 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 盈方微电子股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于房屋租赁暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易事项 系公司后续经营及未来发展的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易 遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定 予以回避表决。 二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-020 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会第 十 五 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 （其中罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本 次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。 （四）《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。 此项议案表决情 ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（李伟群）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事 项独立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护全体股东的合法利益。 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇 1 报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东， 特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟群，男，1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授，博士生导 师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、 ...