公司治理 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年6月傅孝思任公司独立董事[1] 决策审议 - 2023年多次会议独立董事对多项议案表示同意[5][6] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告及财务数据[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

审计机构聘任 - 公司2024年4月25日通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[1][5] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[1] - 2023年度收入46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[1] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 审计收费 - 本期和上期审计收费均为70万元，年报审计收费均为55万元[3][4] 审计客户情况 - 2023年度上市公司审计客户32家，收费3232.5万元；挂牌公司审计收费1305.7万元[1][2] - 上年度上市公司审计客户前五大行业有计算机等电子设备制造业等[2] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收到证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受措施1次[2]

业绩总结 - 2023年三项坏账准备合计增加6,647,849.70元[1] - 2023年存货跌价准备合计减少1,758,034.36元[1] - 2023年固定资产减值准备减少185,463.33元[3] - 2023年计提减值准备影响利润总额减少11,201,353.97元[5] 其他情况 - 2023年公司无核销应收款项和报废固定资产[4]

会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为会议股权登记日[2] 会议事项 - 审议《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[3] - 独立董事将在会上就2023年度工作述职[4] 会议登记 - 2024年5月9日上午9:30 - 11:30为登记时间[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为360678，投票简称为襄轴投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2023年度监事会报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 《2024年第一季度报告》审议通过[23][24]

2023年情况 - 监事会严格履行监督职责，列席股东大会和董事会[2] - 监事会召开四次会议，公司召开2次股东大会且决议有效落实[3][4] - 监事会认为股东大会、董事会程序及财务报表等合规[6][7] 2024年展望 - 监事会围绕规范运作等履行监督职责[10] - 加强职能建设，改进监督方式增强力度[11]

审计机构续聘 - 公司续聘中勤万信为2023年度审计机构[2] - 2023年4月27日董事会审议通过续聘议案，5月18日股东大会审议通过[4] 审计工作情况 - 中勤万信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月25日，审计委员会审议通过公司2023年度财务报告等议案并提交董事会[9] 审计委员会工作 - 审计委员会审查资质能力，沟通督促出具审计报告[10] - 认为中勤万信审计表现良好，按时完成2023年年报审计[11]

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2024年拟向银行申请总额 度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等银行授信业务。 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果 ...

业绩总结 - 襄阳轴承2023年度营业收入1,394,458,768.94元，2022年为1,130,570,535.69元[7] - 2023年度营业收入扣除项目合计110,524,551.94元，占比7.93%；2022年为138,411,286.32元，占比12.24%[7] - 2023年度营业收入扣除后金额为1,283,934,217.00元，2022年为992,159,249.37元[7] 其他 - 2023年度与主营业务无关业务收入110,524,551.94元，2022年为138,411,286.32元，均为销售材料、房屋出租等[7]

关联交易 - 2024年预计与关联方采购390万元，销售及租赁2100万元[2] - 2023年向关联人采购320.09万元，销售及租赁135.52万元[2] - 2024年预计向湖北三环国际股份有限公司销售轴承1200万元[3] - 2023年向部分关联方销售轴承实际与预计差异大，整体关联销售差异 -93.88%[6] - 2023年向关联人提供土地租赁实际80.42万元，与预计差异 -15.35%[6] - 2023年向关联人采购实际320.09万元，与预计差异 -25.56%[6] 公司财务 - 湖北三环易信供应链有限公司注册资本1000万元[9] - 多家子公司披露总资产、净资产、营业收入和净利润，均为亏损状态[11] 会议决议 - 独立董事专门会议2024年第一次会议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[13]