会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事施军出席[3][4] - 2023年多次董事会及提名、专门会议审议议案[5][6] 报告与审计 - 2023年编制披露定期报告及财务数据[11] - 2023年续聘中勤万信为审计机构[12] 人员选举 - 2023年选举杨晓蔚、傅孝思为独立董事候选人[12] 履职展望 - 2023年独立董事履职促规范运作[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估傅孝思、杨晓蔚、施军三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2024年4月25日出具评估专项意见[2]

业绩总结 - 2023年三项坏账准备合计增加6,647,849.70元[1] - 2023年存货跌价准备合计减少1,758,034.36元[1] - 2023年固定资产减值准备减少185,463.33元[3] - 2023年计提减值准备影响利润总额减少11,201,353.97元[5] 其他情况 - 2023年公司无核销应收款项和报废固定资产[4]

会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为会议股权登记日[2] 会议事项 - 审议《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[3] - 独立董事将在会上就2023年度工作述职[4] 会议登记 - 2024年5月9日上午9:30 - 11:30为登记时间[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为360678，投票简称为襄轴投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[12]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-5372.174083万元[1] - 年初未分配利润为-37167.815349万元[1] - 报告期末可供股东分配利润为-42539.989432万元[1] 利润分配 - 公司决定2023年度不分配利润、不转增股本[1] - 利润分配预案符合规定，获多部门同意[2][3][4][6]

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2024】第 0981 号无保留意见的审计报告。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0425 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了襄阳轴承 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制营 ...

会议信息 - 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2023年度监事会报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 《2024年第一季度报告》审议通过[23][24]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报[9] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷为总额5%≤错报[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分重大、重要、一般[10]

基于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为390万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2100万元。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年公司因日常经营业务向关联人采购总金额320.09万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额135.52万元，均在预计范围内。 公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2024 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易类 ...