公司基本信息 - 公司股票代码为000678，股票简称为襄阳轴承[7] - 公司注册地址为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,394,458,765.69元，比上年增长23.34%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为124,578,849.24元，比上年增长57.08%[11] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,566,995.68元，比上年增长44.42%[11] 产品销售情况 - 公司主要产品为汽车轴承和等速万向节，2023年报告期内轴承产量为2739万套，销量为2846万套，同比增长2.74%；等速万向节产量为158万套，销量为175万套，同比增长38.89%[22] 新能源汽车业务 - 公司开展新能源汽车相关业务，2023年新能源汽车整车及零部件销售收入分别为142,157,918.52元和2,017,642.20元[22] 公司发展战略 - 公司在2023年度贯彻“增乘、提商、固后、拓外”的营销工作要求，加快产品结构、市场结构、客户结构调整，全力提升乘用车轮毂轴承单元和等速万向节市场[24] 研发投入和创新 - 公司2023年研发投入占营业收入比例为4.08%，同比增长0.66%[35] - 公司2023年新产品开发196个，三年内新产品销售收入达2.7亿元，科研项目完成验收49个，参与9项国家、行业标准修订[25] 财务风险和管理 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争和汇率变动等风险，将持续关注形势变化，加强风险控制[47] - 公司通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，形成更加科学有效的体制[48] 环保和安全 - 公司严格遵守国家环保法规，未发生重大环境污染事故[86] - 公司加强现场管理，节约用水，确保废水经处理后达标排放[80] 股东信息 - 公司股东结构稳定，前十名股东中持股比例较高，其中三环集团有限公司持股占比最高为27.94%[119] 公司治理 - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策、管理、核算[55]

公司概况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团出资占比100%[3] - 现有员工23人，9人从三环集团财务部抽调，14人从金融机构引进[5] 业绩总结 - 2023年信贷资产无不良，实现利息净收入6,124.70万元等[5][9] 数据情况 - 2023年末银行存款85,376.48万元，吸收存款161,070.02万元[9] - 本公司及子公司存款3,583.31万元，贷款余额0万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅孝思、杨晓蔚、施军三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2024年4月25日出具评估专项意见[2]

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-007 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023 年 年度报告及摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0987 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年6月傅孝思任公司独立董事[1] 决策审议 - 2023年多次会议独立董事对多项议案表示同意[5][6] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告及财务数据[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

审计机构聘任 - 公司2024年4月25日通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[1][5] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[1] - 2023年度收入46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[1] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 审计收费 - 本期和上期审计收费均为70万元，年报审计收费均为55万元[3][4] 审计客户情况 - 2023年度上市公司审计客户32家，收费3232.5万元；挂牌公司审计收费1305.7万元[1][2] - 上年度上市公司审计客户前五大行业有计算机等电子设备制造业等[2] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收到证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受措施1次[2]

业绩总结 - 2023年三项坏账准备合计增加6,647,849.70元[1] - 2023年存货跌价准备合计减少1,758,034.36元[1] - 2023年固定资产减值准备减少185,463.33元[3] - 2023年计提减值准备影响利润总额减少11,201,353.97元[5] 其他情况 - 2023年公司无核销应收款项和报废固定资产[4]

会议时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为会议股权登记日[2] 会议事项 - 审议《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[3] - 独立董事将在会上就2023年度工作述职[4] 会议登记 - 2024年5月9日上午9:30 - 11:30为登记时间[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区邓城大道97号公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为360678，投票简称为襄轴投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2023年度监事会报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 《2024年第一季度报告》审议通过[23][24]