营业收入和成本 - 公司2024年第一季度营业收入为354,723,153.60元，同比增长9.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为354,723,153.60元，相比上期增长了29,314,185.01元[10] - 公司2024年第一季度营业总成本为374,826,675.88元，相比上期增长了21,335,406.38元[10] 净利润和每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,391,521.61元，同比增长38.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,706,186.43元，同比增长36.78%[5] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比增长40.00%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-14,923,646.83元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,391,521.61元[11] - 基本每股收益为-0.03元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元，同比增长22.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,801,123.51元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,470,669.05元[13] - 现金及现金等价物净增加额为4,150,516.42元[13] - 期末现金及现金等价物余额为101,680,283.73元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237,743,231.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为113,069,482.73元[12] 资产和负债 - 总资产为2,383,050,254.58元，较上年度末减少0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为809,754,779.99元，较上年度末减少3.46%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,051,531,292.11元，相比期初增加了19,893,199.24元[9] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,331,518,962.47元，相比期初减少了22,566,512.29元[9] - 公司2024年第一季度资产总计为2,383,050,254.58元，相比期初减少了2,673,313.05元[9] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,359,006,139.69元，相比期初增加了13,760,223.04元[9] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为111,481,539.52元，相比期初减少了2,928,645.45元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为1,470,487,679.21元，相比期初增加了10,831,577.59元[10] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为912,562,575.37元，相比期初减少了13,504,890.64元[10] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为2,383,050,254.58元，与期初持平[10] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-7,336.13元[5] - 计入当期损益的政府补助为1,102,591.78元[5] - 其他营业外收入和支出为707,160.74元[5]

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-007 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023 年 年度报告及摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0987 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现 ...

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计53471623.57元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计13278091.93元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计940654.07元[4] - 2023年期末往来资金余额总计65809061.43元[4] 子公司资金情况 - 湖北三环车桥2023年末往来资金余额3062333.08元[4] - 湖北三环制动器2023年末往来资金余额738564.05元[4] - 四川三环恒力车桥2023年末往来资金余额589841.76元[4] - 襄轴香港投资2023年末往来资金余额42390914.03元[4] - 襄轴卢森堡投资2023年末往来资金余额13599550.33元[4] - 湖北襄轴进出口2023年末往来资金余额5284072.41元[4]

审计机构聘任 - 公司2024年4月25日通过续聘中勤万信为2024年度审计机构议案[1][5] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 中勤万信2023年末合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[1] - 2023年度收入46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[1] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 审计收费 - 本期和上期审计收费均为70万元，年报审计收费均为55万元[3][4] 审计客户情况 - 2023年度上市公司审计客户32家，收费3232.5万元；挂牌公司审计收费1305.7万元[1][2] - 上年度上市公司审计客户前五大行业有计算机等电子设备制造业等[2] 监管情况 - 2021 - 2023年每年均收到证券监管部门行政监管措施一份，2名从业人员受措施1次[2]

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年6月傅孝思任公司独立董事[1] 决策审议 - 2023年多次会议独立董事对多项议案表示同意[5][6] 报告披露 - 2023年编制并披露多份报告及财务数据[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

财务公司情况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团有限公司出资占比100%[3][4] - 截至2023年12月31日，银行存款余额85,376.48万元，吸收存款余额161,070.02万元[5] - 2023年实现利息净收入6,124.70万元，营业利润4,520.08万元，税后净利润3,335.25万元[5] 协议内容 - 公司拟与三环财务公司续签《金融服务协议》，有效期一年，尚需股东大会批准[2] - 存款业务每日余额最高不超10,000万元，综合授信余额最高不超10,000万元[6][12] - 存款服务利率不低于同期主要商业银行同类存款利率[8][10] - 结算服务免费，综合授信贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[8][10] - 其他金融服务收费不高于同期商业银行同类服务收费[8][10] 数据情况 - 年初至报告披露日，公司及下属公司存款余额4471.47万元，贷款余额1000万元[22] 其他事项 - 独立董事会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[23] - 监事会认为签署协议有利于公司发展，程序合法合规[25] - 公司制定风险处置预案保障金融业务安全[19] - 关联交易利于拓宽融资渠道，降成本提效率[20]

公司概况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团出资占比100%[3] - 现有员工23人，9人从三环集团财务部抽调，14人从金融机构引进[5] 业绩总结 - 2023年信贷资产无不良，实现利息净收入6,124.70万元等[5][9] 数据情况 - 2023年末银行存款85,376.48万元，吸收存款161,070.02万元[9] - 本公司及子公司存款3,583.31万元，贷款余额0万元[10]

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...