通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-15:00 的任意时间。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-020 襄阳汽车轴承股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份213,613,330股，占上市公司总 股份的46.4769％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145,800股，占上 市公 ...

会议信息 - 公司2024年4月25日审议通过召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年5月16日下午14：00召开2023年年度股东大会[3] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份213,613,330股，占比46.4769％[6] - 通过现场和网络投票中小股东8人，代表股份2,054,200股，占比0.4469％[6] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》总表决同意211,705,330股，占比99.1068％[7] - 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》总表决同意213,490,330股，占比99.9424％[16] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》总表决同意85,090,330股，占比99.8557％[18] 中小股东表决 - 中小股东同意1,931,200股，占比94.0123％[25] - 中小股东反对123,000股，占比5.9877％[25] 会议合规 - 2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定[26] - 出席人员资格合法有效[26] - 表决程序及通过的决议符合规定[26]

公司概况 - 公司名称为襄阳汽车轴承股份有限公司，证券代码为000678，证券简称为襄阳轴承[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日(周四)14:30-16:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前通过https://ir.p5w.net/zj/提交问题[1]

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自 出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会 议 ...

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计53471623.57元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计13278091.93元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计940654.07元[4] - 2023年期末往来资金余额总计65809061.43元[4] 子公司资金情况 - 湖北三环车桥2023年末往来资金余额3062333.08元[4] - 湖北三环制动器2023年末往来资金余额738564.05元[4] - 四川三环恒力车桥2023年末往来资金余额589841.76元[4] - 襄轴香港投资2023年末往来资金余额42390914.03元[4] - 襄轴卢森堡投资2023年末往来资金余额13599550.33元[4] - 湖北襄轴进出口2023年末往来资金余额5284072.41元[4]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事施军出席[3][4] - 2023年多次董事会及提名、专门会议审议议案[5][6] 报告与审计 - 2023年编制披露定期报告及财务数据[11] - 2023年续聘中勤万信为审计机构[12] 人员选举 - 2023年选举杨晓蔚、傅孝思为独立董事候选人[12] 履职展望 - 2023年独立董事履职促规范运作[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。 《准则解释 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现 ...

财务公司情况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团有限公司出资占比100%[3][4] - 截至2023年12月31日，银行存款余额85,376.48万元，吸收存款余额161,070.02万元[5] - 2023年实现利息净收入6,124.70万元，营业利润4,520.08万元，税后净利润3,335.25万元[5] 协议内容 - 公司拟与三环财务公司续签《金融服务协议》，有效期一年，尚需股东大会批准[2] - 存款业务每日余额最高不超10,000万元，综合授信余额最高不超10,000万元[6][12] - 存款服务利率不低于同期主要商业银行同类存款利率[8][10] - 结算服务免费，综合授信贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[8][10] - 其他金融服务收费不高于同期商业银行同类服务收费[8][10] 数据情况 - 年初至报告披露日，公司及下属公司存款余额4471.47万元，贷款余额1000万元[22] 其他事项 - 独立董事会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[23] - 监事会认为签署协议有利于公司发展，程序合法合规[25] - 公司制定风险处置预案保障金融业务安全[19] - 关联交易利于拓宽融资渠道，降成本提效率[20]

营业收入和成本 - 公司2024年第一季度营业收入为354,723,153.60元，同比增长9.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为354,723,153.60元，相比上期增长了29,314,185.01元[10] - 公司2024年第一季度营业总成本为374,826,675.88元，相比上期增长了21,335,406.38元[10] 净利润和每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,391,521.61元，同比增长38.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,706,186.43元，同比增长36.78%[5] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比增长40.00%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-14,923,646.83元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,391,521.61元[11] - 基本每股收益为-0.03元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元，同比增长22.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,755,584.97元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,801,123.51元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,470,669.05元[13] - 现金及现金等价物净增加额为4,150,516.42元[13] - 期末现金及现金等价物余额为101,680,283.73元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237,743,231.12元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为113,069,482.73元[12] 资产和负债 - 总资产为2,383,050,254.58元，较上年度末减少0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为809,754,779.99元，较上年度末减少3.46%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,051,531,292.11元，相比期初增加了19,893,199.24元[9] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,331,518,962.47元，相比期初减少了22,566,512.29元[9] - 公司2024年第一季度资产总计为2,383,050,254.58元，相比期初减少了2,673,313.05元[9] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,359,006,139.69元，相比期初增加了13,760,223.04元[9] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为111,481,539.52元，相比期初减少了2,928,645.45元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为1,470,487,679.21元，相比期初增加了10,831,577.59元[10] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为912,562,575.37元，相比期初减少了13,504,890.64元[10] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为2,383,050,254.58元，与期初持平[10] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-7,336.13元[5] - 计入当期损益的政府补助为1,102,591.78元[5] - 其他营业外收入和支出为707,160.74元[5]