信息报送制度 - 适用范围含公司及子公司等相关主体[2] - 董秘办是管理机构，董秘为第一责任人[4] 涉密人员义务 - 董事等涉密人员编制定期报告时需保密[5] 报送流程与要求 - 定期报告披露前不向无依据外部单位提前报送[5] - 依规报送信息需填审批表并审核批准[6] 外部单位责任 - 外部单位不得泄密或利用信息买卖证券[10] - 泄密应通知公司，公司向深交所报告并公告[11] - 违规致损应承担赔偿责任[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，冲突按规定执行[9]

人事变动 - 公司2025年5月22日召开职工代表大会，楚国栋当选职工代表董事[1] - 公司2024年度股东大会选举产生8名非职工代表董事[1] 人员信息 - 楚国栋出生于1980年9月，现任总经理助理[3] - 楚国栋未持股，无不适任情形，非失信被执行人，无关联关系[3]

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期2024年9月28日届满，换届选举延期[2] - 2025年5月22日通过董事会换届选举议案，第十二届董事会由9名董事组成[2] - 第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起计算[4] 股权结构 - 曹明芳间接持有公司347,145,082股股份，占总股本37.81%[8] 人员任职 - 楚国栋任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满[3] - 曹克波任江阴模塑集团及公司董事长和总经理[7] - 姚伟任公司董事、常务副总经理等职[9] - 曹轶沫任江阴德吉铸造等公司相关职务[10] 人员情况 - 曹克波曾被中国证监会行政处罚和深交所通报批评[7] - 蒋荣状、李山未持股，无关联关系，符合董事任职条件[13][14]

股份相关 - 公司已发行股份数为918,015,389股，均为普通A股[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违规的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规董事等提起诉讼[6] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[7] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[7] 担保与股东会召开 - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[9] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保，须经股东大会审议通过[9] - 董事人数不足5人或不足章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[10] 股东提案与决议 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名董事候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[12] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[13] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] 董事会组成与运作 - 董事会组成有两种情况，分别为5名董事和9名董事，均设董事长1人，副董事长1人[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决议[17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[21] 公司运营与决策 - 公司设经理1名、副经理1名，均由董事会决定聘任或解聘[23] - 股东会违反规定分配利润，股东应退还利润，造成损失的相关人员承担赔偿责任[23] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[25] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[26] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[26] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报股东会或法院确认并申请注销登记[1] 其他修订 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”[2] - 删除“监事会”“监事”相关条款及描述，“监事会”统一修改为“审计委员会”[2] - 本次修订的《公司章程》需提交公司2024年度股东大会以特别决议审议通过[2] - 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权办理工商变更登记等事宜[2] - 变更事项最终以工商登记机关核准内容为准[2]

董事提名 - 提名曹克波等5人为第十二届非独立董事候选人[3] - 提名胡跃年等3人为第十二届独立董事候选人[3] 任职情况 - 非独立董事曹克波近36个月有处罚通报[2] - 独立董事胡跃年等未持股且无关联关系[2] - 独立董事任职资格待深交所审查[3]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 辞任后六十日内完成补选[4] 文件移交与保密 - 董事、高管离职生效后五个工作日内移交文件[8] - 董事保密义务辞任或任期届满后有效，其他忠实义务半年内有效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 离职后半年内不得转让所持股份[10] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，十五日内可申请复核[11] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[13]

会议时间 - 2024 年度股东大会现场会议 2025 年 6 月 16 日下午 2:00[2] - 网络投票 2025 年 6 月 16 日多个时段[2][15][18] - 股权登记日 2025 年 6 月 9 日[2] - 会议登记 2025 年 6 月 13 日上午 9:00 至下午 5:00[7] 会议内容 - 审议 20 项议案含年报、利润分配等[3][4] - 董事会换届非独立董事应选 5 人[4][21] - 独立董事应选 3 人[4][21] 投票相关 - 网络投票代码 360700，简称为“模塑投票”[13] - 累积投票制下投给候选人票数不超拥有票数[16] - 非累积投票提案填报表决意见[20] 其他 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 登记地点为江苏江阴周庄镇长青路 8 号[7] - 可委托他人出席并代理行使表决权[20]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次（临时）会议于2025年5月19日发通知，5月22日召开[2] - 会议应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 修订后公司不再设监事会，4名人员不再担任相关职务[3] - 该议案将提交公司2024年度股东大会审议[3]

江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-030 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第四十 一次（临时）会议已于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 22 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹 克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生、曹轶沫先生、姚伟先生为公司第十 二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入71.36亿元，同比减少18.18% [2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润6.26亿元，同比增长39.46% [2] - 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.18亿元，同比增长13.68% [2] 订单开拓 - 2024年公司获得5个重大项目定点，生命周期预计总销售额约75.32亿元 [3] - 2025年至今获得4个重大项目定点，生命周期预计总销售额约33 - 33.9亿元 [3] 股东情况 - 截止2025年3月31日，公司股东人数为61,514户 [3] 分红情况 - 2024年公司实施半年度及三季度两次分红，累计分红金额2.99亿元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.78% [3] - 2025年将根据实际经营及现金流状况合理安排分红计划 [3] 其他事项 - 公司目前暂无回购股份计划，后续董事会将审慎决策 [3] - 公司墨西哥名华生产的汽车外饰件销往美国业务受近期关税政策直接影响较小，将密切关注政策动态并积极应对 [4]