证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023-89 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分 析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确 认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。经测试，公司 2023 年第三季度计提资产减值准备为 4,495.96 万元，2023 年第三季度核销各类 资产原值为 250.17 万元。 公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准 备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2023 年第三季度公司计提存货跌价准备 4,495.96 万元，转回存货跌价准备 1,233.66 万元，转销存货跌价准备 6,497.45 万元，截至 202 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以 下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第五次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是 否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—85 厦门信达股份有限公司 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月9日14:50 网络投票时间：2023年10月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月9日9:15 至15:00期间的任意时间。 二〇二三年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

厦门信达股份有限公司 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—84 关于二〇二三年第五次临时股东大会取消临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月9日召开二〇 二三年第五次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二 〇二三年第五次临时股东大会的通知》及《厦门信达股份有限公司关于二〇二三 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，刊载于2023 年9月20日及2023年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 基于审慎性原则，为维护中小股东利益，向股东提供更充足的时间了解提案， 经董事会慎重考虑，公司决定取消将《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提 请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》、《关于全面修订公司<独立董 事制度>的议案》及《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》三项临时提 案提交二〇二三年第五次临时股东 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—82 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月9日召开二〇 二三年第五次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二 〇二三年第五次临时股东大会的通知》，刊载于2023年9月20日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年9月28日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司 （以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信 达股份有限公司二〇二三年第五次临时股东大会临时提案的函》。因公司第十二 届董事会二〇二三年度第六次会议审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机 构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》、《关于全面修订公司< 独立董事制度>的议案》及《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》，为 提 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—83 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 3 项担保合同： 1、公司已与长安银行股份有限公司西安国际港务区支行签订《长安银行股 份有限公司最高额保证合同》，为全资子公司西安信达金属资源有限责任公司（以 下简称"西安信达"）向长安银行股份有限公司西安国际港务区支行申请 10,050 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个月。 2、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与东风汽车财务有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公 司福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称"福州信达诺"）向东风汽车财 务有限公司申请 6,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 3、公司全资子公司信达国贸汽车已与大众汽车金融（中国）有限公司签订 《担保函》，为控股子公司厦门信达南山汽车贸易有限公司（以下简称"南山汽 车"）向大 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事事前审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公 司（简称"公司"）之独立董事对以下事项发表事前审核意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能满足公司二〇二三年度审计工作的质量要 求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计 工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意《关于 公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确 定其报酬的议案》提交董事会审议。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年九月二十二日 关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的事前审核意见 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—81 厦门信达股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第十 二届董事会二〇二三年度第六次会议及第十一届监事会二〇二三年度第八次会 议，审议通过了《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的议案》，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司二〇二三年 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （需提交二〇二三年第五次临时股东大会审议） 二〇二三年九月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公 司（以下简称"公司"）之独立董事对以下事项发表如下独立意见： 关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。公司本次续聘年审会计师 事务所，保持了公司审计工作的连续性，有利于保障和提高公司审计 工作的质量。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利 益的情形。同意本次《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股 东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年九月二十八日 ...