厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 28 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王燕 惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—80 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案需提交公司二〇二三年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第八次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十九日 审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营 管理层确定其报酬的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权 经营管理层确定其报酬的议案》。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—79 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第六次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 28 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司二〇二三年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股 东大会审议并授权经营管理层确定二〇二三年度财务审计及内控审计费用并签 署相关服务协议等事项。 ...

一、减资概述 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—78 厦门信达股份有限公司关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据整体战略规划和业务发展需要，经各方友好协商，厦门信达股份有限公 司（以下简称"厦门信达"或"公司"）拟对控股子公司上海信达迈科金属资源 有限公司（以下简称"上海信迈"）进行减资。减资完成后，上海信迈的注册资 本将由 50,000.00 万元减少至 29,598.48 万元，公司对上海信迈的持股比例预计 将从 60.00%降至 32.43%，上海信迈及其子公司将不再纳入公司合并财务报表范 围。 根据厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的《厦门信达股份有限 公司拟对上海信达迈科金属资源有限公司减资所涉及的上海信达迈科金属资源 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（厦银兴资评（2023）第 231018 号， 以下简称"《评估报告》"），上海信迈的股东全部权益于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值为 53,182.30 万元。经各股东方协商一致，公司拟以评估 值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项的基本情况 厦门信达股份有限公司重大仲裁进展公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—70 三、对公司的影响及其他情况说明 2023 年 1 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上 海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）因买卖合同纠纷及代理进出口合 同纠纷，将西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称"西安迈科"）、深圳迈 科金属有限公司（以下简称"深圳迈科"）及何金碧列为被申请人向厦门仲裁委 员会提起仲裁申请。根据仲裁主体不同，公司共分为四起案件申请仲裁，并已依 法采取财产保全措施。后依据厦门仲裁委员会作出的《部分裁决书》，公司申请 强制执行。具体内容详见公司披露的 2023-7、2023-41 号公告以及相关定期报告。 二、本次仲裁事项的进展情况 近日，公司及全资子公司上海信达诺收到厦门仲裁委员会出具的四份《裁决 书》（厦仲裁字 20230066 号-20230069 号）。厦门仲裁委员会结合前期《部分裁 决书》执行结果，作出裁决如下： 1、解除 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为383.06亿元，同比下降18.72%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,024.36万元，同比下降8.54%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,123.11万元，同比下降120.57%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-46,789.14万元，同比增加84.69%[10] - 公司2023年上半年总资产为2,101.13亿元，较上年度末增加30.81%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为317.90亿元，较上年度末增加25.68%[10] - 公司实现营业收入383.06亿元[19] - 公司利润总额为5,537.56万元[19] 业务发展 - 公司加快品牌结构优化及转型升级步伐，加大培育新能源和豪华汽车品牌[19] - 公司积极布局二手车业务，已设立二手车交易中心[19] - 公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易业务[17] - 公司物联网业务涉足各类电子标签、读写设备及RFID系统集成解决方案[17] - 公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售[18] - 二手车销售和出口业务规模不断突破，报告期内二手车实现销售超过两千台[20] - 公司线上直播累计6650场，观看人次达885万，实现线上销售近千台[20] - 公司实现新车销量2.29万辆，入选中国汽车流通协会"中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜"第49位[20] - 公司深耕核心业务产业布局，一方面坚持保供稳链，另一方面推动产业转型升级，开拓不锈钢和电解铝产业链一体化项目、拓展焦煤再加工等增值服务[20] - 公司的物联网业务专注于RFID电子标签的生产与研发制造，已完成纸天线工艺的引入与验证[21] - 公司紧抓城市精细化治理发展契机，积极布局智慧城市产业，推动自研软件产品的应用与落地[21] - 公司聚焦中高端差异客制化和显示照明市场新趋势，科学布局营销渠道，以创新为价值导向，着力研发超小间距、高可靠性、高对比度、多面发光等产品技术[21] - 信达物联RFID电子标签产能已居行业前列，可同时满足多个全球规模性客户的产品需求[24] - 公司智慧城市业务现已拥有多项行业资质，可承接以智慧城市为中心的大型智慧化项目和软件平台的设计研发与搭建[24] - 信达光电连续多年入选厦门新兴产业专精特新企业十强、中国LED照明灯饰行业100强[25] 财务数据 - 营业收入同比下降18.72%[27] - 营业成本同比下降18.06%[27] - 财务费用同比下降50.20%,主要是汇兑损失同比减少[27] - 所得税费用同比下降83.53%,主要是利润总额同比下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加84.69%,主要是本期使用票据采购增加,以及应收账款同比下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降63.31%,主要是本期支付期货保证金增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降60.29%,主要是本期经营活动流出减少,根据经营资金需求安排的借款筹资流入相应减少[27] - 商业行业营业收入占比98.34%,同比下降19.22%[29] - 境外营业收入占比10.01%,同比增长78.60%[29] 资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金3.04亿元、存货5.26亿元、固定资产2.56亿元等，其中部分资产存在权利受限情况[33] - 报告期内公司投资额为11.12亿元，较上年同期增长785.58%[34] - 公司对外投资包括青铜峡铝业股份有限公司12.86%股权、紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）0.9%股权等[34,35] - 公司持有三钢闽光、天海防务、奥拓电子等上市公司股票，期末账面价值合计22.66亿元[35] - 公司开展了商品期货、远期结售汇、外汇期货等衍生品投资业务，期末投资金额占公司净资产136.93%[37] 募集资金使用 - 公司尚未对募集资金进行使用，募集资金存放于募集资金专户中，将用于实施募集资金投资项目建设[49,54] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[47,48] - 公司不存在募集资金变更项目的情况[55] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、项目实施出现募集资金结余等情况[53] - 公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况[55] - 公司尚未对募集资金进行使用，募集资金投资项目均未达到预计进度和效益[51,52] 重大资产处置 - 出售苏州工业园区房屋资产，交易价格为9,496.17万元，对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生重大影响[56] 子公司变动 - 报告期内通过非同一控制企业合并方式取得保利汽车等8家子公司，有利于优化汽车经销品牌结构与网络布局[59] - 新设立厦门信达宜车科技、厦门信达工业制造、信达东方（厦门）金属、厦门信达宏钢供应链管理、厦门信达海易科技、泉州信达产业园管理等子公司，有利于拓展汽车生态链业务和向产业链纵深拓展供应链业务体系[59] - 注销北京旗达汽车销售服务、淮南信鑫信息咨询等子公司[59] 未来发展规划 - 公司将紧跟行业发展趋势，加速拓展汽车出口、二手车等汽车生态链业务，并加强对新能源产业价值链、商业模式的研判，优化品牌布局[62] - 公司将密切关注国内外政策调整和行业形势变化，加强对外汇及大宗商品行情研判，审慎运用金融衍生工具对冲经营风险[62] - 公司将加快业务模式转型，顺应政策导向和行业趋势，提质增效，确保供应链业务稳健发展[62] - 公司将密切关注物联网行业发展趋势，加强技术创新研发、行业趋势研判、市场机遇把握等方面的能力[62] - 公司将紧跟行业市场需求，稳步扩大产能规模，并通过内生发展与外延扩张并举的方式开拓细分应用领域市场[63] - 公司将紧跟智慧城市发展趋势，正确把握政策导向，加强自主软件研发投入[63] - 公司将进一步统筹内外部资源，降本增效，实现价值提升，精准市场定位，紧抓转型契机，推动差异化发展策略[63] - 公司将持续关注相关未决诉讼或仲裁事项进展，积极采取措施保障自身合法权益[63] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，共向95名激励对象授予限制性股票1,210万股[66] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，共向253名激励对象授予限制性股票2,598万股[70] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作已完成，共向3名激励对象授予限制性股票43万股[72] 社会责任 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环保法规[74] - 公司报告期内积极响应国家乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，主动回馈社会[76] - 公司开展多项社会公益活动，如农特产品采购、消费扶贫认购、儿童助学等[76] - 公司将持续参与社会公益，为促进乡村振兴和经济社会发展做出积极贡献[76] 诉讼仲裁 - 公司2017年3月起诉山东中垠物流贸易有限公司、兖矿能源集团股份有限公司买卖合同纠纷，目前案件正在审理中[87] - 公司子公司2018年6月诉李廷义、蒋秀等股权转让纠纷，公司已累计收到回款3,813.15万元[88][89] - 公司2019年1月诉翔鹭（厦门）房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷，法院二审判决驳回原告上诉[90] - 公司2019年6月诉四川省国中食品有限公司牛肉买卖合同纠纷，法院一审判决公司胜诉[91][92][93] 关联交易 - 公司预计2023年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币57,400万元[120] - 公司预计2023年度与物产中大集团股份有限公司及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务等日常关联交易金额不超过人民币2,800万元[120] - 报告期内发生的关联交易金额均在获批的交易额度以内，未有超过获批额度的情况[120] - 公司向包括公司控股股东国贸控股在内的十名特定对象发行股票136,569,730股，其中国贸控股认购27,360,308股，构成关联交易[127] - 公司与厦门国贸控股集团财务有限公司存在存款业务，期末余额为30,008.63万元[124] 对外担保 - 公司对子公司提供担保总额为854,360.84万元，实际担保金额为134,393.54万元[133] - 公司对外担保总额为810,000万元，实际担保金额为159,805万元[133] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为248,970.7万元[137] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为4,846,860.84万元[137] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为441,207.94万元[137] 财务数据 - 公司2022年12月31日的总资产为350,000万元[139] - 公司2022年12月31日的总负债为350,000万元[139] - 公司2022年12月31日的总权益为350,000万元[139] - 公司2022年12月的营业收入为350,000万元[139] - 公司2022年12月的净利润为350,000万元[139] - 公司2022年12月的每股收益为350,000万元[139] - 公司2022年12月的资产负债率为350,000%[139] - 公司2022年12月的净资产收益率为350,000%[139] - 公司2022年12月的流动比率为350,000%[139] - 公司2022年12月的速动比率为350,000%[139] 股本变动 - 公司向特定对象发行136,569,730股股票，成功募集资金708,796,898.70元[150] - 公司将西安迈科持有的青铜峡铝业12.86%股权过户登记至公司名下[152] - 公司向预留授予激励对象定向发行430,000股A股普通股[155] - 公司向特定对象发行136,569,

厦门信达股份有限公司监事会决议公告 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—64 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 ...

厦门信达股份有限公司 董事会关于募集资金二〇二三年半年度 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"）现将二〇二三年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含 税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际 募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入 公司的募集资金专户中，中审众 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对厦门信达使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投入和置换情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司 向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不 含税）人民币 6,68 ...

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见 公司及下属子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离 募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换事项的审批程序符合法律、 法规及规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及下属全资子 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 一、对公司二〇二三年半年度报告及摘要的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营 管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

厦门信达股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（以 下简称"公司"）之独立董事对以下事项发表如下独立意见： 一、关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的独 立意见 公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二三 年半年度的风险持续评估报告》，全面、真实反映了厦门国贸控股集 团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、业务和 风险情况，其结论具有客观性和公正性。集团财务公司已按照金融监 管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管 控金融业务风险。 二、关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况的独立意见 经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《厦门信达 股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情 况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定和要求，募集资金实际存放与使用情况和公司信息 ...