报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束之日起一个月内披露[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[16] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[14] - 变更公司名称、简称等信息应立即披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知并配合披露[34] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[20] 披露流程 - 定期报告编制后经审计委员会事前审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[21] - 重大事件发生时董事等报告，董事长安排，董事会秘书编写审查，董事长审核签发后披露[22][23] 责任分工 - 董事会负责统一领导和管理公司信息披露工作[25] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[25] - 审计委员会监督公司信息披露，发现问题调查并提处理建议[29] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件等信息并核实披露资料[30] - 持股5%以上的股东等相关主体应承担信息披露义务[37] 其他规定 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前公告发出股东会通知[20] - 公司信息披露文件等保存期限不少于10年[42] - 公司董事等对未披露信息负有保密义务[44] - 公司拟披露信息符合特定情形可暂缓或豁免披露[44] - 公司财务部应执行财务内控并做好信息披露及保密[46] - 公司审计部对财务进行内部审计监督[46] - 公司董事会内设审计委员会监督内审等工作[46] - 公司与特定对象沟通要体现信息披露透明度和公平性[47] - 公司接待特定对象不得提供未公开重大信息[48] - 违反信息披露相关规定责任人将受处罚[50]

董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[4] - 60日内完成补选辞任董事[4] - 任期届满未连任自动离职[5] - 股东会决议解任当日生效[5] - 离职生效5个工作日内移交文件[7] 股份转让 - 任职期间每年转让不超25%[10] - 离职半年内不得转让[10] 追责复核 - 发现违规董事会审议追责方案[12] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知与披露 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[12] 会议时间与规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 其他规定 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会选举两名或以上董事时，可能采用累积投票制[19] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[25] - 公告或通知指在符合规定的媒体和证券交易所网站刊登信息披露内容[27]

股本相关 - 1997年3月5日首次发行7000万股人民币普通股，3月26日在深交所上市[5] - 1998年5月22日配售3056.648万股普通股，2100万股于9月2日上市流通[5] - 2019年重大资产重组，非公开发行25.19499422亿股，总股本增至29.68907902亿股[6] - 2020年4月30日实施利润分配及公积金转增股本方案，总股本增至50.47143433亿股[6] - 2022年4月15日挂牌交易50亿元可转换公司债券[6] - 截至2025年6月20日，累计转股14087股，总股本增至50.4715752亿股[6] - 公司设立时发行股份总数为2.853亿股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为50.4715752亿股，全部为普通股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会收回[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[40] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东，有权提董事候选人[56] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[56] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上，选举董事采用累积投票制[56] - 股东会选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[56] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[69] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[69] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等15项职权[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前1日通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[75] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[75] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司在任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[98] - 重大投资计划指一年内购买资产及对外投资超最近一期经审计净资产的10%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，至少提前20天通知[105]

资金募集 - 2022年2月发行A股可转换公司债券50,000,000张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[1] 资金管理 - 拟使用不超过88,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1][4][9] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额为1,129,882,605.41元[2] 项目使用资金 - 大冶特冶锻造产品升级改造项目（二期）累计使用49,659.43万元[3] - 大冶新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目累计使用14,479.41万元[3] - 湖北中特焦化环保升级综合改造项目累计使用120,111.94万元[3] - 青岛润亿续建煤气综合利用热电建设项目累计使用8,570.36万元[3] - 青岛特钢超低排放改造综合治理项目累计使用13,240.57万元[3] - 铜陵泰富80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目累计使用19,036.68万元[3] - 补充流动资金项目累计使用148,000万元[3]

股本变动 - 1997年3月26日首次发行7000万股人民币普通股并在深交所上市[3] - 1998年5月22日获批配售30566480股普通股，2100万股于9月2日上市流通[3] - 2019年实施重大资产重组，非公开发行2519499422股，总股本增至2968907902股[3] - 2020年实施利润分配及转增股本方案，总股本增至5047143433股[3] - 截至2025年6月20日，累计转股14087股，总股本增至5047157520股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开发行股份等[8] - 公司收购本公司股份有六种情形，除此外不得收购[8] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配，可参加股东大会并行使表决权等[17] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金款，除法定情形外不得退股抽回股本[20] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[28] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[52] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[59] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[60] - 担任公司独立董事应具有5年以上相关工作经验[61] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[61] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[72] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[73] 高级管理人员相关 - 总经理（总裁）每届任期3年，连聘可以连任[68] - 公司新增总审计师，负责领导和组织内部审计工作[70] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[74] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[75] - 三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[80] 重大事项规定 - 一年内购买资产或对外投资超最近一期经审计总资产20%、净资产20%及以上属重大投资计划[80] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[89] 章程相关 - 本章程自发布之日起施行，自股东会审议通过之日起生效[98] - 有三种情形公司应修改章程，修改事项需审批的报主管机关批准[95]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会，主持人为钱刚[2][3] - 现场会议2025年7月15日14:45召开，网络投票7月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心[5] - 登记时间为2025年7月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真，地点为中信特钢大楼[9] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等多项议案及增补非独立董事[6] - 议案1、2、3为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为【360708】，简称为“中特投票”[17] - 深交所交易系统7月15日多时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[18][19]

会议信息 - 第十届监事会第十五次会议2025年6月21日发通知，26日召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[4] 公告日期 - 公告日期为2025年6月27日[7]

议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等7项议案需提交股东大会审议[3][4][5][9][10][12][13] - 《关于修订<公司章程>》等6项议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理》等3项议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[10][12][13] 人事变动 - 同意增补郏静洪为第十届董事会非独立董事[10] 资金使用 - 公司及子公司拟使用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10] 会议安排 - 公司董事会同意于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会[13]

担保情况 - 天津钢管拟为天管国贸提供2.29亿元担保[1] - 本次担保后天管国贸在中行授信额度2.29亿元[5] - 公司及子公司为其他子公司等担保额度749900万元，占比18.32%[7] - 公司及子公司对合并报表外公司担保额度12000万元，占比0.29%[7] - 假设合同全额提款，对外担保总余额379173.41万元，占比9.26%[7] 公司数据 - 天管国贸注册资本60000万元[2] - 2025年3月31日资产总额277996.49万元，负债183292.41万元[3] - 2024年12月31日营收533872.38万元，利润总额1914.35万元[3] - 截至披露日，天管国贸抵质押涉及资产约20.29亿元[4] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司无逾期担保损失情况[7]