交易概述 - 中信特钢全资子公司泰富科创拟以15.1亿元人民币收购广州空港持有的富景特有限公司100%股权 [1] - 交易完成后，富景特将纳入中信特钢合并报表范围 [1] 交易标的与战略意义 - 富景特持有斯坦科全球控股有限公司100%股权 [1] - 斯坦科集团是全球三大独立钢铁贸易商之一 [1] - 本次交易将推动公司全球供应链体系的优化与重构 [1] - 交易将推动公司从“产品供应商”向“全球系统解决方案服务商”加速转型 [1]

募集资金存储 - 公司对募集资金实行专户存储制度，超募资金也应存放于专户管理[7,8] 监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人或独立财务顾问、存放银行签订三方监管协议，协议提前终止应在一个月内签订新协议[8,9] 资金补充与使用 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过十二个月，到期应归还，无法归还需履行审议程序并公告[14] - 部分募集资金永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年、不影响其他项目实施、履行审批和披露义务等要求[14] - 公司使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表同意意见，并公告相关内容[17,18] 项目与计划确定 - 公司应通过有效审批程序确定募投项目、资金募集和使用计划[5] - 公司董事会应就拟投资项目和募集资金相关计划形成决议，提交股东会审议[11] 项目实施与变更 - 投资项目应按计划进度实施，不能按预期完成需报告，延期实施需董事会审议通过并披露相关情况[11] - 改变募集资金投向需经董事会审议并报股东会审批[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[19] - 募集资金投资项目搁置超一年、投入金额未达计划金额50%等情形，公司应重新论证项目可行性[20] - 公司以募集资金置换自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施[20] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应经董事会审议通过并公告[26] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，无需股东会审议[26] - 节余募集资金（含利息）低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%，可豁免相关程序[26] 信息披露与报告 - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告并聘请会计师事务所鉴证[28] 资金管理监督 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[33] - 审计委员会认为募集资金管理有违规等情形，应向董事会报告，董事会再向深交所报告并公告[33] 用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过[24][25] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[15]

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为保障中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调 动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 适用范围：本办法适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级 管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪 酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-074 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称"兴澄合金"）拟对公司的子 公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）提供 12 亿 元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下： 兴澄特钢在中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称"中信银行"） 申请 12 亿元人民币的授信额度，由兴澄合金提供连带责任保证担保， 担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄合金于 12 月 30 日在江阴与中信银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢在中信银行申 请授信事项已经经过公司第十届董事会第十五次会议及 2024 年年度股 东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业 务暨关联交易的公告》。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保已经由兴澄合金于 2025 年 12 月 26 日召开的董事会及股 东审议通过，本次担保事项无须提交公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-078 中信泰富特钢集团股份有限公司 2 2025 年 12 月 31 日 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。为构建公司一体化协同管理体系，提升 公司整体价值和核心竞争力，公司将设立协同部，负责协调政府、上 级单位、行业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营、改革发 展提供有力支撑。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图 如下： 1 特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权的公告 特别提示： 本次交易可能存在整合效果和协同效应不及预期、经营和行业发 展不及预期、未来市场开拓和商誉减值风险，本次交易的交割尚需通 过履行境外投资管理备案（ODI）程序等外部审批手续。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易概述 1.中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称"泰 富科创"）拟于近期同广州空港产业投资集团有限公司（以下简称"广 州空港""交易对方"）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有 资金 15.1 亿元，收购广州空港持有的 Prosperity Kingsfield Limited 富景特有限公司（以下简称"富景特""交易标的"）100% 股权。富景特系 Stemcor Global Holdings Limited 斯坦科全球控股 有限公司（以下简称"斯坦科控股"）的 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-076 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）生产经营的稳定运行，2026年公司预计与中信金属股份有 限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、 中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科 托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有 限公司、中特云商（江苏）有限责任公司、SINO IRON PTY LTD.、PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦 州金属股份有限公司、中信（辽宁）新材料科技股份有限公司、江苏 金贸钢宝电子商务股份有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公 司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下 属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-079 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:45 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 ...

中信特钢公告，全资子公司泰富科创拟以自有资金15.1亿元收购广州空港持有的富景特有限公司100% 股权。富景特是全球三大独立钢铁贸易商之一，本次交易将有助于公司加速全球化战略落地，优化产业 链全球化布局，核心能力全面升级。交易价格分两笔支付，第一笔为交易价款的30%，金额为4.53亿 元；第二笔为交易价款的70%，金额为10.57亿元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的资产交易事项，且不涉及控制权变更。 ...

第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 27 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-075 中信泰富特钢集团股份有限公司 本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联 人将回避表决。 2.审议通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权 的议案》 公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下 ...