审计相关 - 毕马威审计中信泰富特钢2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威出具审计报告日期为2026年3月16日[8] 内部控制 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议出席情况 - 2025年应出席11次董事会和4次股东会，均亲自出席[4][5] - 2025年应参加专门委员会8次，均亲自出席[7] - 2025年应参加5次独立董事专门会议，均亲自出席[9][10] 会议审议事项 - 2025年多次会议审议通过关联交易、续聘审计机构、增补董事、聘任总裁等议案[13][14][15][18] 其他情况 - 2025年独立董事现场工作约十八天[11] - 2025年未有提议召开董事会等情况[23][24][25] - 2026年独立董事将继续履职促进规范运作[27]

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东： 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职 独立性要求的情形。 2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联 人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 二、出席会议情况 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张跃，1958 年 11 月出生，博士，中国科学院院士，现任北京 科技大学教授、博士生导师。曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学 副教授、北京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉 科技大学的兼职教授。2020 年 4 月 21 日至 2025 年 1 月 24 日担任公司 独立董事。 （二）是否 ...

会议情况 - 2025年独立董事应出席1次董事会和1次股东会，董事会出席，股东会请假未出席[5][6] - 2025年公司召开6次审计、2次提名、2次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2025年召开5次独立董事专门会议，出席1次且均投同意票[8][9] 其他事项 - 2025年1月8日审议通过增补董事议案，独立董事认可提名[11] - 2025年独立董事无提议开会、聘请机构、征集投票权情况[14][15][16]

独立董事履职安排 - 2025年独立董事应出席10次董事会会议、3次股东会会议，均亲自出席[5][6][7] - 2025年独立董事应参加8次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2025年独立董事应参加4次独立董事专门会议，均亲自出席[11][12] - 2025年独立董事开展两次现场调研，现场工作约二十天[12] - 2026年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[28] 会议审议事项 - 2025年3月19、8月15日董事会分别审议通过两项关联交易议案[15] - 2025年8月19日董事会审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2025年12月30日董事会审议通过2026年日常关联交易预计议案[15][16] - 2025年3月19日董事会审议通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构[17] - 2025年5月12日董事会审议通过聘任公司总裁议案[20] - 2025年6月26日董事会审议通过增补非独立董事议案[20] 独立董事意见 - 认为公司财报及内控报告真实、完整、准确[16] - 认为关联交易程序合规、定价合理，未损害股东利益[16] - 认为公司会计政策变更合规，不损害中小股东利益[19] - 认为公司董监高2024年度薪酬方案合规，不损害公司及股东利益[21] 其他情况 - 2025年独立董事未提议召开董事会[23] - 2025年独立董事未独立聘请外部机构[24] - 2025年独立董事未在股东会前征集投票权[25] - 2025年独立董事认真履职，行使职权[27]

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 1 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职 独立性要求的情形。 二、出席会议情况 （一）出席董事会和股东会的情况 2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联 人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初往来 | | 2025 年度往来 | 2025 年度往来 | 2025 | 年度偿还 | 2025 年期末 | 往来形成 | | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 累计发生金额 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营性往来） | | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | 余额 | | | | | | 江苏利港电 | 同受同一最终控 | 应收账款 | | - | 6,889.63 | | - | 5,629.62 | 1,260.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 力有限公司 江苏金贸钢 | 制方控制 | | | | | | | | | | | | | | 宝电子商务 股份有限公 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2601039 号 有限公司 QITTS 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

关于会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）对毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-017 董 事 会 2026 年 3 月 17 日 中信泰富特钢集团股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2025 年度在任独立董事张晓刚、李京社、 刘卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张 晓刚、李京社、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...