中信特钢(000708)

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中信特钢(000708) - 投资者关系管理制度
2025-06-26 19:17
投资者关系工作 - 目的是促进公司与投资者良性关系、倡导理性投资理念等[4] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式包括股东会、投资者说明会等[7] 联系方式 - 设立联系电话0510 - 80673288、传真0510 - 86196690和电子邮箱zxtgdm@citicsteel.com[7] 会议要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 当年现金分红水平未达规定等情形时召开投资者说明会[11] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[14] - 董事会办公室为职能部门[14] 人员要求与培训 - 从事人员需具备良好品行、专业知识和沟通协调能力等[16] - 可定期开展系统性培训,参加相关机构培训[17] 档案管理 - 活动需建立管理档案,包含参与人员、时间、地点等内容[17] - 按方式分类并妥善保管,保存期限不得少于三年[17] 制度实施 - 经公司董事会审议通过后实施[19] - 由公司董事会负责解释及修订[20] - 未尽事宜遵照相关规定执行[20]
中信特钢(000708) - 董事会议事规则
2025-06-26 19:17
董事会构成 - 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[4] - 董事会成员中至少有3名独立董事,其中不少于一名会计专业人士[5] - 董事每届任期三年[6] 专门委员会 - 董事会设立四个专门委员会,审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会召集人为会计专业人士[6] 重大交易标准 - 连续十二个月内累计购买、出售重大资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上,低于公司最近一期经审计资产总额的30% [12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元[12] 对外捐赠 - 董事长批准单次不超过500万元的对外捐赠事项;连续12个月内分次进行的对外捐赠,累计额不超过1000万元[15] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次,于会议召开10日前书面通知;临时会议于会议召开1日前书面通知,紧急情况可电话或口头通知[17] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知,不足三日会议日期顺延[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议,董事长10日内召集主持[20] 董事出席 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一需书面说明并披露[21] 议题审议 - 董事长不同意列入议程的议题,经出席会议1/3以上董事同意可列入审议[24] 关联交易 - 董事会审议关联交易,关联董事表决时需回避[26] 财务资助 - 公司为控股子公司(持股超50%除外)、参股公司提供财务资助,应关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[30] 议案审议 - 董事审议变更募集资金用途议案,应关注变更合理性和必要性[31] - 董事审议利润分配方案,应关注其与公司可分配利润总额等状况相匹配[31] - 董事审议重大融资议案,应关注公司是否符合融资条件并合理确定融资方式[31] - 董事审议向关联人发行股票议案,应特别关注发行价格合理性[31] 定期报告 - 董事需对定期报告签署书面确认意见,无法保证或有异议应投反对或弃权票并说明原因[32] 独立董事 - 独立董事对需发表审查意见的事项应按规定进行,董事会应尊重其意见[33] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过,有关联关系董事需回避[33] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任,表决时表明异议并记录可免责[34] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] 决议保密与披露 - 董事会决议披露前参会人员不得泄密,后果由当事人承担[37] - 董事会秘书或代表需将决议报深交所备案并公告[37] - 董事会决议公告包含会议通知、召开情况、表决结果等内容[37] 决议落实 - 公司相关方面组织落实董事会决议,董事长检查,秘书督办[37] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效,由董事会负责解释[40][42]
中信特钢(000708) - 信息披露管理办法
2025-06-26 19:17
报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束之日起一个月内披露[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告,董事会应专项说明[16] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[14] - 变更公司名称、简称等信息应立即披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知并配合披露[34] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[20] 披露流程 - 定期报告编制后经审计委员会事前审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[21] - 重大事件发生时董事等报告,董事长安排,董事会秘书编写审查,董事长审核签发后披露[22][23] 责任分工 - 董事会负责统一领导和管理公司信息披露工作[25] - 董事长是公司信息披露第一责任人,董事会秘书是直接责任人[25] - 审计委员会监督公司信息披露,发现问题调查并提处理建议[29] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件等信息并核实披露资料[30] - 持股5%以上的股东等相关主体应承担信息披露义务[37] 其他规定 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前公告发出股东会通知[20] - 公司信息披露文件等保存期限不少于10年[42] - 公司董事等对未披露信息负有保密义务[44] - 公司拟披露信息符合特定情形可暂缓或豁免披露[44] - 公司财务部应执行财务内控并做好信息披露及保密[46] - 公司审计部对财务进行内部审计监督[46] - 公司董事会内设审计委员会监督内审等工作[46] - 公司与特定对象沟通要体现信息披露透明度和公平性[47] - 公司接待特定对象不得提供未公开重大信息[48] - 违反信息披露相关规定责任人将受处罚[50]
中信特钢(000708) - 董事离职管理制度
2025-06-26 19:17
董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[4] - 60日内完成补选辞任董事[4] - 任期届满未连任自动离职[5] - 股东会决议解任当日生效[5] - 离职生效5个工作日内移交文件[7] 股份转让 - 任职期间每年转让不超25%[10] - 离职半年内不得转让[10] 追责复核 - 发现违规董事会审议追责方案[12] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[14]
中信特钢(000708) - 股东会议事规则
2025-06-26 19:17
股东会召开 - 年度股东会每年召开一次,需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开,特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会,董事会应在收到请求后10日内反馈,同意则5日内发通知[7][8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案,召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知与披露 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股东会拟讨论董事选举,通知应披露候选人详细资料[12] 会议时间与规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且登记日不得变更[13] - 发出股东会通知后,无正当理由不得延期或取消,否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00,不得迟于现场会当日上午9:30,结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 其他规定 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会选举两名或以上董事时,可能采用累积投票制[19] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司应在2个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[25] - 公告或通知指在符合规定的媒体和证券交易所网站刊登信息披露内容[27]
中信特钢(000708) - 中信泰富特钢集团股份有限公司章程(2025年6月)
2025-06-26 19:17
股本相关 - 1997年3月5日首次发行7000万股人民币普通股,3月26日在深交所上市[5] - 1998年5月22日配售3056.648万股普通股,2100万股于9月2日上市流通[5] - 2019年重大资产重组,非公开发行25.19499422亿股,总股本增至29.68907902亿股[6] - 2020年4月30日实施利润分配及公积金转增股本方案,总股本增至50.47143433亿股[6] - 2022年4月15日挂牌交易50亿元可转换公司债券[6] - 截至2025年6月20日,累计转股14087股,总股本增至50.4715752亿股[6] - 公司设立时发行股份总数为2.853亿股,面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为50.4715752亿股,全部为普通股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%,并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票,所得收益归公司,董事会收回[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会,董事会10日内反馈,同意则5日内发通知[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东,在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[40] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提提案,可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[53] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东,有权提董事候选人[56] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[56] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上,选举董事采用累积投票制[56] - 股东会选举两名以上独立董事时,实行累积投票制[56] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[69] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[69] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等15项职权[71] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知;临时会议提前1日通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[75] - 董事会会议应有过半数董事出席,决议须经全体董事过半数通过[75] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时,应提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司在任何三个连续年度内,现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[98] - 重大投资计划指一年内购买资产及对外投资超最近一期经审计净资产的10%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所,至少提前20天通知[105]
中信特钢(000708) - 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-06-26 19:16
资金募集 - 2022年2月发行A股可转换公司债券50,000,000张,募集资金总额50亿元,净额49.8亿元[1] 资金管理 - 拟使用不超过88,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期12个月[1][4][9] 资金余额 - 截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户余额为1,129,882,605.41元[2] 项目使用资金 - 大冶特冶锻造产品升级改造项目(二期)累计使用49,659.43万元[3] - 大冶新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目累计使用14,479.41万元[3] - 湖北中特焦化环保升级综合改造项目累计使用120,111.94万元[3] - 青岛润亿续建煤气综合利用热电建设项目累计使用8,570.36万元[3] - 青岛特钢超低排放改造综合治理项目累计使用13,240.57万元[3] - 铜陵泰富80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目累计使用19,036.68万元[3] - 补充流动资金项目累计使用148,000万元[3]
中信特钢(000708) - 中信泰富特钢集团股份有限公司章程修正案
2025-06-26 19:16
股本变动 - 1997年3月26日首次发行7000万股人民币普通股并在深交所上市[3] - 1998年5月22日获批配售30566480股普通股,2100万股于9月2日上市流通[3] - 2019年实施重大资产重组,非公开发行2519499422股,总股本增至2968907902股[3] - 2020年实施利润分配及转增股本方案,总股本增至5047143433股[3] - 截至2025年6月20日,累计转股14087股,总股本增至5047157520股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开发行股份等[8] - 公司收购本公司股份有六种情形,除此外不得收购[8] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配,可参加股东大会并行使表决权等[17] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金款,除法定情形外不得退股抽回股本[20] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失,应依法承担赔偿责任[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司需召开临时股东大会[28] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上过半数通过,特别决议需2/3以上通过[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[52] - 董事会每年至少召开两次会议,需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[59] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[60] - 担任公司独立董事应具有5年以上相关工作经验[61] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[61] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成,职工代表比例不低于1/3[72] - 监事会每6个月至少召开一次会议,决议需半数以上监事通过[73] 高级管理人员相关 - 总经理(总裁)每届任期3年,连聘可以连任[68] - 公司新增总审计师,负责领导和组织内部审计工作[70] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[74] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金[75] - 三个连续年度内,现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[80] 重大事项规定 - 一年内购买资产或对外投资超最近一期经审计总资产20%、净资产20%及以上属重大投资计划[80] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%,可不经股东会决议(章程另有规定除外)[89] 章程相关 - 本章程自发布之日起施行,自股东会审议通过之日起生效[98] - 有三种情形公司应修改章程,修改事项需审批的报主管机关批准[95]
中信特钢(000708) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
2025-06-26 19:15
会议信息 - 2025年第二次临时股东大会,召集人为公司董事会,主持人为钱刚[2][3] - 现场会议2025年7月15日14:45召开,网络投票7月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心[5] - 登记时间为2025年7月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真,地点为中信特钢大楼[9] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等多项议案及增补非独立董事[6] - 议案1、2、3为特别决议事项,须2/3以上表决权通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为【360708】,简称为“中特投票”[17] - 深交所交易系统7月15日多时段投票,互联网9:15 - 15:00投票[18][19]
中信特钢(000708) - 第十届监事会第十五次会议决议公告
2025-06-26 19:15
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-048 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核,监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理,能够提高公司资金的使用效益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业 务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募 1 集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品,可以提高募集资金 使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 该议案表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监 事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 6 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知,于 2025 年 6 月 ...