证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于上级股东持股结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司 实际控制人中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）的通知，中 信集团对公司的持股结构已发生变更，具体情况如下： 一、上级股东持股结构变更基本情况 中信集团下属中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）拟向 中信泰富有限公司（以下简称中信泰富）购买其所持有的长越投资有 限公司 100%股权、尚康国际有限公司 100%股权、盈联钢铁有限公司 100%股权。本次交易将导致中信集团对公司的持股结构发生变更。具 体内容参见公司于 2026 年 3 月 3 日披露的《关于上级股东持股结构 变更的提示性公告》（公告编号：2026-005）。 二、本次交易进展情况 2026 年 3 月 13 日，公司收到中信集团通知，前述股权交易已完 成，中信集团对公司的间接合计持股比例不变，仍将通过控股子公司 中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-015 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对 会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 ...

写 t 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601040 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司董事会（以下简称"贵 公司"）募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □ 是 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 （二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 15 万元/年（税 前），按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除 外。 （三）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组 成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和 其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于 基本 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）。 2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中 国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2025 年度的财务审计机构和内部控制审计 机构，在 2025 年度审计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能 够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕 马威华振作为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构。2026 年度的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东会授权 公司管理层根据公司 2026 年 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-013 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的 有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了 分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含 合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2025 年 12 月 31 日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额 单位：元 | 类别 | 项目 | 报告期计提额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 39,259,290.16 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结算等金融业 务。2025 年 3 月 19 日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过 了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意公 司在中信银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额 不超过人民币 80 亿元，上述限额自 2024 年年度股东大会审议通过后 一年内有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在 中信银行的存贷款额度不变，限额自股东会审议后一年内有效。 因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关 ...

中信 对集团股份有 n 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2601034 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 ...

成为受人尊敬的 世界特钢引领企业 TO BE A RESPECTED WORLD-LEADING SPECIAL STEEL ENTERPRISE | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | ESG 管理 | 11 | | 专题：绿色转型，锻造近零碳标杆 | 19 | | 专题：领航前行，传承红色精神 | 28 | | 关于本报告 | 01 | 治理篇 | | 环境篇 | | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | 企业治理 | 33 | 应对气候变化 | 51 | | | 关于我们 | 05 | 合规风控 | 38 | 合规排放 | 57 | | | ESG 管理 | 11 | 商业道德 | 42 | 资源节约 | 62 | | | 专题：绿色转型，锻造近零碳标杆 | 19 | 信息安全 | 46 | 循环经济 | 73 | | | 应对气候变化 | 51 | | --- | --- | | 合规排放 | 57 | | 资源节约 | 62 | ...