关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司采购与供应链一体化管 理水平，完善"采管分离、管办分离"管理要求，强化战略统筹与协 同执行能力。成立公司供应链中心，作为公司采购与供应链顶层管理 机构，负责推动管理变革成果在企业侧的落地实施，统筹采购供应链 全链条运营，形成横向集中协同、纵向穿透管理的供应链管理体系。 采购中心与招标部整体划入供应链中心。同时，董事会授权公司管理 层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调 整后的公司组织架构图如下： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 2 1 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 17 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-020 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案进展的公告 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价 值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司高质量发展，从"深耕六大板块，助推产 品专业化发展""坚持创新驱动，加快形成新质生产力""优化产业布 局，凝聚业务协同发展合力""完善信息披露，坚持以投资者需求为 导向""注重股东回报，连续多年保持稳健分红"等五个方面制定了 公司"质量回报双提升"行动方案，并分别于 2024 年 2 月 29 日、2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于推动落实"质量回报双提升" 行动方案的公告》《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》。 20 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-022 中信泰富特钢集团股份有限公司 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 关于举办 2025 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日（星期一）召开了 2025 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司 将于 2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 16:00 举行 2025 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事、总裁罗元东先生，独立董事刘卫女 士，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海勇先生将参加此次公司业 绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/38302 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 https://saas.yundzh.com/#/zxtg/live ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监 督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 1 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 83,491.26 12. ...

| 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的 《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简 称"本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的 资金（以下简称"募集资金"）截至 2025 年 12 月 31 日止的存放和 实际使用情况编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监 许可〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团 ...

一、2025 年经营情况 2025 年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复 杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，实现营 业收入 1,073.73 亿元，同比下降 1.68%，归属于上市公司股东的净利润 59.29 亿元，同比增长 15.67%，基本每股收益人民币 1.17 元/股，盈利 能力持续位居行业前列，高质量发展成色更足、步伐更稳。 二、报告期内董事会工作情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公 司董事会2025年度的工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议 事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 会议时间 | ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第 二十四次会议，决定将于 2026 年 4 月 9 日以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2025 年年度股东会。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 1 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-007 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》， 并将在 2025 年年度股东会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 6 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 16 日在 中信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持 了会议。本次会议的召 ...

二、利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,928,668,055.97 元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 5,928,668,055.97 元，加上年初未分配利润 23,338,907,185.99 元， 扣除利润分配 3,569,431,348.38 元，提取盈余公积 100,063,510.27 元后，可供股东分配的利润 25,598,080,383.31 元。 公司2025年度母公司实现净利润2,555,597,323.74元，根据《公 司 法 》 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 2,555,597,323.74 元，加上年初未分配利润 5,742,692,360.14 元， 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-009 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2025 年下半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-016 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利 润的 50%为上限。 为严格落实回报股东的核心要求，简化中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2026 年度中期分红决策程序，提升决 策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股 东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，具体情况如下： 一、2026 年中期分红的安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间 可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值。 2.公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和 持续发展的需求。 1 （二）中期分红的金额 ...