资金募集 - 2022年2月发行A股可转换公司债券5000万张，募资50亿，净额49.8亿[1] 项目投资 - “三高一特”产品体系优化升级项目总投资35亿，拟用募资12亿[2] - 大冶特钢特冶锻造产品升级改造（二、三期）分别投资10亿、25亿，拟用募资6亿、6亿[3] - 湖北中特新化能焦化环保升级综合改造项目总投资35亿，拟用募资14亿[3] - 高参数集约化余热余能利用项目总投资9.08535亿，拟用募资5.8亿[3] - 全流程超低排放环保改造项目总投资3.404亿，拟用募资3.2亿[3] - 补充流动资金项目总投资15亿，拟用募资15亿[3] 资金使用 - 部分募投项目节余5.44628亿投入特冶锻造（三期），占净额10.94%[3] - 2025年3月19日通过自有资金支付募投款项并等额置换议案[9] - 保荐机构对置换事项无异议，不影响项目及股东利益[11]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事应参加专门委员会6次，均亲自出席[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均投同意票[9][10] - 2024年独立董事现场工作约十八天[11] 公司议案审议 - 2024年1月10日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年3月12日审议通过调整存贷款额度等议案[13] - 2024年8月19日审议通过新增日常关联交易预计议案[14] - 2024年12月3日审议通过子公司提供财务资助等议案[14] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害股东利益[14] - 认为财务报告等信息真实准确[14] 其他事项 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[15] - 报告期内会计估计变更合规[17] - 董事提名等程序合法合规[18] 未来展望 - 希望独立董事为决策提建议，维护股东权益[28]

会议情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6][7] - 2024年公司召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年独立董事应参加2次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并同意议案[10][11] 议案审议 - 2024年1月10日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 2024年3月12日审议通过调整存贷款额度等议案[15] - 2024年8月19日审议通过新增日常关联交易预计议案[15] - 2024年12月3日审议通过子公司提供财务资助等议案[15] 审计机构 - 2024年3月12日审议通过续聘毕马威华振为审计机构[17] 独立董事意见 - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 认为董事提名合规，董监高2023薪酬方案合规[20][21] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作达十五天[11] - 学习法规，履行信披职责，与中小投资者沟通[23][24] - 2024年参加相关培训，未提议等[25][26][27][28] 未来展望 - 希望独立董事为决策提建议，维护投资者权益[29]

董监高薪酬制度 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[7] - 薪酬与考核委员会拟定制度报审批[5] - 人力、财务配合实施薪酬方案[5] 薪酬构成与发放 - 董事按职务领薪，监事按岗位领报酬[6][8] - 高管薪酬含多项，按实际任期发放[8][10] 薪酬调整与违规处理 - 薪酬调整依据多因素，违规可扣减取消[13][10]

会议出席情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6] - 独立董事参加6次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并投同意票[10][11] 公司会议决策 - 2024年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年审议通过多项关联交易及存贷款额度调整等议案[14][15] - 2024年续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[16][17] 履职评价与展望 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024年会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 2023年度董监高薪酬方案合规[19] - 2025年独立董事将继续勤勉履职促规范运作[28]

业绩总结 - 2024年重点品牌产品轴承钢销量同比增长6%[1] - 2024年汽车用钢国产化项目销量同比增长38%[1] - 2024年新能源汽车用钢销量同比增长29%[1] - 2024年“两高一特”销量同比增长23%[1] - 2024年81个“小巨人”项目销量738万吨，同比增长10%[2] 研发投入 - 2024年研发投入占比4.21%，同比增0.31个百分点[2] - 2024年承担省部级以上项目40项，同比增长38%[2] 分红情况 - 2023年以5047156433股为基数，每10股派现5.646744元，分红28.5亿[4] 项目考察 - 2024年考察论证20多个钢铁及资源项目[3] 产品订货 - 2024年双碳产品订货量超3万吨[2]

关联交易额度 - 公司拟保持在中信银行最高存款余额不超50亿元、最高信贷余额不超80亿元，限额自股东大会审议后一年内有效[1] 审议情况 - 2025年3月19日董事会审议通过存贷款等业务关联交易议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3] 中信银行数据 - 2023年末经审计资产总额90524.84亿元等多项数据[6] - 2024年9月末未经审计资产总额92592.47亿元等多项数据[6] 利率及收费标准 - 公司在中信银行存款利率不低于央行规定下限等[11] - 中信银行人民币贷款等利率参考LPR等[11] - 中信银行外币贷款等利率参考国际市场同业拆借利率等[12] - 中信银行综合授信服务其他业务收费不高于央行规定上限等[12] - 中信银行结算服务费用按约定执行等[13] 公司业务余额 - 公司及下属子公司在中信银行存款余额为16.06亿元[17] - 公司及下属子公司在中信银行贷款余额为21.86亿元[17] - 公司及下属子公司由中信银行承兑未支付的承兑汇票余额为5.18亿元[17] - 公司及下属子公司向中信银行贴现未到期的承兑汇票余额为3.88亿元[17] 其他 - 独立董事同意关联交易议案并提交股东大会审议，关联股东回避表决[19] - 备查文件包含多项会议决议及情况概述表[20]

资产负债 - 2024年末公司资产总计1110.43亿元，较年初下降4.69%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计473.61亿元，较年初下降7.58%[3] - 2024年末非流动资产合计636.83亿元，较年初下降2.41%[3][4] - 2024年末负债合计672.15亿元，较年初下降10.23%[4][5] - 2024年末所有者权益合计438.28亿元，较年初增长5.27%[5] 经营业绩 - 2024年营业总收入为1092.03亿元，同比下降4.22%[11] - 2024年净利润为53.58亿元，同比下降9.15%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为51.26亿元，同比下降10.40%[12] - 2024年基本每股收益为1.02元，同比下降9.73%[12] - 2024年稀释每股收益为1.00元，同比下降9.91%[12] - 2024年营业成本为951.74亿元，同比下降3.90%[11] - 2024年研发费用为46.02亿元，同比增长3.37%[11] - 2024年营业收入7332.92万元，同比下降6.12%[15] - 2024年净利润28.52亿元，同比下降40.88%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计935.08亿元，同比增长0.68%[18] - 2024年经营活动现金流出小计827.66亿元，同比增长0.67%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107.41亿元，同比增长0.78%[18] - 2024年投资活动现金流入小计2.89亿元，同比下降52.72%[18] - 2024年投资活动现金流出小计5.91亿元，同比下降77.64%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计327.17亿元，同比下降8.09%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计429.42亿元，同比下降4.68%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.66亿元[19] 其他 - 2024年取得投资收益收到的现金为30亿，2023年为28亿[21] - 2024年专项储备变动后为598.55万元，本期提取2.89亿元，本期使用2.83亿元[31] - 2024年期末股本为50.47156349亿元[41] - 2024年期末其他权益工具为4.9021008851亿元[41]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议多项议案[2][3] - 毕马威为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会加强财务等方面监督[10] - 2025年围绕风险管理加强内控督导和评估[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[8] 风险控制 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[8] 平台运行 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]