泰富钢管情况 - 兴澄特钢拟为其16.5亿存量借款展期至2028年10月28日提供全额担保[2] - 2024年9月30日资产258.92亿，负债192.92亿，净资产66亿[5] - 2024年1 - 9月营收139.65亿，利润总额4.95亿，净利润4.75亿[6] - 注册资本52.85亿，中信泰富特钢持股60%，泰富科创特钢（上海）持股40%[4] 公司担保情况 - 本次担保后为其他子公司、参股公司担保额度113.99亿，占比29.52%[9] - 对合并报表外公司担保额度1.20亿，占比0.31%[10] - 对外担保总余额37.09亿，占比9.61%[10]

股东大会安排 - 2024年12月3日决定召开2024年第二次临时股东大会，4日公告[4] - 12月19日14:45现场会议在江苏江阴举行，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场4人代表7股东，4232917899股，占83.8674%[6] - 网络615人，256625145股，占5.0845%[6] 会议结果 - 审议通过全部议案，含关联交易等三项[9] - 召集及召开等均合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开，现场14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 投票情况 - 622人投票，代表股份4,489,543,044股，占比88.9519％[3] - 中小股东619人，代表股份257,450,344股，占比5.1009％[3] 议案表决 - 子公司兴澄特钢财务资助议案同意255,974,621股，占比99.4268％[5] - 2024年度子公司担保额度议案同意4,488,192,121股，占比99.9699％[5] - 2025年日常关联交易议案同意256,103,921股，占比99.4770％[5] 其他 - 关联股东4,232,092,700股，占比83.85%回避表决[5] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[6]

人员变动 - 独立董事张跃、姜涛因院士兼职管理规定申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞职在补选新任独立董事后方生效，补选前仍履职[2] - 公司将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月5日[3]

市值管理制度 - 2024年12月3日经第十届董事会第十二次会议审议通过[2] - 目的是实现市值与内在价值动态均衡[3] - 原则包括系统性、科学性等[4] 市值管理措施 - 董事会领导，董秘具体负责[5] - 专人监控关键指标并设预警值[6] - 结合内生外延，开展并购剥离[7] - 必要时用资本市场工具提信心[7] - 适时引入战略投资者优化股权[8] - 积极与投资者沟通[8] 制度实施 - 自审议通过日实施，董事会有制定等权[10]

财务资助 - 兴澄特钢拟向湖北中航提供2000万元资助，期限不超三年，年化利率3.465%[3] - 中航中南按60%出资比例提供3000万元相同条件借款[3] - 本次资助后公司资助总余额4000万元，占净资产0.1%[20] 审议情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过资助议案[4] - 独立董事认为借款符合利益，风险可控，同意交易[23] 湖北中航财务数据 - 2024年9月30日资产3.87亿，负债2.57亿，权益1.30亿[9] - 2024年1 - 9月营收4.01亿，利润总额0.17亿，净利润0.14亿[10] 其他 - 公司持股湖北中航40%[19] - 2024年1 - 11月与湖北中航关联交易31955.17万元[22]

税务管理 - 税收政策适用于各级公司，由董事会批准负责[2] - 遵循多项法规把控税务风险[2] - 透明披露税务信息[3] - 合规开展跨国商业行为[3] - 依法享受税收优惠[4] - 按独立交易原则转让定价[4] 制度建设 - 总部设费用管理机构，子公司设管理岗位[4] - 建立税务及纳税流程制度[4] 决策支持 - 提前介入重大活动评估税务效率[6] - 定期评估法规和制度履行情况并整改[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议于2024年12月3日召开，5名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过2024年度子公司内部提供担保额度议案，待股东大会审议[5] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，待股东大会审议[6] 股权信息 - 公司持有湖北中航冶钢特种钢材有限公司40%股份[3]

关联交易金额 - 2025年公司预计与关联方发生关联交易年度总金额为139亿元[1] - 2024年公司与关联方实际发生关联交易金额为83.1516亿元，同类交易实际发生总金额为1736.3301亿元[2] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为37.33亿元，截至披露日已发生15.4593亿元[5] - 2025年向关联人提供劳务、服务预计金额为7100万元，截至披露日已发生643万元[5] - 2025年向关联人采购产品、原材料预计金额为98.14亿元，截至披露日已发生73.373亿元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务、服务预计金额为2.82亿元，截至披露日已发生1.2347亿元[6] 部分关联销售情况 - 2025年向中信金属股份有限公司销售球团、矿石等预计金额为4亿元，截至披露日已发生1.7742亿元[5] - 2025年向湖北中航冶钢特种钢材有限公司销售钢材、钢坯预计金额为6.7亿元，截至披露日已发生3.1109亿元[5] - 2025年向中信重工机械股份有限公司销售板材预计金额为5亿元，截至披露日已发生7846万元[5] - 2025年向江阴兴澄马科托钢球有限公司销售钢材、材料、水电气预计金额为5.2亿元，截至披露日已发生3.9174亿元[5] 关联交易实际与预计差异 - 向关联人销售产品、商品实际发生额与预计金额差异 - 68.73%[9] - 向中信金属股份有限公司销售球团、矿石等实际发生额与预计金额差异 - 81.42%[9] - 向湖北中航冶钢特种钢材有限公司销售钢材、钢坯实际发生额与预计金额差异 - 62.02%[9] - 向关联人提供劳务、服务实际发生额与预计金额差异 - 95.49%[10] - 向南京钢铁集团有限公司及其子公司提供劳务实际发生额与预计金额差异 - 63.13%[10] - 向关联人采购产品、原材料实际发生额与预计金额差异 - 53.44%[10] - 向SINO IRON PTY LTD.采购澳矿实际发生额与预计金额差异 - 45.35%[10] - 向中信金属股份有限公司采购矿料实际发生额与预计金额差异 - 42.32%[10] - 向中信金属香港有限公司采购矿石实际发生额与预计金额差异 - 68.99%[10] - 向湖北中航冶钢特种钢材有限公司采购钢坯实际发生额与预计金额差异 - 100.00%[10] - 公司与中国中信股份有限公司下属其他公司采购商品2024年实际与预计金额差异 - 28.52%[11] - 公司与关联人日常关联交易2024年实际与预计金额差异 - 58.48%[11] 部分公司业绩 - 湖北新冶钢有限公司2024年9月末总资产653070.96万元，净资产619276.68万元；1 - 9月主营业务收入353.88万元，净利润109166.12万元[13] - 中信金属股份有限公司2024年6月末总资产1961657.35万元，净资产898734.86万元；1 - 6月主营业务收入1317373.14万元，净利润 - 69441.41万元[15] - 湖北中航冶钢特种钢材有限公司2024年9月末总资产38705.86万元，净资产13050.28万元；1 - 9月主营业务收入40090.42万元，净利润1446.45万元[16] - 中信金属香港有限公司2024年9月末总资产224889.13万美元，净资产25412.82万美元；1 - 9月主营业务收入772765.59万美元，净利润13298.47万美元[17][18] - 中信重工机械股份有限公司2024年9月末总资产1009304.34万元，净资产1833565.56万元；1 - 9月主营业务收入509136.17万元，净利润14494.30万元[19] - 黄石新兴管业有限公司2024年9月末总资产468241.93万元，净资产173031.40万元；1 - 9月主营业务收入225852.42万元，净利润 - 4507.22万元[21] - 江阴兴澄马科托钢球有限公司2024年9月末总资产34568.94万元，净资产11637.55万元；1 - 9月主营业务收入35294.71万元，净利润579.30万元[21] - 中特泰来模具技术有限公司2024年9月末总资产35466.97万元，净资产19159.80万元，1 - 9月主营业务收入10680.62万元，净利润433.37万元[22][23] - 江苏翔能科技发展有限公司2024年9月末总资产50991.44万元，净资产33194.80万元，1 - 9月主营业务收入34549.00万元，净利润4677.01万元[23] - 中特云商（江苏）有限责任公司2024年9月末总资产5068.59万元，净资产5005.55万元，1 - 9月主营业务收入303.28万元，净利润5.55万元[24][25] - SINO IRON PTY LTD.2024年9月末总资产709276万美元，净资产 - 457344万美元，1 - 9月主营业务收入65924万美元，净利润14259万美元[26] - 中信金属宁波能源有限公司2024年9月末总资产816411.98万元，净资产186492.64万元，1 - 9月主营业务收入3058563.18万元，净利润40591.15万元[27] - 中信锦州金属股份有限公司2024年9月末总资产181402.61万元，净资产88992.66万元，1 - 9月主营业务收入26254.09万元，净利润 - 3209.36万元[28] - 辽宁信裕新材料科技股份有限公司2024年9月末总资产162905.04万元，净资产122016.90万元，1 - 9月主营业务收入88139.07万元，净利润6911.55万元[29] - 南京钢铁集团有限公司2024年9月末总资产9307821.33万元，净资产3930469.73万元，1 - 9月主营业务收入5033970.12万元，净利润1579002.10万元[31] - 中国中信股份有限公司2024年6月末总资产11429264百万元，净资产1405077百万元，1 - 9月主营业务收入377647百万元，净利润56749百万元[32] 未来关联交易预计 - 预计2025年与中信金属股份有限公司等多家关联公司日常关联交易发生额分别为195000万元、68000万元等[33][34][35] - 2024年日常关联交易发生额为9900万元[36] - 预计2025年与江苏翔能科技发展有限公司日常关联交易发生额为2.8亿元[36] - 预计2025年与中特云商（江苏）有限责任公司日常关联交易发生额为15.35亿元[36] - 预计2025年与SINO IRON PTY LTD.日常关联交易发生额为57亿元[36] - 预计2025年与中信金属宁波能源有限公司日常关联交易发生额为2.08亿元[37] - 预计2025年与南京钢铁集团有限公司及其子公司日常关联交易发生额为4.15亿元[37] - 预计2025年与中国中信股份有限公司下属其他公司日常关联交易发生额为5.56亿元[37] 其他 - 公司与部分关联人日常关联交易实际金额与预计金额有差异，原因包括市场波动、公司内部经营策略调整及产业政策影响等[12] - 2024年12月3日独立董事专门会议全票通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[41] - 公司独立董事认为2025年日常关联交易对公司经营、财务产生积极影响，同意提交股东大会审议[43]

担保信息 - 兴澄特钢拟为泰富钢管提供不超25亿元担保，有效期12个月[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例为6.48%[4] 泰富钢管数据 - 2024年1 - 9月营收1396479.07万元，净利润47523.22万元[8] - 2024年9月30日资产总额2589233.13万元，净资产660019.61万元[7][8] - 最近一期资产负债率为75.47%，担保余额16.50亿元[4] 公司担保情况 - 本次担保后公司及子公司为关联方担保额度1139900万元，占比29.52%[11] - 对合并报表外公司担保额度12000万元，占比0.31%[12] - 假设达最高额度，对外担保总余额占比16.08%[12]