会议安排 - 公司2025年1月8日决定召开2025年第一次临时股东大会，9日公告[4] - 现场会议1月24日14:45举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场4人代表6名股东，4,017,862,702.00股，占79.6065%[6] - 网络170人，代表59,550,329股，占1.1799%[6] 会议结果 - 审议通过增补非独立董事和独立董事议案[9] - 选举杨峰为非独立董事，张晓刚和李京社为独立董事[9]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年1月24日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[4] 组织调整 - 调整董事会各专门委员会成员[3] - 拟调整组织架构并授权管理层实施细化[4]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开，现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召开地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 投票情况 - 176人投票，代表股份4,077,413,031股，占比80.7863％[3] - 现场投票占比79.6065％，网络投票占比1.1799％[3] - 中小股东174人，代表股份占比1.2001％[3] 选举结果 - 杨峰当选非独立董事，选举票数占比99.9448%[5] - 张晓刚当选独立董事，选举票数占比99.9616%[5] - 李京社当选独立董事，选举票数占比99.9615%[5]

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-005 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十三次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:45；通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票与 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-004 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补杨峰为 第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 1 公司董事会提名委员会已审议通过此议案。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-001 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股起始时间：2022年9月5日 中信泰富特钢集团股份有限公司 转股截止时间：2028年2月24日 关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：22.94元/股 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三）可转债转股期限 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-059 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司上海中特泰富钢管有限公司，其最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的 担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关 风险。 一、提供担保事项概述 公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简称"泰富 钢管"）提供 16.5 亿元人民币的担保，具体情况如下： 泰富钢管在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银 行"）的存量借款余额为 16.5 亿元人民币，由兴澄特钢提供全额连 带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。 因泰富钢管业务所需，泰富钢管拟就上述借款向中信银行申请办理展 期手续，展期至 2028 年 10 月 28 日，担保方式不变，由兴澄 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-058 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:45 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-057 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，张跃先生、姜涛先生辞职将会使公司独立董事占董事会 成员的比例低于三分之一，张跃先生、姜涛先生辞去独立董事的申请 将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产 生新任独立董事之前，张跃先生、姜涛先生仍将继续履行独立董事及 相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董 事相关工作。 截至本公告日，张跃先生、姜涛先生未持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。张跃先生、姜涛先生在担任公司独立 董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张跃先生、姜涛先生在 任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事张跃先生、姜涛先生的书面辞职报告，根据 ...