广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； 1 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本规则第四条规定的担保事项； （八） 对发行公司债券作出决议； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为进一步建立健全广东中南钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 1.2薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与计划，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、高级副总裁及副总 裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，由提名委 共 5 页 第 1 页 员会提名，经董事会选举产生，其中独立董事应占二分之一以上 比例（含二 ...

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 -半年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 第四条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经 ...

广东中南钢铁股份有限公司 经理层成员薪酬和绩效评价管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 管理目的 为充分发挥董事会决策及经理层经营管理作用，建立有效 的经理层成员激励和约束机制，根据《中国宝武子公司领导班 子岗位绩效年薪制管理办法（2021 版）》、《2021-2023 年子公 司年度及任期组织绩效评价框架方案》（宝武字〔2021〕110 号）、 《子公司经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（宝武 字〔2021〕256 号）和《子公司经理层成员任期制和契约化管理 工作细则》（宝武治理〔2022〕48 号）等相关制度规定，制定 本办法。 第二条 适用对象 本办法所称的经理层成员，是指由广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会聘任的总裁〔高级副总裁（主 持工作）〕、高级副总裁、副总裁和《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 管理原则 （一）坚持完善现代企业制度方向，健全高管人员薪酬分配 制度，构建以价值创造为核心的绩效文化，强化高管绩效对公 司价值提升的支撑，不断提升公司的核心竞争力。 （二）坚持绩效导向，高管人员薪酬与公司整体 ...

2023 年 8 月 22 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。公司为贯彻落实中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》的要求及结合公司情况，拟对《公司章 程》中相应条款进行修订，具体情况如下： | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 民币 2,419,524,410 元。 | 2,423,845,590 元。 | | 2 | 第八条 董事长或总裁（总 | 第八条 总裁（总经理）为公司 | | | 经理）为公司的法定代表人。 | 的法定代表人。 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 2,419,524,410 股，全部为人民 | 2,423,845,590 股，全部为人民币普 | | | 币普通股（A 股）。 | 通股（A 股）。 | | 4 | 第一百条 董事可以在任期 | 第一百条 董事可以在任期届满 | | | 届满以前提出辞职。董 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产 生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担 任召集人。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 共 5 页 第 1 页 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总 则 1.1 为进一步完善广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会制度建设，规范董事会授权管理 行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的有关规定并结合公司实际情况，特 制定本制度。 1.2 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公 司章程所赋予的部分职权委托董事长、总裁（总经理）代为行使 的行为。 1.3 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授 权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。 3 授权的基本范围 共 11 页第 1 页 3.2 董事会行使的法定职权和需提请股东大会决定的事项不 可授权，主要包括： 3.2.1 董事会职权： 3.2.1.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...