业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.16%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.36%[5] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内财务和非财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 公司制定资产管理、资金活动等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报影响或财产损失≥合并财务报表税前净利润的10%[17] - 非财务报告内控重大缺陷造成财产损失≥合并财务报表资产总额的1%[18] 未来展望 - 2025年公司将修订完善、培训和加强内部控制制度[19]

独立董事任职情况 - 李秉祥、王周户、李成2024年度任职符合独立性要求，后续持续核查[1][3][5] - 三位独立董事均无不符合独立性的关联情况[1][3][5]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额303,925,055.28元，净额299,459,268.28元[1] - 2022 - 2024年支出分别为25,472.13万、2,433.24万、600.44万元[2][4][8] - 2023、2024年末专户余额分别为2,087.54万、1,490.21万元[2][3] 项目投资进度 - 老字号振兴拓展项目期末进度91.66%[8] - 补充流动资金期末进度99.85%[8] - 承诺投资项目期末进度95.19%[8] 其他 - 累计变更用途募资总额为0，比例0%[8]

审计机构聘任 - 公司2024年度聘任华兴为审计机构[1] - 2024年4月4日审计委员会审议通过变更议案拟聘任华兴[5] 审计机构情况 - 截至2024年末，华兴有合伙人71名等[2] 审计工作情况 - 华兴对2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会与华兴沟通审计事项及情况[5] - 2025年4月15日审计委员会审议通过年报等议案提交董事会[6] - 审计委员会认为华兴2024年度审计表现良好按时完成工作[7]

授信贷款 - 2025年4月17日董事会审议通过申请2025年度授信贷款额度议案[1] - 2025年度拟向合作银行申请不超10亿元综合授信业务[1] - 2025年度授信用于日常经营、项目建设及置换合规贷款[1] - 2025年度贷款利率参照市场利率[1] - 2025年度拟分期滚动提款，全年贷款总存量不超6.5亿元[1] 审批授权 - 该事项需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理并签署文件[2]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标下滑，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2230元，较2023年的 -0.2055元减少8.52% [1] - 2024年每股净资产为0.53元，较2023年的0.73元减少27.4% [1] - 2024年每股公积金为0.51元，较2023年的0.5元增加2% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.08元，较2023年的 -0.86元减少25.58% [1] - 2024年营业收入为6.66亿元，较2023年的7.8亿元减少14.62% [1] - 2024年净利润为 -1.28亿元，较2023年的 -1.18亿元减少8.47% [1] - 2024年净资产收益率为 -35.80%，较2023年的 -24.54%减少45.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11517.01万股，占流通股比26.32%，较上期减少93.90万股 [2] - 西安旅游集团有限责任公司持有10282.20万股，占总股本23.50%，持股不变 [3] - 西安皇城医院持有251.37万股，占总股本0.57%，较上期减少6.60万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有217.59万股，占总股本0.50%，较上期减少6.68万股 [3] - 富国中证旅游主题ETF持有114.96万股，占总股本0.26%，较上期减少22.47万股 [3] - 谢景宇持有67.87万股，占总股本0.16%，为新进股东 [3] - 翟超持有62.84万股，占总股本0.14%，较上期减少11.17万股 [3] - 中信证券股份有限公司持有62.20万股，占总股本0.14%，为新进股东 [3] - 广发证券股份有限公司持有55.27万股，占总股本0.13%，为新进股东 [3] - 卢丽霞持有54.56万股，占总股本0.12%，为新进股东 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、蒋文军、方晓华、吴韶华退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0509元，较2024年一季报的 -0.0522元增加2.49%，2023年一季报为 -0.0542元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.48元，较2024年一季报的0.68元减少29.41%，2023年一季报为0.88元 [1] - 2025年一季报每股公积金为0.51元，较2024年一季报的0.5元增加2%，2023年一季报为0.5元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -1.13元，较2024年一季报的 -0.91元减少24.18%，2023年一季报为 -0.71元 [1] - 2025年一季报营业收入为1.63亿元，较2024年一季报的1.82亿元减少10.44%，2023年一季报为1.76亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.29亿元，较2024年一季报的 -0.3亿元增加3.33%，2023年一季报为 -0.31亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -10.16%，较2024年一季报的 -7.36%减少38.04%，2023年一季报为 -5.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19442.09万股，累计占流通股比37.94%，较上期变化7925.08万股 [2] - 西安旅游（000610）集团有限责任公司持有17768.04万股，占总股本比例34.68%，较上期增加7485.84万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有465.07万股，占总股本比例0.91%，较上期增加247.48万股 [3] - 西安米高实业发展有限公司持有348.15万股，占总股本比例0.68%，较上期不变 [3] - 西安皇城医院持有251.07万股，占总股本比例0.49%，较上期减少0.30万股 [3] - 富国中证旅游主题ETF持有168.04万股，占总股本比例0.33%，较上期增加53.08万股 [3] - 倪玉生、刘海航、孔润、韩姝为新进前十大股东，分别持有124.99万股、98.47万股、81.30万股、74.18万股，占总股本比例分别为0.24%、0.19%、0.16%、0.14% [3] - 翟超持有62.78万股，占总股本比例0.12%，较上期减少0.06万股 [3] - 谢景宇、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、卢丽霞退出前十大股东，上期分别持有67.87万股、62.20万股、55.27万股、54.56万股，占总股本比例分别为0.16%、0.14%、0.13%、0.12% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

股东大会信息 - 2025年5月9日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 审议10项提案，含《公司2024年度董事会工作报告》等[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日多个时段[2][13][14] - 普通股投票代码为"360721"，简称为"饮食投票"[12] 会议登记信息 - 出席现场会议登记时间为2025年5月8日[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 会议审议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年4月17日通过召开股东大会议案[2]

会议情况 - 西安饮食第十届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 多项报告及议案获3票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4][5][9] - 《2025年度监事薪酬方案》因利益相关直接提交股东大会[8] 审核结果 - 审核认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实完整[7]

会议相关 - 西安饮食第十届董事会第十四次会议于2025年4月17日召开[2] - 会议通知于2025年4月3日以多种方式通知董事[2] - 3位独立董事对2024年度工作进行述职[20] 议案审议 - 多项议案以9票赞成通过，含2024年度相关报告[3][4][5] - 《2025年度薪酬方案》以6票赞成、3票回避通过[17] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[20] 财务与业务 - 2024年度净利润及未分配利润为负，不分红不转增[6] - 公司拟申请不超过10亿元综合授信业务[15] - 同意为子公司贷款提供连带责任保证担保[18] 报告通过 - 《公司2025年第一季度报告》经全体董事审议通过[14][15]